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停止专业推动者

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2016 年,巴拿马文件揭露了全球银行、会计师、公司注册人和律师事务所之间的阴暗关系——“专业推动者”以其专业知识和合法的外表,正在帮助腐败的政客、欺诈者和毒贩隐瞒他们的身份和活动通过空壳公司、复杂的法律结构和金融交易。

事实上,据透露,巴拿马律师事务所 Mossack Fonseca 曾与 比14,000 这些中介机构,包括金融和专业服务领域的一些知名人士,建立离岸渠道,在许多情况下,这些渠道用于管理非法资金。 Mossack Fonesca 坚持认为它遵守国际协议。

五年过去了,普利策奖获奖媒体项目已成为围绕透明度和金融犯罪辩论的全球试金石。

肯定已经取得了进展。 各国追回了数十亿美元的未缴税款,涉及腐败的政府首脑已辞职或面临起诉,议会颁布了新法律。

但是,虽然打击逃税和洗钱的斗争已经加强,但了解漏洞百出的立法并与以利润为导向的避税天堂有联系的精明推动者继续助长金融犯罪。

我们似乎无法与掌握成功实施逃税、洗钱和欺诈的关键的律师、公证人、会计师、银行和公司成立代理人打交道。 加速经济平等、耗尽公共资金、破坏民主和破坏国家稳定的犯罪。

一个典型的例子是现在臭名昭著的 1MDB 腐败丑闻,据美国和马来西亚检察官称,该丑闻见证了数十亿美元的资金,表面上是为马来西亚的公共发展项目筹集的资金,但却落入私人口袋,包括前总理的口袋 纳吉布·拉扎 和金融逃犯 Jho Low,谁都否认所有不法行为。

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自 2015 年全球计划展开以来,已经涉及许多推动因素。

高盛承认其在涉外贿赂案中的作用,支付了 美元3.9bn 解决对银行的所有未决收费和索赔。 同样,德勤被迫支付 罚款80万美元 到马来西亚,作为和解协议的一部分,以解决与 1MDB 账目审计有关的所有索赔。 今年 1 月,法庭文件显示,XNUMXMDB 还向其索赔数十亿美元。 德意志银行、摩根大通和 Coutts 的单位 疏忽和不诚实的帮助。

此外,客户账户位于 美国两大律师事务所, DLA Piper 和 Shearman & Sterling, 被用来帮助 Aziz 和 Low 用 1MDB 的资金购买伦敦和纽约的高端房地产。 没有任何迹象表明两家公司违反了反洗钱规则。 然而,美国律师协会的自愿行为守则建议“任何时候律师‘接触资金’,他们都应该以某种方式对资金来源和所有权的真实性感到满意。”确实遵循了这个实践守则。

问题的规模还不止于此。 事实上,在 2020 年 2.2 月,罗安达泄密事件揭露了安哥拉在西方律师和会计师的帮助下进行了 XNUMX 年的内部交易和政府赠品。 据称,这些交易使该国前统治者的女儿伊莎贝尔·多斯桑托斯积累了大约 XNUMX 亿美元的财富,并且, 以牺牲安哥拉国家为代价,成为非洲首富。 曝光还透露了如何 多斯桑托斯已斥资 115 亿美元收购知名咨询公司 包括 BCG、麦肯锡和普华永道,尽管有红旗表明腐败。 多斯桑托斯否认所有不当行为。

俄罗斯阿纳尼耶夫兄弟也证明了通过合适的顾问操纵国际金融体系是多么容易。 通过一个复杂的计划,涉及多个国家的多家空壳公司和通过美国银行进行的交易,包括 摩根大通、纽约梅隆银行和花旗银行,兄弟俩被控贪污 来自他们自己银行的 1.6 亿美元, Promsvyazbank,其中包括数百名普通俄罗斯公民的终生储蓄。

兄弟俩于 2017 年逃离,让纳税人承担几乎 4亿美元的钞票 在 Promsvyazbank 被俄罗斯中央银行接管后偿还债权人并维持其业务。 迪米特里和阿列克谢回国后将面临刑事指控,他们否认所有指控,并继续在奥地利、英国和塞浦路斯开展业务,而没有受到影响。

保护兄弟俩的一个关键因素是入籍计划的现金,使他们能够获得塞浦路斯和英国的居留权。 里希·苏纳克 (Rishi Sunak) 和普里蒂·帕特尔 (Priti Patel) 等英国高级政客以及塞浦路斯财政部长康斯坦丁诺斯·佩特里兹 (Constantinos Petrides) 曾就用于获得居留权的资金来源提出质疑,但迄今为止尚未采取任何行动。

相反,迄今为止,针对兄弟俩的法律行动主要集中在试图追回从受害者那里窃取的资金,这些受害者在伦敦、荷兰和纽约提起诉讼。

不幸的是,多亏了空壳公司的注册人,例如 三叉戟信托, 与包括印度逃犯在内的可疑人员有联系的历史 Nirav Modi, 阿塞拜疆诈骗犯 贾汉吉尔·哈吉耶夫 和被定罪的军火商 维克多·布特, Ananyevs 不透明和复杂的公司结构引发了管辖权问题,使受害者获得正义变得非常具有挑战性。

所有这些案例都表明,还需要做更多的工作来规范专业推动者,他们往往故意扮演盲目专业人士的角色,支持或忽视犯罪活动,促进脏钱的全球流动。

确实,在许多国家/地区,法律和行业监管机构要求这些推动者对其客户进行检查,并向当局报告可疑交易。 然而,似乎在太多的情况下,过失的惩罚是值得吸收的。 

尽管如此,人们有一种感觉,事情正在开始发生变化。 今年发布的两份具有里程碑意义的报告表明,人们对促进金融滥用问题的重视程度如何。 第一个来自联合国实现 2030 年议程的国际财务问责制、透明度和完整性高级别小组,称为 FACTI 小组。 第二个是经合组织的出版物: 结束空壳游戏:打击促成税收和白领犯罪的专业人士。

两份报告都明确指出,政治和民间社会迫切需要向从金融犯罪中获利的银行家、律师、会计师和其他金融中介机构的专业协会施加压力,以追究促成者的责任,并就标准达成一致。对于这些行业。

此外,报告认为,需要制定国家和国际战略和指导方针,以应对那些继续帮助有钱有势的精神财富远离世界各地因系统性滥用税收、腐败而陷入贫困的数十亿人的问题。 ,以及洗钱。

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