六人因从法国盗取 12 万欧元的 COVID-19 失业救济金而被捕

16 月 XNUMX 日，法国国家宪兵队 (Gendarmerie Nationale) 和以色列警察 (משטרת ישראל ) 的官员接近了一个有组织犯罪集团的成员，该集团在地中海两侧实施复杂的利益欺诈计划。 共有六人在法国各地被捕。

据信，这个犯罪集团通过使用 12 家空壳公司要求支付的款项，从法国政府的 COVID-19 失业救济金中骗取了 3,600 万欧元。 以欺诈手段获得的利益被支付到法国银行账户，然后立即转移到国外并转移到欧洲，然后兑换成虚拟货币。  

主要嫌疑人——一名 30 岁的法国-以色列公民——和他的妻子于 16 月 5 日凌晨 XNUMX 点在靠近瑞士边境的 Replonges（法国）被捕，当时他们正试图逃往日内瓦，他们计划乘飞机前往日内瓦。特拉维夫在最后一刻预订了。 

一个小时后，宪兵队打击非法劳工中央办公室 (OCLTI) 和图卢兹研究科 (SR Toulouse) 的官员突袭了巴黎（第 19 区）及其郊区（潘坦）的几个地址，逮捕了他们的同伙——所有家庭亲属，并进行搜索以找到据信藏有大笔金钱的地方等。 

当天晚上在巴黎第 19 区的一个私人停车场发现了现金）。 在防火防水袋中发现了总计 1 765 630 欧元和 3 420 美元现金。 在同一地点还发现了一个装有价值 230 万欧元的豪华手表和价值 000 万欧元的珠宝的小袋。 

除了这些扣押外，法国当局还从该犯罪集团拥有的银行账户中追回了超过 6.2 万欧元。  

在法国采取行动的同时，以色列警方对位于以色列的同一犯罪集团的成员采取了行动。 一名共犯被拘留，在内坦亚市搜查了一个据信被用来组织这些大规模骗局的呼叫中心。 这次查获了手机和高科技 IT 设备。 

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欧洲刑警组织的支持

欧洲刑警组织的支持有助于此案的成功：

• 欧洲刑警组织的欧洲金融和经济犯罪中心 (EFECC) 进行财务分析，详细说明这些犯罪分子用来清洗犯罪所得的计划；
• 欧洲刑警组织的欧洲网络犯罪中心（EC3） 进行了加密资产追踪分析；
• 欧洲刑警组织组织了两次业务会议，将国家调查人员聚集在一起为行动日做准备。 从那时起，欧洲刑警组织提供了持续的情报开发，以支持现场调查人员，以及；
• 一名欧洲刑警组织的专家被派往巴黎，在行动日支持法国当局。 

该行动是在欧洲打击犯罪威胁多学科平台 (EMPACT) 的框架内进行的。 
 

在2010欧盟成立了一个 四年政策周期 确保打击严重国际犯罪和有组织犯罪的斗争具有更大的连续性。 2017 年，欧盟理事会决定在 2018 年至 2021 年期间继续执行欧盟政策周期。 它旨在解决有组织和严重的国际犯罪对欧盟构成的最重大威胁。 这是通过改善和加强欧盟成员国、机构和机构以及非欧盟国家和组织（包括相关私营部门）的相关服务之间的合作来实现的。 犯罪融资是政策周期的优先事项之一。

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