新规则于 3 月 XNUMX 日生效,这将改进欧盟对进出欧盟的现金的控制系统。 作为...的一部分...
30月XNUMX日,欧洲委员会主办了一次高级别会议,讨论欧盟打击洗钱和资助恐怖主义的斗争。 This conference marked the conclusion of...这次会议标志着...
环境保护部为制止洗钱而提出的工具中包括相互联系的受益人名册,预防性黑名单政策和有效制裁。 在通过的决议中...
2020年XNUMX月,欧洲刑警组织支持两项单独的行动,从而捣毁了两家用于伪造货币的非法印刷店,一家为欧元和一家...