#Danske-欧洲银行管理局对爱沙尼亚和丹麦反洗钱监管机构展开调查

欧洲银行管理局（EBA）已开始正式调查爱沙尼亚金融服务管理局（Finantsinspektsioon）和丹麦金融服务管理局（Finanstilsynet）可能违反联邦法律，涉及与丹麦银行及其爱沙尼亚银行有关的洗钱活动特别是分支。

调查开始后，欧盟委员会发出一封信，要求EBA利用其权力审查爱沙尼亚和丹麦主管当局是否未能履行联邦法律规定的义务。 在正式开始调查之前，EBA与两个当局进行了初步调查。

根据EBA创始法规第17条，调查已开始。 如果调查导致发现违反联盟法的行为，则第17条规定，EBA可以向有关主管当局提出建议，阐明遵守联盟法的必要行动。

爱沙尼亚管理局主席基尔瓦尔凯斯勒说：“Finantsinspektsioon已经向丹麦银行提供了欧洲银行管理局多年来对我们监管工作的全面介绍，我们愿意在未来继续保持全面透明的合作。 我们相信，EBA将平等对待监管者，并且将针对目前已知的其他类似案件和发现此类案件的国家的其他金融监管人员进行同样彻底的流程。“

Finantsinspektsioon管理委员会今天向Danske银行发布了一项禁令，禁止该银行分行在爱沙尼亚开展业务（9 February）。 银行必须在八个月内停止在爱沙尼亚的活动。 凯斯勒批评丹麦监管机构，称Finantsinspektsioon是爱沙尼亚或丹麦唯一一家对丹麦银行活动做出反应的机构：“我们完全有权一劳永逸地结束这一非常特殊和不幸的案件，如同爱沙尼亚通过外国银行的分支机构严重和大规模违反当地规则，这严重打击了爱沙尼亚金融市场的透明度，信誉和声誉，同时也是家庭的监督机构。国家轻轻地处理了银行。“

丹麦金融服务管理局（FSA）表示，对丹麦银行外国分支机构和子公司的监管是由东道国的监管机构进行的，并且它不理解Finantsinspektsioon的观点，即其他国家的职责可能有所不同。

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