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银行信托以超过 1 亿美元的欺诈计划起诉英属维尔京群岛的主要交易商

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俄罗斯信托银行已向英属维尔京群岛法院提起诉讼 针对几个主要的国际商品贸易商, 包括 Cargill、Louis Dreyfus、Bunge、Quadra、Xangbo 和 Liberty Commodities,声称他们参与了一项欺诈计划,造成超过 1 亿美元的经济损失。

Bank Trust 向外国法院提起诉讼的决定强调了俄罗斯在几年前发生银行业危机后继续追回资金的努力。 作为 Binbank、Otkritie 和 Promsvyazbank 不良贷款的保护伞——这些银行在 2017 年被俄罗斯中央银行救助——Trust 寻求利用国际司法体系的信誉来支持其案例并增强恢复的前景所涉及的重大金额。

向cou提起诉讼rt,Bank Trust 指责主要交易商与俄罗斯商人 Mikail Shishkhanov 密谋,后者是大型私人银行 Binbank 和 Rost Bank 的前所有者。

根据诉讼,在 2013 年至 2017 年期间,Shishkhanov 涉嫌与主要商品贸易公司的交易员勾结,隐瞒 Binbank 的转账,意图违反金融法规耗散资金。

Bank Trust 声称 Binbank 以贸易融资的形式向这些交易员提供资金,这些资金随后被重新定向 通过影子交易与 Shishkhanov 相关的离岸公司。 然后,交易员使用银行通过向 Rost Bank 单独贷款提供的资金,偿还了根据贸易融资协议欠 Binbank 的款项。 这些资金通过与其他多家公司的另一系列影子交易转移给交易员,并且从未退还给罗斯特银行。

Bank Trust 称,国际贸易商在知情的情况下参与了欺诈计划,在收取佣金的同时不承担任何财务风险,同时他们还以买卖谷物或生橡胶等商品为幌子,隐瞒交易背后的真实动机。

根据索赔,没有实际运送货物。 Binbank 与交易员之间的贸易融资交易在 Binbank 的记录中看似妥善结算,但通过这些交易发生的实际资产流失却无法被察觉。

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据称,由于该计划,Binbank 能够通过显示其名义交易对手(例如知名可靠交易商)的高信用评级而不是实际交易对手(即离岸空壳公司)的信用评级来操纵其财务报表.

2017 年 XNUMX 月,俄罗斯央行将 Binbank 和 Rost Bank 置于临时管理之下,必须向 Rost Bank 提供资金,使后者能够将资金返还给 Binbank。 因此,Rost Bank 遭受了该计划的主要财务损失,因为它必须确认其在与相关交易对手的交易中产生的损失。

Bank Trust 表示,根据俄罗斯法律,它是 Rost Bank 的合法继承人,因此它具有要求 Rost Bank 遭受的损失的法律地位。

“我们致力于让参与这一骗局的个人对他们的行为负责。这种非法活动对银行信托的客户和普通俄罗斯人造成了重大伤害,我们将寻求我们可用的所有法律途径为债权人伸张正义,”Bank Trust 的一位发言人在一份声明中说。

截至发稿时,嘉吉、路易达孚、邦吉、Quadra、Xangbo、Liberty Commodities 以及 Shishkanov 均未回复置评请求。

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