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犯罪

关税同盟:欧盟加强现金管制规则以打击洗钱和恐怖主义融资

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新规则 3 月 XNUMX 日生效,这将改善欧盟对进出欧盟的现金的控制制度。 作为欧盟努力解决的一部分 洗钱 并切断来源 恐怖融资,所有进入或离开欧盟领土的旅行者在携带 10,000 欧元或以上的货币或等值的其他货币或其他支付方式(如旅行支票、本票等)时,都必须完成现金申报。

但是,从 3 月 10,000 日起,将实施一些更改,进一步收紧规则,并使转移大量未被发现的现金变得更加困难。 首先,新规则下“现金”的定义将得到扩展,现在将涵盖金币和某些其他黄金物品。 其次,当有迹象表明现金与犯罪活动有关时,海关当局将能够对低于 10,000 欧元的金额采取行动。 最后,海关当局现在还可以在发现 XNUMX 欧元或更多现金以无人陪伴的方式通过邮政、货运或快递发送时要求提交现金披露声明。

新规则还将确保每个成员国的主管当局和国家金融情报机构拥有跟踪和处理可用于资助非法活动的现金流动所需的信息。 更新规则的实施意味着金融行动特别工作组(FATF)关于打击洗钱和恐怖主义融资的国际标准的最新发展反映在欧盟立法中。 提供有关新系统的完整详细信息和情况说明书 点击此处.

EU

确保 UEFA EURO 2020 锦标赛安全

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10 年 12 月 2021 日至 2020 月 40 日期间,欧洲刑警组织将设立一个运营中心,以支持 22 年欧洲足球锦标赛期间的安全和安保。 在荷兰警方的协调下,国家足球联络点的国际警察合作中心(IPCC)将接待来自 XNUMX 个参与国和主办国的约 XNUMX 名联络官。 这种特殊的运营设置旨在实现快速合作并为安全可靠的锦标赛提供必要的运营支持。

IPCC 将作为国家执法机关的中央信息中心。 为此,欧洲刑警组织成立了一个特别工作组 EURO 2020,使警官能够 24/7 全天候轻松地交换信息并迅速获得正在进行的调查的线索。 运营活动将侧重于公共安全和犯罪威胁,这可能会威胁到比赛期间的安全。 执法机构将针对网络犯罪、恐怖主义、比赛造假、贩卖包括伪造 COVID-19 证书在内的假冒商品以及其他知识产权犯罪等威胁。

欧洲刑警组织的执行董事凯瑟琳·德博尔 (Catherine De Bolle) 表示:“2020 年欧洲联盟锦标赛对于足球和执法而言都是一项独特的赛事。 有 24 支国家队在欧洲 11 个城市参加比赛,因此组队对比赛的安全至关重要。 欧洲刑警组织将通过设立专门的业务中心来促进这种合作。 以欧洲刑警组织的能力为后盾,地面人员将做好更好的准备,以确保顺利和安全的锦标赛。

IPCC 的参谋长 Max Daniel 说:“将有关公共秩序问题、支持者、逗留地点和公路、航空和铁路旅行活动的信息结合起来,可以得出最新的综合情况。 过去证明,能够轻松地在国家之间共享该信息是非常有价值的。 所有参与国的警察情报人员都在尽最大努力确保这场独特的​​ UEFA EURO 2020 锦标赛尽可能安全。

IPCC UEFA EURO 2020 参与者(总数):

欧盟成员国:奥地利、比利时、克罗地亚、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、匈牙利、意大利、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、西班牙、瑞典、荷兰。 

非欧盟国家:阿塞拜疆、北马其顿、俄罗斯联邦、瑞士、土耳其、乌克兰、英国。

组织机构:国际刑警组织和欧足联

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犯罪

全球打击犯罪包括瑞典 70 人、荷兰 49 人 - 欧洲刑警组织

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欧洲刑警组织、联邦调查局、瑞典和荷兰的官员于周二(8 月 XNUMX 日)详细介绍了欧洲范围内的全球刺痛行动,犯罪分子获得了使用加密的电话,但执法人员可以解码并用它来监听对话, 路透社, 阅读更多。

欧洲刑警组织副主任让-菲利普·勒库夫在海牙举行的新闻发布会上表示,来自 16 个国家的执法部门总共在 800 次突袭中逮捕了 700 多名嫌疑人,缴获了 8 吨可卡因和超过 48 万美元的现金。和加密货币。

“这个国际联盟……在打击加密犯罪活动中开展了迄今为止规模最大、最复杂的执法行动之一,”Lecouffe 说。

官员们没有详细说明每个国家的所有逮捕情况,但瑞典官员琳达·斯塔夫说,有 70 人在瑞典被捕,一名荷兰官员说,有 49 人在荷兰被捕。

瑞典警方情报负责人斯塔夫说,这次行动阻止了 10 起谋杀案。

Lecouffe说,涉及的国家包括澳大利亚、奥地利、瑞典、丹麦、爱沙尼亚、立陶宛、挪威、新西兰、苏格兰、英国、德国和美国。

美国联邦调查局原定于周二晚些时候提供行动的更多细节,但联邦调查局刑事调查部门的卡尔文·希弗斯在海牙表示,在行动前的 18 个月里,该机构帮助分发了电话300 多个国家的 100 个犯罪集团。

Shivers 说,警察机构“能够扭转犯罪组织的局面”。

“我们实际上能够看到隐藏在水果运输中的数百吨可卡因的照片。”

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犯罪

安全联盟:欧盟关于删除网上恐怖主义内容的规定生效

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里程碑 欧盟规则 7 月 XNUMX 日生效的关于解决网上传播恐怖主义内容的问题。 平台必须在一小时内删除成员国当局提交的恐怖主义内容。 这些规则还将有助于遏制极端主义意识形态在网上的传播——这是防止攻击和解决激进化问题的重要组成部分。 这些规则包括强有力的保障措施,以确保充分尊重言论和信息自由等基本权利。 该条例还将规定在线平台和国家当局的透明度义务,以报告删除的恐怖主义内容的数量、用于识别和删除内容的措施、投诉和上诉的结果,以及施加的处罚数量和类型。在线平台上。

成员国将能够制裁违规行为并决定处罚程度,这将与违规的性质相称。 平台的大小也将被考虑在内,以免相对于平台的大小施加过高的惩罚。 在欧盟提供服务的成员国和在线平台现在有一年的时间来调整他们的流程。

该法规自 7 年 2022 月 XNUMX 日起适用。促进我们的欧洲生活方式副总统 Margaritis Schinas 说:“通过这些具有里程碑意义的新规则,我们正在打击网上恐怖主义内容的扩散,并使欧盟安全联盟成为现实。 从现在开始,在线平台将有一个小时的时间将恐怖主义内容从网络上删除,以确保像基督城那样的攻击不会被用来污染屏幕和思想。 这是欧洲反恐和反激进化反应的一个巨大里程碑。”

内政事务专员伊尔瓦·约翰逊 (Ylva Johansson) 表示:“立即取缔恐怖分子内容对于阻止恐怖分子利用互联网招募和鼓励攻击并美化他们的罪行至关重要。保护受害者及其家人免于一秒钟面临犯罪同样至关重要上网时间。该条例为成员国和在线平台制定了明确的规则和责任,在必要的情况下保护言论自由。”

点击查看此 宣传册 提供有关新规则的更多信息。 这些规则是委员会的重要组成部分 反恐议程.

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