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苏格兰围场就洗钱指控质疑俄罗斯寡头#VladimirGusinsky

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苏格兰场的侦探正在对涉嫌与洗钱有关的伦敦寡头进行调查。在将详细的财务信息传递给英国国家犯罪局(NCA)之后,官员被带到了调查中。菲利普·布劳恩(Philip Braund)写道。

据称前媒体大亨弗拉基米尔·古辛斯基(Vladimir Gusinsky)正在利用美国迷宫般的诉讼案来转移金钱。英国官员现在可能会与主要与洗钱指控有关的美国执法机构合作。

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脸书:弗拉基米尔·古辛斯基和他的妻子埃利纳

脸书:弗拉基米尔·古辛斯基和他的妻子埃利纳

据信,近年来,在美国审理的15法院案件中,法律专家发现了Gusinsky律师的类似攻击路线-即前任董事违反了职责。

案件遵循类似的过程:Gusinsky先生及其美国法律团队仔细研究了美国公司的法律文件,尤其是要出售的公司的法律文件。他们发现了可能影响股东的法律问题,并使他们蒙受了金钱损失。

弗拉基米尔·古辛斯基可撤销信托(VGRT)对该公司提起诉讼,并启动了诉讼程序。但是,此事很快就被撤消,解决或自愿解散,并且向法院支付的任何款项或为律师支付的费用都被退回-减去费用-至例如,去年VGRT代表USG Corp的股东针对该公司及其董事采取了行动,因为该公司涉嫌违反了联邦证券法。 该信托声称,USG为该公司发表了误导性的委托书,等待德国竞争对手以7十亿美元的价格收购。

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它辩称,关于此次出售的细节不够多,据称反过来又影响了公司的购买价值。

该案在庭外和解后被驳回。

在较早的案件中,在同一特拉华州法院与Gusinsky律师-Rigrodsky&Long –VGRT一起开庭审理了KLX Inc.。

该信托公司争辩说,KLX Inc就拟以3.25亿美元的价格将其航空零件和服务业务出售给航空航天巨头波音公司,发表了误导性陈述。

信托基金要求法院停止出售。

律师再次达成庭外和解后,该案再次被自愿撤销。

使用诉讼来洗钱并不是什么新鲜事。

在法官警惕风险之前,它曾在英国使用过一段时间。

作为索偿的索偿人,很容易向急切和感激的律师存入一笔巨款,以期他们能将案件审理两到三年。

同样,索赔人也可以将要约或作为提出索赔的保证金或担保向法院支付款项。

一旦案子解决了,越早越好,钱就可以由律师或者最好还是由法院偿还给客户。

对于世界上任何地方的任何资金来源,都可以有效地对其进行“清洗”。

一位曾经隶属于英国执法机构并与之接近的消息人士评论说:

“这种活动潜在地为银行提供了“金本位”的资金验证来源,因为这些钱来自律师的客户账户或法院本身。

“这种做法最早是在10年前在英国发现的,当时有人向法院支付了款项作为和解的要约。

“没有任何资金来源检查存入法院的款项。

“一旦被告上法庭,腐败方可能会以虚假方式解决他们的索偿要求,并要求将款项从法庭上支付给“获胜者”。

“从伦敦高等法院那家在英格兰银行开设账户的钱支付得很干净。”

尚不清楚这是否是Gusinsky先生所做的,提起美国索赔的信托可能会独立于他而行动。

但是,这将是一个惊人的巧合。

64的Gusinsky先生是一名串行诉讼人。

但是在他的公司新媒体发行公司破产后,古辛斯基已经在开曼群岛接受调查。

去年,他曾答应伦敦国际仲裁法院(London International Arbitration)在一笔不同的案件中使用一笔5百万英镑的和解金偿还他欠的银行[East West Bank United]。

律师反而将钱存入开曼群岛的NMDC帐户中-但是几天后,它“消失了”。

Gusinsky先生声称,该公司曾被用来向公司支付4名“顾问”的“才能”。

然后,他通过关闭NMDC来立即关闭它。

据推测,清算人FTI Consulting正在对NMDC帐户进行法医调查。

《伦敦环球报》就NMDC的清算事宜联系了伦敦和开曼群岛的FTI Consulting。

我们问从伦敦诉讼中支付给东西方的款项是否已支付给古辛斯基先生?

如果没有,那么谁是“四位才华横溢”的顾问?

他们有发票给NMDC吗?

而且,FTI Consulting是否正在调查Gusinsky先生与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)和俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom Media)的关系?

FTI Consulting董事总经理Ashley Nicholls说:

“根据您的询问,我可以确认我们被开曼群岛大法院任命为NMDC的联合官方清算人。

“但是,根据公司政策,我们不会对客户参与度发表评论,因此我们无法进一步发表评论。”

古辛斯基先生在制作俄罗斯电视剧电视节目中发了大财。

他声称自己与克里姆林宫达成了一项生产协议,并得到了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的批准。

古辛斯基将这称为他的“牢不可破的协议”,这项安排将保证他为自己播出的电视剧获得无数的佣金和金钱。

他住在瑞士的圣莫里茨,他的家人居住在美国的康涅狄格州。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济

发行绿色债券将加强欧元的国际作用

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在15月19日欧洲委员会的来文“欧洲经济和金融体系:增强实力和弹性”之后,欧元集团部长们讨论了欧元的国际角色(XNUMX月XNUMX日)。

欧洲集团主席Paschal Donohoe表示:目的是减少我们对其他货币的依赖,并在各种情况下增强我们的自主权。 同时,国际上对本币的更多使用也意味着潜在的取舍,我们将继续对此进行监测。 在讨论中,部长们强调了发行绿色债券的潜力,以增强市场对欧元的使用,同时也有助于实现我们的气候变化目标。”

自2018年90月欧元峰会以来,欧元集团近年来已多次讨论该问题。 欧洲稳定机制常务董事克劳斯·雷格林(Klaus Regling)表示,过度依赖美元存在风险,以拉丁美洲和XNUMX年代亚洲危机为例。 他还倾斜地提到“最近的事件”,在这些事件中,美元的主导地位意味着欧盟公司在面对美国制裁时无法继续与伊朗合作。 雷格林认为,国际货币体系正在逐步朝着多极体系迈进,在这种体系中,包括美元,欧元和人民币在内的三种或四种货币将很重要。 

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欧洲经济事务专员Paolo Gentiloni同意,可以通过发行绿色债券来加强市场对欧元的使用,同时也有助于实现我们下一代欧盟基金的气候目标,从而增强欧元的作用。

部长们一致认为,需要采取广泛的行动来支持欧元的国际角色,包括在经济与货币联盟,银行联盟和资本市场联盟等方面取得进展,以确保欧元的国际地位。

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EU

欧洲人权法院支持昆都士空袭案的德国

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欧洲人权法院在星期二(2009月16日)裁定,德国对XNUMX年一次致命空袭进行了调查,该空袭是由德国指挥官下令遵守其生命权的命令,在阿富汗昆都士附近发生, 写入 .

设在斯特拉斯堡的法院的裁决驳回了阿富汗公民阿卜杜勒·哈南的申诉。阿卜杜勒·哈南在这次袭击中丧生了两个儿子,他抱怨德国没有履行有效调查这一事件的义务。

2009年XNUMX月,北约驻昆图兹部队的指挥官召集一架美国战斗机在该市附近袭击了两辆加油车,北约认为该市已被塔利班叛乱分子劫持。

阿富汗政府说,当时有99人丧生,其中包括30名平民。 独立权利团体估计有60至70名平民丧生。

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死亡人数震惊了德国人,并最终迫使其国防部长辞职,理由是指责他们在德国2009年大选前夕掩盖了平民伤亡人数。

德国联邦总检察长发现司令官不承担刑事责任,主要是因为他在命令空袭时确信没有平民在场。

要使他根据国际法承担责任,就必须认定他是故意造成过多平民伤亡的。

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欧洲人权法院考虑了德国调查的有效性,包括它是否确立了致命使用武力的理由。 它没有考虑空袭的合法性。

在阿富汗的9,600名北约部队中,德国拥有仅次于美国的第二大部队。

塔利班和华盛顿之间达成的2020年和平协议要求外国部队在1月XNUMX日之前撤出,但在阿富汗安全局势恶化之后,美国总统拜登(Joe Biden)的政府正在对该协议进行审查。

路透社看到的一份文件草案显示,德国正准备将其在阿富汗的军事任务的任务期限从31月1,300日延长至今年年底,而部队人数最多仍将维持在XNUMX人。

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EU

欧盟司法系统数字化:委员会就跨境司法合作启动公众咨询

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16月XNUMX日,欧盟委员会启动了一项 公众咨询 关于欧盟司法系统的现代化。 欧盟旨在支持成员国努力使其司法系统适应数字时代并改善 欧盟跨境司法合作。 司法专员迪迪埃·林德斯(Didier Reynders) (如图) 说:“ COVID-19大流行进一步突出了数字化的重要性,包括在司法领域。 法官和律师需要数字工具,以便能够更快,更有效地合作。

同时,公民和企业都需要在线工具来以更低的成本更轻松,更透明地诉诸司法。 委员会努力推动这一进程,并支持成员国的努力,包括利用数字渠道促进其在跨境司法程序中的合作。” 2020年XNUMX月,委员会通过了一项 通讯 概述旨在促进整个欧盟司法系统数字化的行动和计划。

公众咨询将收集有关欧盟跨境民事,商业和刑事程序数字化的观点。 公众咨询的结果,广泛的团体和个人可以参与其中并且可以使用 点击此处 到8年2021月XNUMX日,这将成为一项跨境司法合作数字化倡议,该倡议有望在今年年底宣布, 2021年委员会的工作计划.

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