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犯罪

EPP集团呼吁重新评估瑞士为高风险洗钱国家

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上周末,一群国际记者公布了一项调查结果,指出瑞士信贷瑞士银行的反洗钱行为存在巨大问题。

EPP 集团经济和货币事务委员会发言人 Markus Ferber MEP 表示:“银行隐私法不得成为助长洗钱和逃税的借口。 “瑞士秘密”的调查结果指出了瑞士银行在防止洗钱方面的巨大缺陷。 显然,瑞士信贷的政策是另辟蹊径,而不是提出棘手的问题。”

“欧洲和瑞士的银行关系密切,因此瑞士银行业的反洗钱缺陷也给欧洲金融业带来了问题。 当瑞士银行未能正确应用国际反洗钱标准时,瑞士本身就成为一个高风险的司法管辖区。 当洗钱领域的高风险第三国名单下次修订时,欧盟委员会需要考虑将瑞士加入该名单。”

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