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欧洲刑警组织

六人因从法国盗取 12 万欧元的 COVID-19 失业救济金而被捕

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16 月 XNUMX 日,法国国家宪兵队 (Gendarmerie Nationale) 和以色列警察 (משטרת ישראל ) 的官员接近了一个有组织犯罪集团的成员,该集团在地中海两侧实施复杂的利益欺诈计划。 共有六人在法国各地被捕。

据信,这个犯罪集团通过使用 12 家空壳公司要求支付的款项,从法国政府的 COVID-19 失业救济金中骗取了 3,600 万欧元。 以欺诈手段获得的利益被支付到法国银行账户,然后立即转移到国外并转移到欧洲,然后兑换成虚拟货币。  

主要嫌疑人——一名 30 岁的法国-以色列公民——和他的妻子于 16 月 5 日凌晨 XNUMX 点在靠近瑞士边境的 Replonges(法国)被捕,当时他们正试图逃往日内瓦,他们计划乘飞机前往日内瓦。特拉维夫在最后一刻预订了。 

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一个小时后,宪兵队打击非法劳工中央办公室 (OCLTI) 和图卢兹研究科 (SR Toulouse) 的官员突袭了巴黎(第 19 区)及其郊区(潘坦)的几个地址,逮捕了他们的同伙——所有家庭亲属,并进行搜索以找到据信藏有大笔金钱的地方等。 

当天晚上在巴黎第 19 区的一个私人停车场发现了现金)。 在防火防水袋中发现了总计 1 765 630 欧元和 3 420 美元现金。 在同一地点还发现了一个装有价值 230 万欧元的豪华手表和价值 000 万欧元的珠宝的小袋。 

除了这些扣押外,法国当局还从该犯罪集团拥有的银行账户中追回了超过 6.2 万欧元。  

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在法国采取行动的同时,以色列警方对位于以色列的同一犯罪集团的成员采取了行动。 一名共犯被拘留,在内坦亚市搜查了一个据信被用来组织这些大规模骗局的呼叫中心。 这次查获了手机和高科技 IT 设备。 

欧洲刑警组织的支持

欧洲刑警组织的支持有助于此案的成功:

  • 欧洲刑警组织的欧洲金融和经济犯罪中心 (EFECC) 进行财务分析,详细说明这些犯罪分子用来清洗犯罪所得的计划;
  • 欧洲刑警组织的欧洲网络犯罪中心(EC3) 进行了加密资产追踪分析;
  • 欧洲刑警组织组织了两次业务会议,将国家调查人员聚集在一起为行动日做准备。 从那时起,欧洲刑警组织提供了持续的情报开发,以支持现场调查人员,以及;
  • 一名欧洲刑警组织的专家被派往巴黎,在行动日支持法国当局。 

该行动是在欧洲打击犯罪威胁多学科平台 (EMPACT) 的框架内进行的。 
 

EMPACT

在2010欧盟成立了一个 四年政策周期 确保打击严重国际犯罪和有组织犯罪的斗争具有更大的连续性。 2017 年,欧盟理事会决定在 2018 年至 2021 年期间继续执行欧盟政策周期。 它旨在解决有组织和严重的国际犯罪对欧盟构成的最重大威胁。 这是通过改善和加强欧盟成员国、机构和机构以及非欧盟国家和组织(包括相关私营部门)的相关服务之间的合作来实现的。 犯罪融资是政策周期的优先事项之一。

犯罪

欧洲的可卡因市场:竞争更激烈、更暴力

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更加暴力、多样化和竞争:这些是欧洲可卡因贸易的主要特征。 新的 可卡因洞察报告由欧洲刑警组织和毒品和犯罪问题办公室于今天(8 月 XNUMX 日)推出,概述了可卡因市场的新动态,这对欧洲和全球安全构成明显威胁。 该报告是作为 CRIMJUST 工作计划的一部分发布的 - 在欧盟全球非法流动计划的框架内加强沿贩毒路线的刑事司法合作。

来源国犯罪格局的碎片化为欧洲犯罪网络获得直接供应可卡因创造了新的机会,切断了中间商。 市场上的这种新竞争导致可卡因供应增加,从而导致更多暴力事件,这一趋势在 欧洲刑警组织 2021 年严重和有组织犯罪威胁评估. 以前在向欧洲市场批发可卡因方面占主导地位的垄断企业受到新的贩运网络的挑战。 例如,西巴尔干犯罪网络与生产商建立了直接联系,并在可卡因批发供应中占据了突出地位。 

该报告强调了从源头干预的重要性,因为这个市场在很大程度上是由供应链驱动的。 加强合作并进一步增加执法当局之间的信息交流将提高调查和货物侦查的有效性。 该报告强调了洗钱调查对追查非法利润和没收与犯罪活动有关的协助的重要性。 这些财务调查是打击可卡因贩运的核心,确保犯罪活动不赔钱。

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欧洲刑警组织运营和分析中心部门负责人 Julia Viedma 说:“可卡因贩运是我们目前在欧盟面临的主要安全问题之一。 近 40% 活跃在欧洲的犯罪集团参与贩毒,可卡因贸易产生了数十亿欧元的犯罪利润。 更好地了解我们面临的挑战将有助于我们更有效地应对可卡因贩运网络对我们社区构成的暴力威胁。”  

毒品和犯罪问题办公室毒品研究科科长 Chloé Carpentier 强调,“如果不加以制止,可卡因供应渠道、犯罪行为者和方式的多样化和扩散目前的动态可能会继续下去”。

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冠状病毒

揭露:23 人因 COVID-19 商业电子邮件泄露欺诈而被拘留

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作为欧洲刑警组织协调行动的一部分,罗马尼亚、荷兰和爱尔兰当局发现了一个使用受损电子邮件和预付款欺诈的复杂欺诈计划。 

10 月 23 日,在荷兰、罗马尼亚和爱尔兰同时进行的一系列突袭行动中,34 名嫌疑人被拘留。 总共搜索了20个地方。 据信,这些犯罪分子在至少 1 个国家/地区诈骗了大约 XNUMX 万欧元的公司。 

该欺诈是由一个有组织的犯罪集团经营的,该集团在 COVID-19 大流行之前已经非法提供其他虚拟产品在线销售,例如木丸。 去年,在 COVID-19 大流行爆发后,犯罪分子改变了作案手法,开始提供防护材料。 

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这个犯罪集团由居住在欧洲的不同非洲国家的国民组成,他们创建了类似于合法批发公司的虚假电子邮件地址和网页。 这些犯罪分子冒充这些公司,然后诱骗受害者(主要是欧洲和亚洲公司)向他们下订单,要求提前付款以发送货物。 

然而,货物从未交付,收益通过犯罪分子控制的罗马尼亚银行账户洗钱,然后在自动取款机上提取。 

自 2017 年开始以来,欧洲刑警组织一直通过以下方式支持此案: 

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  • 将与欧洲刑警组织的欧洲网络犯罪中心 (EC3) 密切合作的各方国家调查人员聚集在一起,为行动日做准备;
  • 提供持续的情报开发和分析以支持现场调查员,以及;
  • 部署其两名网络犯罪专家到荷兰进行突袭,以支持荷兰当局对行动期间收集的实时信息进行交叉核对,并确保相关证据的安全。 

欧洲司法 针对搜查协调司法合作,并为执行多项司法合作文书提供支持。

这一行动是在框架内进行的 欧洲打击犯罪威胁多学科平台 (EMPACT).

以下执法机关参与了此次行动:

  • 罗马尼亚: 国家警察(Poliția Română)
  • 荷兰人: 国家警察(政治)
  • 爱尔兰: 国家警察(An Garda Síochána)
  • 欧洲刑警组织: 欧洲网络犯罪中心(EC3)
     
EMPACT

在2010欧盟成立了一个 四年政策周期 确保打击严重国际犯罪和有组织犯罪的斗争具有更大的连续性。 2017 年,欧盟理事会决定在 2018 年至 2021 年期间继续执行欧盟政策周期。 它旨在解决有组织和严重的国际犯罪对欧盟构成的最重大威胁。 这是通过改善和加强欧盟成员国、机构和机构以及非欧盟国家和组织(包括相关私营部门)的相关服务之间的合作来实现的。 网络犯罪 是政策周期的优先事项之一。

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犯罪

18 人因跨越巴尔干路线走私 490 多名移民被捕

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罗马尼亚警察 (Poliția Română) 和边防警察 (Poliția de Frontieră Română) 的官员在欧洲刑警组织的支持下,解散了一个涉及跨越所谓的巴尔干路线走私移民的有组织犯罪集团。

29 年 2021 月 XNUMX 日的行动日导致:

  • 22 房屋搜索
  • 抓获18名犯罪嫌疑人
  • 没收弹药、五辆汽车、手机和 22 000 欧元现金

自 2020 年 26 月以来活跃的犯罪网络由埃及、伊拉克、叙利亚和罗马尼亚公民组成。 该犯罪集团在巴尔干路线对面的国家设有分支机构,区域协调人在那里管理来自约旦、伊朗、伊拉克和叙利亚的移民的招募、住宿和运输。 设在罗马尼亚的几个犯罪小组为移民团体从保加利亚和塞尔维亚过境提供了便利,并在布加勒斯特地区和罗马尼亚西部安排了他们的临时住所。 然后,这些移民在前往德国的途中被偷运到匈牙利作为最终目的地。 总共拦截了 490 次非法运输移民,并发现了 XNUMX 名试图非法越过罗马尼亚边境的移民。 该犯罪集团组织严密,还参与了其他犯罪活动,例如贩毒、文件欺诈和财产犯罪。

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每位移民最高 10,000 欧元

移民支付的费用在 4,000 到 10,000 欧元之间,具体取决于贩运部分。 例如,便利从罗马尼亚过境到德国的费用在 4,000 到 5,000 欧元之间。 这些移民,其中一些是有小孩的家庭,居住条件极其恶劣,往往没有厕所或自来水。 对于安全屋,犯罪嫌疑人租住或使用团体成员的住所,主要分布在Călărași县、Ialomița县和Timișoara地区。 在其中一间约 60 平方米的安全屋中,嫌疑人同时藏匿了 2 人。 然后,移民在危险的条件下被转移到货物之间过度拥挤的卡车和隐藏在没有适当通风的隐蔽处的货车中。 

欧洲刑警组织促进了信息交流并提供了分析支持。 在行动日,欧洲刑警组织在罗马尼亚部署了一名分析员,根据欧洲刑警组织的数据库实时交叉核对操作信息,为现场调查人员提供线索。 

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