苏格兰围场就洗钱指控质疑俄罗斯寡头#VladimirGusinsky

苏格兰场的侦探正在对涉嫌与洗钱有关的伦敦寡头进行调查。在将详细的财务信息传递给英国国家犯罪局（NCA）之后，官员被带到了调查中。菲利普·布劳恩（Philip Braund）写道。

据称前媒体大亨弗拉基米尔·古辛斯基（Vladimir Gusinsky）正在利用美国迷宫般的诉讼案来转移金钱。英国官员现在可能会与主要与洗钱指控有关的美国执法机构合作。

据信，近年来，在美国审理的15法院案件中，法律专家发现了Gusinsky律师的类似攻击路线-即前任董事违反了职责。

案件遵循类似的过程：Gusinsky先生及其美国法律团队仔细研究了美国公司的法律文件，尤其是要出售的公司的法律文件。他们发现了可能影响股东的法律问题，并使他们蒙受了金钱损失。

弗拉基米尔·古辛斯基可撤销信托（VGRT）对该公司提起诉讼，并启动了诉讼程序。但是，此事很快就被撤消，解决或自愿解散，并且向法院支付的任何款项或为律师支付的费用都被退回-减去费用-至例如，去年VGRT代表USG Corp的股东针对该公司及其董事采取了行动，因为该公司涉嫌违反了联邦证券法。 该信托声称，USG为该公司发表了误导性的委托书，等待德国竞争对手以7十亿美元的价格收购。

它辩称，关于此次出售的细节不够多，据称反过来又影响了公司的购买价值。

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该案在庭外和解后被驳回。

在较早的案件中，在同一特拉华州法院与Gusinsky律师-Rigrodsky＆Long –VGRT一起开庭审理了KLX Inc.。

该信托公司争辩说，KLX Inc就拟以3.25亿美元的价格将其航空零件和服务业务出售给航空航天巨头波音公司，发表了误导性陈述。

信托基金要求法院停止出售。

律师再次达成庭外和解后，该案再次被自愿撤销。

使用诉讼来洗钱并不是什么新鲜事。

在法官警惕风险之前，它曾在英国使用过一段时间。

作为索偿的索偿人，很容易向急切和感激的律师存入一笔巨款，以期他们能将案件审理两到三年。

同样，索赔人也可以将要约或作为提出索赔的保证金或担保向法院支付款项。

一旦案子解决了，越早越好，钱就可以由律师或者最好还是由法院偿还给客户。

对于世界上任何地方的任何资金来源，都可以有效地对其进行“清洗”。

一位曾经隶属于英国执法机构并与之接近的消息人士评论说：

“这种活动潜在地为银行提供了“金本位”的资金验证来源，因为这些钱来自律师的客户账户或法院本身。

“这种做法最早是在10年前在英国发现的，当时有人向法院支付了款项作为和解的要约。

“没有任何资金来源检查存入法院的款项。

“一旦被告上法庭，腐败方可能会以虚假方式解决他们的索偿要求，并要求将款项从法庭上支付给“获胜者”。

“从伦敦高等法院那家在英格兰银行开设账户的钱支付得很干净。”

尚不清楚这是否是Gusinsky先生所做的，提起美国索赔的信托可能会独立于他而行动。

但是，这将是一个惊人的巧合。

64的Gusinsky先生是一名串行诉讼人。

但是在他的公司新媒体发行公司破产后，古辛斯基已经在开曼群岛接受调查。

去年，他曾答应伦敦国际仲裁法院（London International Arbitration）在一笔不同的案件中使用一笔5百万英镑的和解金偿还他欠的银行[East West Bank United]。

律师反而将钱存入开曼群岛的NMDC帐户中-但是几天后，它“消失了”。

Gusinsky先生声称，该公司曾被用来向公司支付4名“顾问”的“才能”。

然后，他通过关闭NMDC来立即关闭它。

据推测，清算人FTI Consulting正在对NMDC帐户进行法医调查。

《伦敦环球报》就NMDC的清算事宜联系了伦敦和开曼群岛的FTI Consulting。

我们问从伦敦诉讼中支付给东西方的款项是否已支付给古辛斯基先生？

如果没有，那么谁是“四位才华横溢”的顾问？

他们有发票给NMDC吗？

而且，FTI Consulting是否正在调查Gusinsky先生与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）和俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom Media）的关系？

FTI Consulting董事总经理Ashley Nicholls说：

“根据您的询问，我可以确认我们被开曼群岛大法院任命为NMDC的联合官方清算人。

“但是，根据公司政策，我们不会对客户参与度发表评论，因此我们无法进一步发表评论。”

古辛斯基先生在制作俄罗斯电视剧电视节目中发了大财。

他声称自己与克里姆林宫达成了一项生产协议，并得到了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的批准。

古辛斯基将这称为他的“牢不可破的协议”，这项安排将保证他为自己播出的电视剧获得无数的佣金和金钱。

他住在瑞士的圣莫里茨，他的家人居住在美国的康涅狄格州。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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