关税同盟：欧盟加强现金管制规则以打击洗钱和恐怖主义融资

新规则 3 月 XNUMX 日生效，这将改善欧盟对进出欧盟的现金的控制制度。 作为欧盟努力解决的一部分 洗钱 并切断来源 恐怖融资，所有进入或离开欧盟领土的旅行者在携带 10,000 欧元或以上的货币或等值的其他货币或其他支付方式（如旅行支票、本票等）时，都必须完成现金申报。

但是，从 3 月 10,000 日起，将实施一些更改，进一步收紧规则，并使转移大量未被发现的现金变得更加困难。 首先，新规则下“现金”的定义将得到扩展，现在将涵盖金币和某些其他黄金物品。 其次，当有迹象表明现金与犯罪活动有关时，海关当局将能够对低于 10,000 欧元的金额采取行动。 最后，海关当局现在还可以在发现 XNUMX 欧元或更多现金以无人陪伴的方式通过邮政、货运或快递发送时要求提交现金披露声明。

新规则还将确保每个成员国的主管当局和国家金融情报机构拥有跟踪和处理可用于资助非法活动的现金流动所需的信息。 更新规则的实施意味着金融行动特别工作组（FATF）关于打击洗钱和恐怖主义融资的国际标准的最新发展反映在欧盟立法中。 提供有关新系统的完整详细信息和情况说明书 点击此处.

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