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犯罪

欧洲的可卡因市场:竞争更激烈、更暴力

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更加暴力、多样化和竞争:这些是欧洲可卡因贸易的主要特征。 新的 可卡因洞察报告由欧洲刑警组织和毒品和犯罪问题办公室于今天(8 月 XNUMX 日)推出,概述了可卡因市场的新动态,这对欧洲和全球安全构成明显威胁。 该报告是作为 CRIMJUST 工作计划的一部分发布的 - 在欧盟全球非法流动计划的框架内加强沿贩毒路线的刑事司法合作。

来源国犯罪格局的碎片化为欧洲犯罪网络获得直接供应可卡因创造了新的机会,切断了中间商。 市场上的这种新竞争导致可卡因供应增加,从而导致更多暴力事件,这一趋势在 欧洲刑警组织 2021 年严重和有组织犯罪威胁评估. 以前在向欧洲市场批发可卡因方面占主导地位的垄断企业受到新的贩运网络的挑战。 例如,西巴尔干犯罪网络与生产商建立了直接联系,并在可卡因批发供应中占据了突出地位。 

该报告强调了从源头干预的重要性,因为这个市场在很大程度上是由供应链驱动的。 加强合作并进一步增加执法当局之间的信息交流将提高调查和货物侦查的有效性。 该报告强调了洗钱调查对追查非法利润和没收与犯罪活动有关的协助的重要性。 这些财务调查是打击可卡因贩运的核心,确保犯罪活动不赔钱。

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欧洲刑警组织运营和分析中心部门负责人 Julia Viedma 说:“可卡因贩运是我们目前在欧盟面临的主要安全问题之一。 近 40% 活跃在欧洲的犯罪集团参与贩毒,可卡因贸易产生了数十亿欧元的犯罪利润。 更好地了解我们面临的挑战将有助于我们更有效地应对可卡因贩运网络对我们社区构成的暴力威胁。”  

毒品和犯罪问题办公室毒品研究科科长 Chloé Carpentier 强调,“如果不加以制止,可卡因供应渠道、犯罪行为者和方式的多样化和扩散目前的动态可能会继续下去”。

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欧洲刑警组织

网络销售虚假金融服务的网络已被关闭

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保加利亚、塞浦路斯、德国、荷兰和乌克兰的执法和司法当局在欧洲刑警组织和欧洲司法组织的支持下联手打击一个参与二元欺诈的有组织犯罪集团。 该集团是具有二元期权的金融服务在线交易平台的幕后推手。 欧洲刑警组织成立了一个行动工作组来支持跨境调查。 

6 年 2021 月 XNUMX 日在基辅、利马索尔和索非亚的行动日导致:

  • 八次房屋搜查(保加利亚五次,塞浦路斯一次,乌克兰两次)
  • 17人在保加利亚被讯问
  • 一名高价值目标在塞浦路斯被捕
    缉获包括电话、电子设备、银行账户和数据备份 

虚假期权损失至少 15 万欧元

该犯罪网络在 2019 年 2021 月至 15 年 250 月期间运营,诱使德国投资者进行总价值至少为 100 万欧元的交易。 嫌疑人在网上和社交媒体上为金融服务做广告,同时使用了 246 多个域名。 与一家总部位于乌克兰的公司相连的犯罪网络在保加利亚设立了一个呼叫中心。 位于索非亚的两个呼叫中心的大约 15 名员工联系“客户”,并以财务顾问的名义在二元期权领域宣传假装金融服务。 为了实施骗局,呼叫中心员工使用包含预定义对话和关键信息的脚本来说服客户释放更多资金。 然而,随后的调查表明,大多数员工并不知道他们工作的公司参与了欺诈计划。 用户界面中显示的初始利润鼓励客户投入大量资金。 但是,一旦客户提出要求,他们就没有收到他们的奖金或信用余额的付款。 迄今为止,调查已在德国 XNUMX 个联邦州提起了 XNUMX 起刑事诉讼。 

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为支持调查,欧洲刑警组织成立了一个专门的行动工作组,通过该工作组促进信息交流并提供分析支持。 在行动日期间,欧洲刑警组织向保加利亚、塞浦路斯和乌克兰派遣了六名专家,根据欧洲刑警组织的数据库实时交叉核对行动信息,以便为现场调查人员提供线索。 专家们还提供了技术专长,以从移动设备和 IT 基础设施中提取信息。

在行动日期间,欧洲司法组织主办了一个协调中心,以促进相关当局之间的信息交流和支持合作。 
 

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犯罪

在欧洲各地检查葡萄园和农场的劳动力

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9 年 16 月 2021 日至 2 日期间,欧洲刑警组织支持欧洲范围内的协调行动日,打击以农业部门劳动剥削为目的的人口贩运活动。 此次行动由法国牵头,涉及范围广泛的执法部门,包括来自保加利亚、塞浦路斯、芬兰、意大利、拉脱维亚、荷兰和西班牙的警察、移民和边防警卫、劳动监察部门和税务部门。 欧洲劳工局也支持行动日。 来自国家当局的近 050 XNUMX 名官员参加了实地的业务活动。

行动周的结果是:

  • 12 人被捕(法国 XNUMX 人,西班牙 XNUMX 人)
  • 确定了 54 名涉嫌贩运者(法国 27 名、意大利 21 名、拉脱维亚 XNUMX 名、西班牙 XNUMX 名)
  • 确定了 269 名可能的剥削受害者,其中 81 人是贩卖人口(塞浦路斯 17 人,法国 91 人,意大利 134 人,西班牙 24 人,拉脱维亚 XNUMX 人)
  • 检查了 704 个地点(葡萄园、农场和其他)
  • 273辆车被检查
  • 4,014 人检查
  • 启动了 126 项新调查(芬兰 14 项、法国 93 项、意大利 XNUMX 项、拉脱维亚 XNUMX 项、荷兰 XNUMX 项和西班牙 XNUMX 项)

关注季节性工人

执法当局在被确定为更容易受到剥削的工作场所进行检查,例如农场和葡萄园。 检查的重点是员工的工作条件。 非欧盟国民被认为最容易在季节性就业中受到剥削,而据报道,欧盟国民全年都在农业部门受到剥削。 行动日针对的是参与贩卖人口的犯罪网络和协助者,专门从事非法市场上的“中介”就业。 劳动剥削是一种非常有利可图的犯罪活动,损害了受害者的健康和权利。 在法国的一次成功行动摧毁了一个犯罪网络,估计为受害者和当局造成了 5 万欧元的损失。 在针对该网络的行动中,当局搜查了 25 个地点并逮捕了葡萄种植者、服务提供商和中间商。

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打击以劳动剥削为目的的人口贩运需要不同当局的联合跨界努力。 在这个行动周期间,欧洲劳工局组织了第一次联合检查,该检查在法国进行,保加利亚劳动监察总局的官员参与了此次检查。 

欧洲刑警组织协调行动日并促进参与国之间的信息交流。 欧洲刑警组织提供 24/7 全天候分析和业务支持,并促进参与当局之间的实时通信交流。
 

欧洲刑警组织总部位于荷兰海牙,为欧盟27个成员国打击恐怖主义,网络犯罪以及其他严重和有组织的犯罪形式提供支持。 欧洲刑警组织还与许多非欧盟伙伴国和国际组织合作。 从各种威胁评估到情报收集和运营活动,欧洲刑警组织都有其为使欧洲更加安全而需要发挥作用的工具和资源。

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欧洲刑警组织

超过 60 人被控打击通往欧洲的可卡因管道背后的巴尔干卡特尔

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一项涉及 8 个国家的史无前例的国际执法行动导致对 61 名属于可卡因泛滥欧洲的巴尔干毒品卡特尔的嫌疑人提出刑事报告。 

去年,在西班牙、克罗地亚、塞尔维亚、德国、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、美国和哥伦比亚之间的行动工作队框架内,在欧洲刑警组织欧洲严重有组织犯罪组织牵头的协调努力下,采取了一些行动中心。 

这个高度流动的犯罪组织在几个欧洲国家设有分支机构,主要由来自塞尔维亚、克罗地亚、黑山和斯洛文尼亚的罪犯组成。

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欧洲刑警组织于 2020 年 XNUMX 月成立了一个行动工作组,将所有相关国家聚集在一起,协调一项联合战略,以摧毁整个网络。 从那时起,欧洲刑警组织一直获得持续的情报开发和分析,以支持现场调查人员。 

巴尔干卡特尔行动小组的结果 

  • 61 名成员被起诉,其中 23 人被捕(西班牙 13 人,斯洛文尼亚 10 人)
  • 缉获 2,6 吨可卡因
  • 缴获 324 公斤大麻
  • 缴获 612 000 欧元现金
  • 缴获 9 辆豪华汽车和 5 辆摩托车

协同罢工 

在与国际同行开展的情报活动框架内,西班牙调查人员获得了可靠的情报,表明该卡特尔正准备在今年春天从南美洲向欧洲进口大量可卡因。 

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随着犯罪分子在西班牙和南美洲之间来回移动以最终确定可卡因进口的细节,因此实施了特别监视措施,总量超过 1,25 吨。 

今年 XNUMX 月,当该卡特尔的领导人前往西班牙为可卡因货物的抵达做准备时,调查加快了步伐。 这两个被欧洲刑警组织视为高价值目标的人在此之前一直避免亲自参加会议以逃避执法。 

这是执法部门不容错过的好机会:10 年 2021 月 XNUMX 日凌晨,西班牙国家警察 (Policia Nacional) 的警官在塔拉戈纳、巴塞罗那、赫罗纳和瓦伦西亚等城市同时进行突击搜查,逮捕了 XNUMX个人,包括两名头目和一名与犯罪组织合作的警察。 
西班牙调查人员还拆除了卡特尔的替代收入来源,例如大麻的生产和贩运以及豪华汽车的销售。 
 
在 2021 年 48 月的后续行动中,有组织犯罪集团的其他约 10 名成员在斯洛文尼亚被国家警察 (Policija) 指控,罪名是他们参与在整个欧洲分销可卡因和大麻。 目前共有XNUMX名嫌疑人被逮捕。  

以下执法部门参与了此次镇压: 

  • 西班牙: 国家警察(Policia Nacional)
  • 克罗地亚:  打击腐败和有组织犯罪国家警察办公室 (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i Organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
  • 塞尔维亚: 塞尔维亚刑事调查局(Uprava kirminalisticke policije)
  • 德国: 联邦刑事警察局(Bundeskriminalamt),法兰克福警察总部(Polizeipräsidium Frankfurt am Main)
  • 斯洛文尼亚: 国家调查局 
  • 波斯尼亚和黑塞哥维那: 联邦警察萨拉热窝
  • 美国: 美国缉毒局 
  • 哥伦比亚: 国家警察(Policia Nacional)

该行动特遣队是欧洲刑警组织打击源自西巴尔干地区的严重有组织犯罪战略的一部分。 

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