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犯罪

在全球反海洋污染行动中发现1,600起违法行为

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在1年30月2021日至300日之间,遍及67个国家/地区的30个机构在全球第三次海上XNUMX天行动中携手抗击海洋污染。 欧洲刑警组织和Frontex协调了行动的欧洲事务,作为EMPACT环境犯罪行动计划的一部分,而国际刑警组织则协调了全球活动。 这些行动导致查明了从非法排放到废物贩运的众多犯罪,并对全世界成千上万的犯罪嫌疑人进行了调查。   

在五个月的情报收集和分析之后,前线采取了行动,使参与国能够确定热点和目标。

XNUMX月同时采取的行动导致:

  • 34,000 在海上和内陆水道,沿海地区和港口进行检查; 
  • 1,600 总共发现了海洋污染犯罪;
  • 500 在海上犯下的非法污染行为,包括排油,非法拆船和船舶排放的硫磺;
  • 1,000 沿海地区和河流中的污染犯罪,包括非法排放污染物;
  • 130 通过港口贩运废物的案例。

通过使用国际刑警组织的广泛数据库和分析能力,各国能够将污染犯罪与其他严重犯罪联系起来,例如欺诈,腐败,逃税,洗钱,盗版和非法捕鱼。 

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犯罪分子企图在海上滥用大流行

通过重新分配许多执法资源来应对这种流行病,犯罪分子已迅速利用各种犯罪领域(包括环境犯罪)中日益严重的漏洞。 检查发现了从船舶卸货到海上废物运输的海洋污染犯罪的典型形式,还发现了在大流行期间不断增长的犯罪趋势。 增长趋势包括COVID-19一次性用品,例如口罩和手套,该手术导致13箱涉及医疗废物的案件被打开。 

暴露了欧洲和亚洲之间贩运塑料废物的主要犯罪网络,引发了两个地区当局之间的合作。 迄今为止,已经逮捕了22名犯罪嫌疑人,并防止了数千吨废物被非法运送到亚洲。 废物很可能会被倾倒在那里,污染土壤并产生大量海洋垃圾。

来自欧洲,亚洲和非洲的几个国家报告,非法运输了被污染的或混合的金属废物,这些废物被错误地宣布为金属废料。 在一个案例中,意大利海岸警卫队没收并阻止了11吨与塑料,橡胶,矿物油和其他污染物混合的金属屑被装载到前往土耳其的散货船上。 纳米比亚,菲律宾和克罗地亚也报告了从欧洲非法运输废物的案件。

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全球协调以应对我们的海洋污染

欧洲刑警组织和FRONTEX(欧洲边境和海岸警卫队)协调了欧洲海上30天行程,而国际刑警组织的环境安全计划则在全球范围内协调行动。 

欧洲刑警组织执行董事凯瑟琳·德波勒说: “海洋污染是一个严重的威胁,不仅危害环境,而且危害我们的健康,并从长远来看威胁着我们的全球经济。 罪犯不关心环境; 他们没有想到明天,而只是在我们社会的支持下增加利润。 诸如30天海上行动这样的综合执法工作对于应对这些无国界罪行和保护我们的子孙后代的环境遗产至关重要。”

国际刑警组织秘书长于尔根·斯托克说: “污染犯罪的威胁不断发展,危害着我们呼吸的空气,水和土壤。 尽管这是《海上30天》的第三版,但它绝非相同的练习。 
 

得益于全球灵活的网络,自第一版以来,我们的检查次数已增加一倍以上:这清楚地表明国际社会将不支持对我们环境的犯罪袭击。”

“环境犯罪是Frontex针对众多犯罪活动之一,这是我们作为欧洲边境和海岸警卫队使命的一部分。 这是我们对环境保护的贡献。 我很自豪,作为“海上30天”计划的一部分,Frontex的空中和海上资产监控了将近1艘船,” Frontex执行董事Fabrice Leggeri说。

这三个版本的“海上30天行动” 3.0版都是在挪威发展合作署(Norad)的资助下进行的。

*参加国家:

17个欧盟成员国:保加利亚,克罗地亚,塞浦路斯,芬兰,法国,德国,希腊,爱尔兰,意大利,拉脱维亚,马耳他,荷兰,波兰,葡萄牙,罗马尼亚,西班牙,瑞典

50个非欧盟国家/地区:安哥拉,阿根廷,澳大利亚,孟加拉国,贝宁,玻利维亚,波斯尼亚和黑塞哥维那,巴西,喀麦隆,加拿大,奇利,中国,科特迪瓦,科特迪瓦·刚果,厄瓜多尔埃塞俄比亚,斐济,格鲁吉亚,加纳,危地马拉,几内亚比绍,洪都拉斯,印度,以色列,肯尼亚,科威特,利比里亚,马来西亚,马尔代夫,纳米比亚,尼日利亚,挪威,菲律宾,卡塔尔,大韩民国,俄罗斯,沙特阿拉伯,塞内加尔,南非,坦桑尼亚,泰国,乌克兰,英国,美国,乌拉圭,津巴布韦总部位于荷兰海牙,我们支持27个欧盟成员国打击恐怖主义,网络犯罪和其他严重且有组织的犯罪形式。 我们还与许多非欧盟伙伴国家和国际组织合作。 从各种威胁评估到情报收集和运营活动,欧洲刑警组织都有其为使欧洲更加安全而需要发挥作用的工具和资源。

EMPACT

在2010欧盟成立了一个 四年政策周期 确保在打击严重的国际和有组织犯罪的斗争中具有更大的连续性。 2017年,欧盟理事会决定在2018年至2021年期间继续执行欧盟政策周期。 它旨在解决有组织和严重的国际犯罪对欧盟构成的最重大威胁。 这是通过改善和加强欧盟成员国,机构和机构以及非欧盟国家和组织(包括相关的私营部门)的相关服务之间的合作来实现的。 环境犯罪 是政策周期的优先事项之一。

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欧盟预算

欧盟反欺诈办公室发现 20 年的欺诈比 2020 年减少 2019%

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根据欧盟委员会今天(2020 月 20 日)通过的关于保护欧盟财务利益的年度报告(PIF 报告),XNUMX 年检测到的欧盟预算欺诈的财务影响继续下降。 1,056 年报告的 2020 起欺诈违规行为的总财务影响为 371 亿欧元,比 20 年减少了约 2019%,并继续保持过去五年的稳步下降趋势。 报告称,非欺诈性违规行为的数量保持稳定,但价值下降了 6%。

预算和行政专员约翰内斯·哈恩 (Johannes Hahn) 表示:“欧盟对大流行病的前所未有的反应使超过 2 万亿欧元可用于帮助成员国从冠状病毒的影响中恢复过来。 在欧盟和成员国层面上合作以保护这笔钱免受欺诈从未如此重要。 欧盟反欺诈架构的所有不同组成部分携手合作,为我们抵御欺诈者提供了防御:欧洲反欺诈办公室 (OLAF) 的调查和分析工作、欧洲检察官办公室的起诉权(EPPO)、欧洲司法组织的协调作用、欧洲刑警组织的运作能力以及与国家当局之间的密切合作。”

今天的好消息来自总部位于布鲁塞尔的欧盟观察员报道,欧盟委员会已阻止欧洲检察官办公室 (EPPO) 使用其预算聘请他们在金融和 IT 领域所需的专业人员。 匿名声明似乎得到了欧洲议会预算控制委员会主席 Monica Hohlmeier MEP(EPP,DE)的证实。

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2020 年和 2021 年上半年取得的主要进展包括:

• 欧洲检察官办公室开始运作

• 修订 OLAF 条例,确保与 EPPO 的有效合作并加强调查权力

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• 在违反法治原则影响欧盟财政利益保护的情况下,对欧盟预算拨款的条件实施更严格的规定

• 在实施委员会的反欺诈战略方面取得了良好进展,三分之二的计划行动已实施,其余三分之一正在进行

PIF 报告还反映了 COVID-19 危机给欧盟金融利益带来的新风险和挑战,以及应对这些风险和挑战的工具。 报告总结说,委员会和成员国不应降低对这些风险的警惕,并继续努力改进欺诈预防和检测。

关于保护欧盟金融利益的第 32 次年度报告今天发布 可在 OLAF 网站上找到.

EPPO 已经登记了 1,700 份犯罪报告并展开了 300 次调查,欧盟预算持续损失近 4.5 亿欧元。

背景:

欧盟和成员国共同承担保护欧盟经济利益和打击欺诈的责任。 成员国当局管理大约四分之三的欧盟支出并收集欧盟传统的自有资源。 委员会监督这两个领域,制定标准并验证合规性。

根据《欧盟运作条约》(第 325(5) 条),委员会需要编制一份关于保护欧盟金融利益的年度报告(称为 PIF 报告),详细说明欧洲和欧盟采取的措施。国家层面打击影响欧盟预算的欺诈行为。 该报告基于会员国报告的信息,包括有关发现的违规和欺诈的数据。 对这些信息的分析可以评估哪些领域面临的风险最大,从而更好地在欧盟和国家层面采取行动。

OLAF的任务,任务和能力

OLAF的使命是通过欧盟资金发现,调查和制止欺诈行为。

OLAF通过以下方式实现其使命:

· 对涉及欧盟资金的欺诈和腐败进行独立调查,以确保所有欧盟纳税人的钱都能用于能够在欧洲创造就业和增长的项目;

· 通过调查欧盟工作人员和欧盟机构成员的严重不当行为,为加强公民对欧盟机构的信任做出贡献;

· 制定完善的欧盟反欺诈政策。

在其独立调查职能中,OLAF可以调查与影响欧盟经济利益的欺诈,腐败和其他违法行为有关的事项:

· 所有欧盟支出:主要支出类别是结构基金、农业政策和农村

发展资金,直接支出和外部援助;

· 欧盟收入的某些领域,主要是关税;

· 怀疑欧盟工作人员和欧盟机构成员存在严重不当行为。

一旦 OLAF 完成调查,欧盟和国家主管部门将审查和决定 OLAF 建议的后续行动。 所有相关人员都被推定为无罪,直到在主管的国家或欧盟法院证明有罪。

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犯罪

欧洲的可卡因市场:竞争更激烈、更暴力

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更加暴力、多样化和竞争:这些是欧洲可卡因贸易的主要特征。 新的 可卡因洞察报告由欧洲刑警组织和毒品和犯罪问题办公室于今天(8 月 XNUMX 日)推出,概述了可卡因市场的新动态,这对欧洲和全球安全构成明显威胁。 该报告是作为 CRIMJUST 工作计划的一部分发布的 - 在欧盟全球非法流动计划的框架内加强沿贩毒路线的刑事司法合作。

来源国犯罪格局的碎片化为欧洲犯罪网络获得直接供应可卡因创造了新的机会,切断了中间商。 市场上的这种新竞争导致可卡因供应增加,从而导致更多暴力事件,这一趋势在 欧洲刑警组织 2021 年严重和有组织犯罪威胁评估. 以前在向欧洲市场批发可卡因方面占主导地位的垄断企业受到新的贩运网络的挑战。 例如,西巴尔干犯罪网络与生产商建立了直接联系,并在可卡因批发供应中占据了突出地位。 

该报告强调了从源头干预的重要性,因为这个市场在很大程度上是由供应链驱动的。 加强合作并进一步增加执法当局之间的信息交流将提高调查和货物侦查的有效性。 该报告强调了洗钱调查对追查非法利润和没收与犯罪活动有关的协助的重要性。 这些财务调查是打击可卡因贩运的核心,确保犯罪活动不赔钱。

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欧洲刑警组织运营和分析中心部门负责人 Julia Viedma 说:“可卡因贩运是我们目前在欧盟面临的主要安全问题之一。 近 40% 活跃在欧洲的犯罪集团参与贩毒,可卡因贸易产生了数十亿欧元的犯罪利润。 更好地了解我们面临的挑战将有助于我们更有效地应对可卡因贩运网络对我们社区构成的暴力威胁。”  

毒品和犯罪问题办公室毒品研究科科长 Chloé Carpentier 强调,“如果不加以制止,可卡因供应渠道、犯罪行为者和方式的多样化和扩散目前的动态可能会继续下去”。

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冠状病毒

揭露:23 人因 COVID-19 商业电子邮件泄露欺诈而被拘留

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作为欧洲刑警组织协调行动的一部分,罗马尼亚、荷兰和爱尔兰当局发现了一个使用受损电子邮件和预付款欺诈的复杂欺诈计划。 

10 月 23 日,在荷兰、罗马尼亚和爱尔兰同时进行的一系列突袭行动中,34 名嫌疑人被拘留。 总共搜索了20个地方。 据信,这些犯罪分子在至少 1 个国家/地区诈骗了大约 XNUMX 万欧元的公司。 

该欺诈是由一个有组织的犯罪集团经营的,该集团在 COVID-19 大流行之前已经非法提供其他虚拟产品在线销售,例如木丸。 去年,在 COVID-19 大流行爆发后,犯罪分子改变了作案手法,开始提供防护材料。 

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这个犯罪集团由居住在欧洲的不同非洲国家的国民组成,他们创建了类似于合法批发公司的虚假电子邮件地址和网页。 这些犯罪分子冒充这些公司,然后诱骗受害者(主要是欧洲和亚洲公司)向他们下订单,要求提前付款以发送货物。 

然而,货物从未交付,收益通过犯罪分子控制的罗马尼亚银行账户洗钱,然后在自动取款机上提取。 

自 2017 年开始以来,欧洲刑警组织一直通过以下方式支持此案: 

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  • 将与欧洲刑警组织的欧洲网络犯罪中心 (EC3) 密切合作的各方国家调查人员聚集在一起,为行动日做准备;
  • 提供持续的情报开发和分析以支持现场调查员,以及;
  • 部署其两名网络犯罪专家到荷兰进行突袭,以支持荷兰当局对行动期间收集的实时信息进行交叉核对,并确保相关证据的安全。 

欧洲司法 针对搜查协调司法合作,并为执行多项司法合作文书提供支持。

这一行动是在框架内进行的 欧洲打击犯罪威胁多学科平台 (EMPACT).

以下执法机关参与了此次行动:

  • 罗马尼亚: 国家警察(Poliția Română)
  • 荷兰人: 国家警察(政治)
  • 爱尔兰: 国家警察(An Garda Síochána)
  • 欧洲刑警组织: 欧洲网络犯罪中心(EC3)
     
EMPACT

在2010欧盟成立了一个 四年政策周期 确保打击严重国际犯罪和有组织犯罪的斗争具有更大的连续性。 2017 年,欧盟理事会决定在 2018 年至 2021 年期间继续执行欧盟政策周期。 它旨在解决有组织和严重的国际犯罪对欧盟构成的最重大威胁。 这是通过改善和加强欧盟成员国、机构和机构以及非欧盟国家和组织(包括相关私营部门)的相关服务之间的合作来实现的。 网络犯罪 是政策周期的优先事项之一。

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