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关于洗钱更严格的规定打击逃税和恐怖主义融资

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钱案新的反洗钱规则将有助于追踪税收犯罪和恐怖主义融资,更容易追踪资金转移和财富来源©BELGA / AGEFOTOSTOCK

公司的最终所有者必须在欧盟国家的中央登记册中列出,向当局和具有“合法利益”的人(例如调查记者)开放,必须符合理事会已同意并由议会通过的新规则星期三(20月XNUMX日)。 新的反洗钱指令旨在加强打击税收犯罪和资助恐怖主义的斗争。 还批准了更容易追踪资金转移的新规则。

第四项反洗钱指令(AMLD)将首次使欧盟成员国有义务对公司和其他法人以及信托的最终“实益”所有者进行中央信息登记。 欧盟委员会的初始提案中并未设想这些中央登记册,但欧洲议会议员将这些中央登记册纳入了谈判。 该文本还规定了银行,审计师,律师,房地产经纪人和赌场等在其客户进行的可疑交易中的具体报告义务。'
合法权益访问所有权登记册
中央机构及其金融情报部门(不受任何限制),“有义务的实体”(例如履行其“客户尽职调查”职责的银行)以及公众(尽管可能会通过公众访问)都可以访问中央登记簿。受请求者在线注册并支付管理费用的费用)。任何人或组织(例如,调查性记者或非政府组织)在任何情况下都必须证明其对涉嫌洗钱的合法权益,以获取注册记录,恐怖主义融资以及可能有助于资助他们的上游犯罪,例如腐败,税收犯罪和欺诈。 这些人可以访问信息,例如受益所有人的姓名,出生的月份和年份,国籍,居住国家和所有权详细信息。 对成员国提供的访问的任何豁免只有在“特殊情况下,视情况而定”才有可能。

只有当局和有义务的实体才能获得有关信托的中央登记信息。

针对“政治人物”的特殊措施

案文阐明了“政治人物”的规则,即因国家元首,政府首脑,最高法院法官和国会议员等政治职位而比正常人有更高腐败风险的人以及他们的家人。

该指令称,如果与这些人存在高风险的业务关系,则应采取其他措施,例如确定财富来源和所涉及的资金来源。

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跟踪资金转移

欧洲议会议员还批准了“资金转移”法规,旨在提高付款人和受款人及其资产的可追溯性。

接下来的步骤

成员国将有两年的时间将反洗钱指令转换为其国家法律。 资金转移监管将在欧盟官方公报发布后的第20天内直接适用于所有成员国。

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