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欧盟#freeports即将展开争议?

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Le Freeport Luxembourg,一个与Findel机场相邻的笨重仓库,这得益于其特殊的地位 允许 从优质葡萄酒到老大师的货物几乎无限期地在其金库中保持免税,最近一直受到严格的审查。

在一群欧洲议会议员表示他们担心该设施可能被用作“洗钱和逃税的温床”之后,欧洲议会已经 摆脱整个欧盟的自由区是其议程的首要任务。 然而,到目前为止,欧盟委员会主席和前卢森堡总理在Le Freeport的监督之下 -Jean-Claude Juncker有 回应 正如德国环境保护部的沃尔夫·克林兹所指出的那样,欧洲议会议员对“屈尊俯就”的特殊税区提出异议。

尽管如此,欧洲记者和立法者已经确定了卢森堡自由港的一连串问题, 可能性 从叙利亚和伊拉克抢劫的古物可能正在寻找进入这些储存地点的途径,以解决Le Freeport的大股东和所谓的“自由港国王”Yves Bouvier的高度问题。 奢侈品的托运人Bouvier成为艺术品经销商 起诉 由全球多个司法管辖区的前客户以超过$ 1十亿的涉嫌艺术欺诈行为。 他也正在接受瑞士当局的调查,他们相信他可能 超过瑞士法郎165万的退税。 Le Freeport的其他股东也有一段曲折的历史 - Jean-Marc Peretti显然也有 链接 在科西嘉岛的有组织犯罪,而奥利维尔托马斯 被告 从着名画家的继女那里偷三幅毕加索的画作。

除了这个已经广泛存在的自由港模型问题目录之外,还出现了一种新的担忧。 深入调查显示,Le Freeport Luxembourg的首席执行官Philippe Dauvergne可能与参与 阿塞拜疆洗衣店这是一项耗资数十亿美元的洗钱活动,其中阿塞拜疆的统治精英通过英国注册的空壳公司获得了大笔资金。

欺诈大规模

在2.2和2012之间进行的2014亿美元运营被称为阿塞拜疆洗衣店。 应用机构 包括阿塞拜疆政府和国有的阿塞拜疆国际银行(IBA),这些银行在破产后几乎处于崩溃的边缘 违约 在2017的债务上,向英国维尔京群岛的阴影人物管理的四家英国公司提供巨额资金:Hilux Services,Polux Management,Metastar Invest和LCM Alliance。

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通过这些外国公司洗钱的现金用于支付从阿塞拜疆精英的奢侈生活方式到非法的一切费用 游说 欧洲和美国 美国人 政治家。 这场大规模影响行动的全部细节仍在变得清晰。 今年早些时候,德国国会议员卡琳斯特伦茨 第一位在自己的祖国面临后果的欧洲政策制定者接受阿塞拜疆游说者提供的未公开的礼物,目击者已经 回忆 在对阿塞拜疆的人权状况进行表决之前,欧洲委员会议会(PACE)发布了令人震惊的棕色信封贿赂故事。

在组织这项欺诈计划的关键人物中, 根据 有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP),是IBA Jahangir Hajiev的前首席执行官。 Hajiev目前 嵌顿 在被判犯有欺诈,贪污和挪用公款之后的15年。 他的妻子扎米拉逃往英国,只是花费了前所未有的 £16万元 在Harrods和 成为 根据新的英国反腐败法,第一个收到不明原因财富秩序的人。

Hajiev和Dauvergne的共同同事:Khagani Bashirov

哈吉耶夫的前同事 Khagani Bashirov 根据RFE / RL的阿塞拜疆分支Azadliq的调查,似乎也充分利用了自助洗衣店。 Bashirov是居住在卢森堡的阿塞拜疆法国公民,他建立了许多公司,这些公司从IBA获得了大量贷款。 由于Bashirov与Hajiev的个人关系,这些贷款从未偿还, 根据 阿塞拜疆记者Khadija Ismayilova。 相反,巴什罗夫控制的一些公司发送和接收 资金 来自英国的公司组成了阿塞拜疆洗衣店。

根据公开发布的公司登记册,Le Freeport成名的Bashirov和Philippe Dauvergne多年来至少与13公司合作,从2008到2018,来自 VES 咨询和 Concept.com 在英国,到 Slovalux 投资斯洛伐克,到 欧洲体育和娱乐机构 在瑞士。 虽然Dauvergne已经离开了他与Bashirov分享的一些公司,但这两个人 在卢森堡 - 阿塞拜疆商会的董事会一起。 据报道,比利时当局认为Dauvergne很可能与参与阿塞拜疆自助洗衣店的一些公司有关。

增加证据的重量 卢森堡 自由港

Dauvergne与Bashirov的密切业务关系引发了一个问题,即他是否是捍卫Le Freeport卢森堡的合适人选,因为该设施已经因创始人Yves Bouvier的可疑声誉而黯然失色, 可以 逃税和洗钱的“黑洞”,正如一位环保部所描述的那样, 一个“犯罪盲点”。

事实上,Dauvergne关于商业关系只是增加了自由港的整体缺乏透明度。 作为欧洲议会议员 指出:,目前还不清楚哪些商品存放在欧洲自由港,这些商品的真实所有者是谁,贵重物品是否合法获得,自由港中物品的销售频率和价格,以及已缴纳的税款他们。 估计 110十亿€- 欧盟国内生产总值的全部1%每年在2014的集团和丑闻中被洗 勒克斯泄漏 对于阿塞拜疆洗衣店发现肮脏资金渗透到欧洲政策制定的程度,欧盟政界人士如德国环保部沃尔夫·克林兹的说法是可以理解的 总结 维护具有声誉的设施(如Le Freeport Luxembourg)的风险大大超过了收益。

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