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欧洲反欺诈办公室(OLAF)

对环境的欺诈:OLAF 和西班牙当局打击非法含氟气体的交易

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欧洲反欺诈办公室 (OLAF) 和西班牙当局捣毁了一个贩卖非法制冷剂气体的犯罪组织,这些气体以危害气候而著称。 马鞭草行动缉获了 27 吨非法制冷剂气体——也称为 F 气体或氢氟烃 (HFC)——并逮捕了 XNUMX 人。

马鞭草行动是欧盟层面迄今为止最大的打击制冷剂气体贩运的行动。 除了缉获的 27 吨之外,调查还发现了 180 吨在西班牙当局和 OLAF 干预之前走私的非法 HFC。 据估计,该犯罪集团向环境中排放了超过 234,000 吨的二氧化碳——这大致相当于一辆汽车在全球范围内行驶近 9,000 次。 在 OLAF 的支持下,西班牙警察和西班牙税务局实施了马鞭草行动,停止了这些活动。

HFCs 通常用于冷藏装置,虽然将它们进口到欧盟是被允许的,因为它们的大量碳足迹进口受到严格的配额和法规的约束。 经查,该犯罪集团通过在相关海关文件中提供虚假信息,将这些气体从中国走私到西班牙。 然后将 HFC 出售给西班牙、德国、法国、葡萄牙和塞内加尔的公司。

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OLAF 总干事 Ville Itälä 说:“正如我们越来越频繁地目睹的那样,欺诈和走私可能会导致环境或人们的健康和安全等附带受害者。OLAF 多年来一直致力于打击非法制冷剂气体。A我们工作的关键要素是与国家当局的合作,我们不断与他们分享情报。我很高兴我们能够支持西班牙当局的这一成功行动。我们与他们的合作一如既往地出色,我希望祝贺他们取得的成绩。”

更多信息(西班牙语)在 西班牙警方的新闻稿.

用于媒体使用的缉获视频片段也是 可供下载.

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OLAF的任务,任务和能力

OLAF的使命是通过欧盟资金发现,调查和制止欺诈行为。

OLAF通过以下方式实现其使命:

· 对涉及欧盟资金的欺诈和腐败进行独立调查,以确保所有欧盟纳税人的钱都能用于能够在欧洲创造就业和增长的项目;

· 通过调查欧盟工作人员和欧盟机构成员的严重不当行为,为加强公民对欧盟机构的信任做出贡献;

· 制定完善的欧盟反欺诈政策。

在其独立调查职能中,OLAF可以调查与影响欧盟经济利益的欺诈,腐败和其他违法行为有关的事项:

· 所有欧盟支出:主要支出类别是结构基金、农业政策和农村

发展资金,直接支出和外部援助;

· 欧盟收入的某些领域,主要是关税;

· 怀疑欧盟工作人员和欧盟机构成员存在严重不当行为。

一旦 OLAF 完成调查,欧盟和国家主管部门将审查和决定 OLAF 建议的后续行动。 所有相关人员都被推定为无罪,直到在主管的国家或欧盟法院证明有罪。

欧洲反欺诈办公室(OLAF)

EPPO 和 OLAF 的工作安排:确保没有案件未被发现

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欧洲反欺诈办公室总干事 Ville Itälä 和欧洲首席检察官 Laura Kӧvesi 今天在卢森堡签署了一项工作安排,作为这两个办公室之间协调与合作的基础。

欧洲反欺诈办公室 (OLAF) 进行行政调查,而欧洲检察官办公室 (EPPO) 进行刑事调查,并在国家法院审理属于其权限范围内的案件。 共同目标是在欧盟层面增加欺诈检测,避免重复,保护刑事调查的完整性和效率,并最大限度地恢复损害赔偿。 两个办事处将结合他们的调查和其他能力,以加强对欧盟金融利益的保护。

Laura Kӧvesi 说:“这一工作安排使我们能够明确界定各自的任务和责任,从而以最有效的方式共同努力,只为一个目标:更好地保护欧盟纳税人的钱财,并将所有犯罪行为打击到欧盟。尽快将欧盟预算绳之以法。”

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Ville Itälä 补充道:“OLAF 和 EPPO 之间的工作安排是我们未来关系中的一个重要里程碑。 它具体规定了我们将如何在信任和透明度的基础上合作。 以快速、有效和互惠的信息交流为重点,应确保没有任何病例未被发现。 这是确保我们能够共同加强打击影响欧盟金融利益的欺诈和腐败的重要组成部分。”

除其他外,工作安排列出了两个办公室将如何交换信息、报告和转移潜在案件以及在各自的调查中相互支持。 它还涵盖了 OLAF 将如何在需要时进行补充调查,以及确保两个办公室定期共享有关趋势的信息,并开展联合培训活动和员工交流计划。

协议全文可见 点击此处.

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OLAF的任务,任务和能力

OLAF的使命是通过欧盟资金发现,调查和制止欺诈行为。

OLAF通过以下方式实现其使命:

· 对涉及欧盟资金的欺诈和腐败进行独立调查,以确保所有欧盟纳税人的钱都能用于能够在欧洲创造就业和增长的项目;

· 通过调查欧盟工作人员和欧盟机构成员的严重不当行为,为加强公民对欧盟机构的信任做出贡献;

· 制定完善的欧盟反欺诈政策。

在其独立调查职能中,OLAF可以调查与影响欧盟经济利益的欺诈,腐败和其他违法行为有关的事项:

· 所有欧盟支出:主要支出类别是结构基金、农业政策和农村

发展资金,直接支出和外部援助;

· 欧盟收入的某些领域,主要是关税;

· 怀疑欧盟工作人员和欧盟机构成员存在严重不当行为。

一旦 OLAF 完成调查,欧盟和国家主管部门将审查和决定 OLAF 建议的后续行动。 所有相关人员都被推定为无罪,直到在主管的国家或欧盟法院证明有罪。

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犯罪

#OLAF在缉获一千多吨危险#假冒农药中起主要作用

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The European Anti-Fraud Office (OLAF) shared operational intelligence with the customs authorities of the member states, of China, Ukraine, Russia and Colombia.欧洲反欺诈局(OLAF)与中国,乌克兰,俄罗斯和哥伦比亚等成员国的海关当局共享了行动情报。 This happened in the context of Operation Silver Axe V, which has led to the seizure of 1,346 tons of illicit and counterfeit pesticides.这是在“银斧V”行动的背景下发生的,该行动导致缉获了32吨非法和假冒农药。 These products pose a major risk to public health and the environment if they ever reach the open market.如果这些产品进入公开市场,则会对公共健康和环境构成重大风险。 The Operation Silver Axe V was coordinated by Europol, involving police, customs and plant protection authorities from XNUMX countries.银斧五号行动是由欧洲刑警组织协调的,来自XNUMX个国家的警察,海关和植物保护当局参与了该行动。

OLAF在该行动中的作用是提醒欧盟成员国海关有关可疑农药运输的信息,特别强调最近被取消授权在欧盟使用的活性成分,例如多菌灵,毒死rif,噻虫啉或噻虫嗪。 OLAF还通过其在北京和基辅的联络官,与中国反走私局和乌克兰安全局交换了信息,还与哥伦比亚PolicíaFiscal y Aduanera和俄罗斯联邦海关总署交换了信息。 The suspicious shipments of pesticides came mainly from China and India.可疑的农药运输主要来自中国和印度。 Although the shipments were declared as being in transit through the EU and destined for re-export from the EU to another country, the chemicals were in fact intended for illegal sale in the EU.尽管这批货物被宣布正在通过欧盟过境,并准备从欧盟转口到另一个国家,但这些化学品实际上是打算在欧盟境内非法销售的。

OLAF总干事维勒·伊塔拉(VilleItälä)表示:“非法和/或假冒农药的运输是国际欺诈者最赚钱的业务之一,估计占欧盟销售的所有农药的13.8%。这对欧洲构成了危害。经济,破坏合法企业和扼杀创新,使欧洲许多工作处于危险之中。

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“但是它也带来了严重的风险:农药必须先经过严格的测试,然后才能投放到欧盟市场;而非法农药则大多未经测试,并且由欧盟禁止的活性物质组成,但仍在世界其他地区使用,可能对农民和消费者构成重大健康风险。

“它们还被认为会对植物群,动植物和土壤造成破坏,对环境有害。欧洲刑警组织和OLAF向参与行动的成员国提供了至关重要的支持和专业知识。在我们的帮助下,警察,海关和植物保护当局成功挫败了挫败贩运非法和假冒农药的有组织犯罪集团。”

OLAF在这些行动中的作用集中在复杂的跨境欺诈计划中对潜在危险产品的走私,而这对于单个州的国家主管部门是无法检测和解密的。

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OLAF非常积极地支持会员国的海关当局预防和发现包括农药在内的危险货物。 In this respect, OLAF has put in place a rapid alert system allowing to share intelligence in real time with non-EU countries, like Hong-Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam and Indonesia, for the monitoring of such goods during the transhipment of the containers in the ports of transit.在这方面,OLAF建立了快速警报系统,可以与非欧盟国家(如香港,新加坡,马来西亚,泰国,越南和印度尼西亚)实时共享情报,以便在转运过程中监控此类货物运输港口的集装箱数量。

The trade of counterfeit products results in vast illicit profits and huge losses of tax revenues for the EU and its member states.假冒产品的贸易给欧盟及其成员国带来了巨大的非法利润和巨大的税收损失。 The smuggling of counterfeit products harms the European economy, damages legitimate business and stifles innovation, putting many jobs at risk in Europe.走私假冒产品损害了欧洲经济,损害了合法业务并扼杀了创新,使欧洲的许多工作处于危险之中。 Counterfeiting also poses serious risks to the environment and health and safety.假冒也对环境,健康和安全构成严重威胁。

欲了解更多信息,请参阅 OLAF以前有关此主题的新闻稿 .

OLAF的任务,任务和能力

OLAF的使命是通过欧盟资金发现,调查和制止欺诈行为。

OLAF通过以下方式实现其使命:

  • 对涉及欧盟资金的欺诈和腐败行为进行独立调查,以确保所有欧盟纳税人的钱都用于可以在欧洲创造就业和增长的项目;
  • 通过调查欧盟工作人员和欧盟机构成员的严重不当行为,为增强公民对欧盟机构的信任做出贡献;以及
  • 制定健全的欧盟反欺诈政策。

在其独立调查职能中,OLAF可以调查与影响欧盟经济利益的欺诈,腐败和其他违法行为有关的事项:

  • 欧盟所有支出:主要支出类别是结构性基金,农业政策和农村;
  • 发展资金,直接支出和外部援助;
  • 欧盟收入的某些领域,主要是关税,以及;
  • 怀疑欧盟工作人员和欧盟机构成员的严重不当行为。

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银行业

#Coronavirus时代,我们买不起避税天堂

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英国总理Rishi Sunak,一个多月前被任命为该职位, 公布 这是20月XNUMX日星期五第二次世界大战以来英国最重要的政策措施。  全面的软件包 包括 对于企业而言,30亿英镑的免税期以及政府承诺在英国历史上首次支付部分公民的工资,对于保守党政府而言,仅在几周前是无法想象的。 措施的前所未有的性质以及Sunak宣布采取的措施,使冠状病毒大流行释放的经济海啸成为现实。

全球经济,作为一位评论员 注意到,将进入心脏骤停状态。 从东京到苏黎世的中央银行都有 削减 利率,但这只能减轻许多工人留在家中,装配线停顿不前以及股市进入自由落体所带来的痛苦。

在世界上大多数地区仍在努力遏制该病毒的指数传播的同时,还有很多不确定因素,要预测整个经济的破坏几乎是不可能的。 以病毒为例, 褪色 得益于严格的检疫措施和天气转暖,秋天才复仇,导致经济活动遭受严重破坏。

几乎可以肯定的是,欧洲正在陷入新的金融危机。 “非凡时期需要采取特殊措施,” 承认 欧洲央行行长克里斯蒂娜•拉加德(Christine Lagarde)强调,“我们对欧元的承诺没有任何限制。” 欧盟的主要经济体,其中一些是 调情 甚至在大流行之前就处于衰退之中,一定要超过3%的赤字限制。 他们是 容易 还要严格遵守欧盟国家援助规则,因为受重创的公司(尤其是法航和汉莎航空等大型航空公司)可能需要国有化,以防止它们破产。

在决策者试图在大流行这一严重阶段期间​​和之后维持其经济的运转时,他们将需要每笔收入。 那么,大约7万亿美元的私人财富 远离秘密司法管辖区,而通过离岸避税天堂进行的公司避税每年从政府库房中流失的资金高达600亿美元。 新研究 表示 跨国公司40%的利润都被离岸了。

税务司法网络已经确定了一个“避税轴”,即英国,荷兰,瑞士和卢森堡,它们共同构成了全球逃税的一半。 英国对未能打击其海外领土上普遍存在的金融不法行为负有特别责任。 而在冠状病毒流行前线的NHS工作人员 表示 由于担心防护设备严重短缺,他们被视为“大炮饲料”,因此,世界上最臭名昭著的三个海上避风港是英国海外领土。

最著名的可能是开曼群岛,欧盟 放置 今年早些时候在其避税天堂黑名单上。 数十年来,从安然(Enron)到雷曼兄弟(Lehman Brothers)的命运不佳的公司 藏起来 他们在田园诗般的岛屿上有问题的资产,而矿业巨头嘉能可(Glencore)之类的公司据称通过英国海外领土汇入贿赂资金。

开曼群岛最近进行了一次尝试,以取消其作为财政狂野西部的声誉,并承诺在2023年之前揭露公司所有人。此举将使该岛国与欧盟指令保持一致。 然而,与此同时,不断有故事说明不道德的公司如何利用开曼群岛宽松的法规。

就在几个月前,海湾投资公司(GIC)(由六个海湾国家共同拥有的基金) 开曼群岛和美国的法院都在调查“数亿美元”,这显然已经从基于开曼群岛的金融工具港口基金中消失了。

根据法院文件,港口基金的发起人KGL投资公司可能参与了从菲律宾出售港口基金资产中获得的收益。 GIC坚持认为,港口基金以大约1亿美元的价格出售了菲律宾的基础设施项目,但只披露了496亿美元的收益,仅向该基金的投资者支付了305亿美元。

当然,“丢失”的700亿美元并没有蒸发到以太币中。 差异似乎至少有部分原因是由于港口基金加大了游说力度,该游说活动是为了从科威特监狱中解散其前高管Marsha Lazareva和Saeed Dashti,他们在定罪后已被关押挪用公共资金。 大功率游说 运动 从1993年至2001年,联邦调查局局长路易斯·弗里斯(Louis Freeh)到前英国首相托尼·布莱尔(Tony Blair)的妻子切丽·布莱尔(Cherie Blair),所有人的收入都高达数百万美元。

卑鄙的传奇故事很好地说明了狡猾的公司如何利用开曼群岛等财政天堂中缺乏监管的手段将现金拒之门外。 有无数这样的例子。 据报道,Netflix 转移金钱 通过三个不同的荷兰公司来保持较低的全球税单。 直到几个月前,科技巨头Google 占便宜 一个被称为“双重爱尔兰人,荷兰人三明治”的税收漏洞,将大量资金通过爱尔兰转移到避税天堂中的“鬼魂公司”,包括百慕大和泽西岛,这两个都是英国人的下属。

欧洲领导人再也无法承受消灭这些金融黑洞的无所作为。 最近成立的联合国非法资金流动小组的联合主席易卜拉欣·梅亚基(Ibrahim Mayaki), 备注d “应该将隐藏在离岸避税天堂中,通过空壳公司洗钱,直接从公共保险箱中偷来的钱用于消除贫困,教育每个孩子,建立基础设施,以创造就业机会并结束我们对化石燃料的依赖。”

目前,应该着手改造重症监护病床,确保为治疗冠状病毒患者的意大利医生戴上可以挽救自己生命的手套,并为欧洲的小企业提供支持,以免他们破产。

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