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犯罪

法务会计师调查俄罗斯媒体大亨弗拉基米尔古辛斯基

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法务会计师和律师正在调查一位蒙羞的俄罗斯新闻男爵的财务状况,看他是否在法庭上撒谎。 一组专家正在对弗拉基米尔古辛斯基的媒体公司的最后几天进行筛选,然后宣布它破产。

他们在开曼群岛广泛开展工作,他们正在探究为什么古辛斯基先生解散了他的新媒体发行公司(NMDC)以及何时被出售。

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这个日期对于去年10月在伦敦举行的高等法院听证会至关重要。

在宣誓后,古辛斯基先生表示他是NMDC的所有者,因此可以接受单独案件的5.2百万美元和解。

他向法院承诺,他将使用4.75百万美元的结算资金向卢森堡的东西岸联合公司支付债务。

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在10月17的听证会期间th,2018 James Ramsden QC先生询问Gusinsky先生是否拥有NMDC。

古辛斯基先生说他确实这么做了 - 概述该公司的90%是他的,其余的10%与家庭利益有关。

高等法院的文件显示:“New Media是一家在开曼群岛注册成立的公司。

“在所有重要时刻,弗拉基米尔古辛斯基先生间接拥有约85%”。

这笔款项是与伦敦国际仲裁法院(LCIA)签订的东西方协议的一部分。

高等法院已授予古辛斯基先生$ 5.2万美元作为前商业伙伴康斯坦丁·卡加洛夫斯基先生的和解协议。

Kagalovsky先生和Gusinsky先生参与了10月2018在伦敦的活动。

他们在法官马库斯史密斯先生面前。

古辛斯基先生声称他的前合伙人卡加罗夫斯基先生通过低估其价值来“淡化”他对乌克兰电视台TVi的[古辛斯基]的兴趣。

在向高等法院发表的声明中,卡加洛夫斯基先生解释了为什么他希望与古辛斯基先生分道扬..

它写道:“我一直有更广泛的兴趣和动力将TVi保留为乌克兰的独立广播公司。

“我相信实现这一目标的最佳方式是将TVi带入我的独家控制权,因为我不认为Gusinsky先生有我的兴趣。

Kagalovsky先生表示,TVi在即将举行的选举中必须保持独立。

他说,古辛斯基先生告诉他,该频道必须遵循俄罗斯天然气工业公司的立场 - 来自俄罗斯的影响。

Kagalovsky先生表示这是不可能的,并补充说这是合作伙伴关系中的“最后一根稻草”。

法官马库斯史密斯接受了,根据乌克兰法律,卡加洛夫斯基先生认为他控制TVi是合法的。

但是,尽管给予“尽可能多的重量”,但他不能接受Kagalovsky先生因为这个原因而将TVi置于Gusinsky先生的NMDC范围之外。

他命令Kagalovsky先生支付NMDC $ 4,571,059.54。

然而,这笔钱被“搁置”,而前合伙人对该裁决提出上诉。

当上诉法院裁定Kagalovsky先生没有理由提出上诉时,这笔钱被转移到开曼群岛的NMDC。

但是,尽管告诉高等法院它被指定用于东西方,但它被用来支付四个相等数额的NMDC“创意人才团队”,他们说他们欠钱。

到目前为止,所有追踪金钱和四个人的努力都没有结果。

几天后,古辛斯基宣布NMDC破产并申请破产。

然而,在开曼群岛登记的文书工作后来表明,NMDC不再由古辛斯基拥有,而是另外两名俄罗斯人。

看来,当古辛斯基在高等法院宣誓他拥有可能并非如此的NMDC时。

该交易的确切日期目前正在为东西方和卡加洛夫斯基先生工作的调查人员进行密切关注。

在高等法院听证会上代表Kagalovsky先生的Ramsden QC先生说:“Gusinsky先生可能对该公司何时被出售有完整的答案。

“当他在高等法院回答我的直接问题时,他可能不知道谁拥有NMDC。

“但是,它需要进行测试。

“当然,Kagalovsky先生和East-West Bank United正在积极地处理这件事。”在复杂的财务听证会上,法庭文件显示,所有Gusinsky的媒体公司都归瑞士新世纪(SNC)所有。

反过来,SNC最终归Gusinsky的新媒体发行公司(NMDC)所有。

东西方借给SNC $ 75百万 - 其中花费了35百万。

后来,SNC返还了26百万美元 - 有兴趣地还剩下超过9百万美元。

根据初步协议,贷款需要立即支付,而Gusinsky未能支付这笔款项。

东西方于1月15向伦敦国际仲裁法院提出了未决数额的索赔th2018。

反过来,俄罗斯的律师提起反诉,指责东西方“被低估”。

反诉后来被撤回。

东西方认为古辛斯基面临破产的风险,因为他没有足够的资金来进行一次性付款。

该银行的律师表示,在“低手交易”的索赔之后,付款已经延迟了一年。 并且,它担心它会在付款时全部错过。

古辛斯基的律师要求仲裁法院支付两笔债务 - 三月31st 和十月31st2019。

法院签署了一项妥协协议,以“防止被告破产,并尽量减少向索赔人付款的延误”。

古辛斯基承诺在几周内向东西方支付1000万新西兰元。 他说这笔钱已经存入他的英国银行账户了。

在对乌克兰媒体项目ITVI的前合作伙伴Kagalovsky先生提出成功索赔之后,它被指定用于东西方。

Kagalovsky将钱存入了Gusinsky律师的托管账户,然后将其转交给开曼群岛的NMDC。

然而,在一个月内,Gusinsky申请破产NMDC,声称创意团队有债务为5.75百万美元。

在法庭宣誓作为向东西岸支付的部分款项的承诺已经消失 - 正如银行所担心的那样。

现在声称古辛斯基欺骗了伦敦法院。

法庭文件记录了古辛斯基10月17的宣誓证词th,2019,他声称自己是NMDC的主要受益者,并保证将资金返还给东西方。

但是,NMDC在证词发布之日的登记表明可能不正确。

詹姆斯拉姆斯登QC 10月17在法庭上问Gusinskyth 谁拥有NMDC - 寡头证实了他的确如此。

但是,登记册的日期为23十月rd,显示受益所有人是Klyamko Anton Andreevich(85%)和Chernomyrdina Svetlana Nikolaevna(15%)。

此外,购买Klyamko和Chernomyrdina股票的付款于10月22上市nd.

但该登记册仍然显示在十月31上st 这对夫妇仍然是受益人。

 

 

 

 

欧洲刑警组织

超过 60 人被控打击通往欧洲的可卡因管道背后的巴尔干卡特尔

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一项涉及 8 个国家的史无前例的国际执法行动导致对 61 名属于可卡因泛滥欧洲的巴尔干毒品卡特尔的嫌疑人提出刑事报告。 

去年,在西班牙、克罗地亚、塞尔维亚、德国、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、美国和哥伦比亚之间的行动工作队框架内,在欧洲刑警组织欧洲严重有组织犯罪组织牵头的协调努力下,采取了一些行动中心。 

这个高度流动的犯罪组织在几个欧洲国家设有分支机构,主要由来自塞尔维亚、克罗地亚、黑山和斯洛文尼亚的罪犯组成。

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欧洲刑警组织于 2020 年 XNUMX 月成立了一个行动工作组,将所有相关国家聚集在一起,协调一项联合战略,以摧毁整个网络。 从那时起,欧洲刑警组织一直获得持续的情报开发和分析,以支持现场调查人员。 

巴尔干卡特尔行动小组的结果 

  • 61 名成员被起诉,其中 23 人被捕(西班牙 13 人,斯洛文尼亚 10 人)
  • 缉获 2,6 吨可卡因
  • 缴获 324 公斤大麻
  • 缴获 612 000 欧元现金
  • 缴获 9 辆豪华汽车和 5 辆摩托车

协同罢工 

在与国际同行开展的情报活动框架内,西班牙调查人员获得了可靠的情报,表明该卡特尔正准备在今年春天从南美洲向欧洲进口大量可卡因。 

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随着犯罪分子在西班牙和南美洲之间来回移动以最终确定可卡因进口的细节,因此实施了特别监视措施,总量超过 1,25 吨。 

今年 XNUMX 月,当该卡特尔的领导人前往西班牙为可卡因货物的抵达做准备时,调查加快了步伐。 这两个被欧洲刑警组织视为高价值目标的人在此之前一直避免亲自参加会议以逃避执法。 

这是执法部门不容错过的好机会:10 年 2021 月 XNUMX 日凌晨,西班牙国家警察 (Policia Nacional) 的警官在塔拉戈纳、巴塞罗那、赫罗纳和瓦伦西亚等城市同时进行突击搜查,逮捕了 XNUMX个人,包括两名头目和一名与犯罪组织合作的警察。 
西班牙调查人员还拆除了卡特尔的替代收入来源,例如大麻的生产和贩运以及豪华汽车的销售。 
 
在 2021 年 48 月的后续行动中,有组织犯罪集团的其他约 10 名成员在斯洛文尼亚被国家警察 (Policija) 指控,罪名是他们参与在整个欧洲分销可卡因和大麻。 目前共有XNUMX名嫌疑人被逮捕。  

以下执法部门参与了此次镇压: 

  • 西班牙: 国家警察(Policia Nacional)
  • 克罗地亚:  打击腐败和有组织犯罪国家警察办公室 (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i Organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
  • 塞尔维亚: 塞尔维亚刑事调查局(Uprava kirminalisticke policije)
  • 德国: 联邦刑事警察局(Bundeskriminalamt),法兰克福警察总部(Polizeipräsidium Frankfurt am Main)
  • 斯洛文尼亚: 国家调查局 
  • 波斯尼亚和黑塞哥维那: 联邦警察萨拉热窝
  • 美国: 美国缉毒局 
  • 哥伦比亚: 国家警察(Policia Nacional)

该行动特遣队是欧洲刑警组织打击源自西巴尔干地区的严重有组织犯罪战略的一部分。 

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欧盟预算

欧盟反欺诈办公室发现 20 年的欺诈比 2020 年减少 2019%

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根据欧盟委员会今天(2020 月 20 日)通过的关于保护欧盟财务利益的年度报告(PIF 报告),XNUMX 年检测到的欧盟预算欺诈的财务影响继续下降。 1,056 年报告的 2020 起欺诈违规行为的总财务影响为 371 亿欧元,比 20 年减少了约 2019%,并继续保持过去五年的稳步下降趋势。 报告称,非欺诈性违规行为的数量保持稳定,但价值下降了 6%。

预算和行政专员约翰内斯·哈恩 (Johannes Hahn) 表示:“欧盟对大流行病的前所未有的反应使超过 2 万亿欧元可用于帮助成员国从冠状病毒的影响中恢复过来。 在欧盟和成员国层面上合作以保护这笔钱免受欺诈从未如此重要。 欧盟反欺诈架构的所有不同组成部分携手合作,为我们抵御欺诈者提供了防御:欧洲反欺诈办公室 (OLAF) 的调查和分析工作、欧洲检察官办公室的起诉权(EPPO)、欧洲司法组织的协调作用、欧洲刑警组织的运作能力以及与国家当局之间的密切合作。”

今天的好消息来自总部位于布鲁塞尔的欧盟观察员报道,欧盟委员会已阻止欧洲检察官办公室 (EPPO) 使用其预算聘请他们在金融和 IT 领域所需的专业人员。 匿名声明似乎得到了欧洲议会预算控制委员会主席 Monica Hohlmeier MEP(EPP,DE)的证实。

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2020 年和 2021 年上半年取得的主要进展包括:

• 欧洲检察官办公室开始运作

• 修订 OLAF 条例,确保与 EPPO 的有效合作并加强调查权力

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• 在违反法治原则影响欧盟财政利益保护的情况下,对欧盟预算拨款的条件实施更严格的规定

• 在实施委员会的反欺诈战略方面取得了良好进展,三分之二的计划行动已实施,其余三分之一正在进行

PIF 报告还反映了 COVID-19 危机给欧盟金融利益带来的新风险和挑战,以及应对这些风险和挑战的工具。 报告总结说,委员会和成员国不应降低对这些风险的警惕,并继续努力改进欺诈预防和检测。

关于保护欧盟金融利益的第 32 次年度报告今天发布 可在 OLAF 网站上找到.

EPPO 已经登记了 1,700 份犯罪报告并展开了 300 次调查,欧盟预算持续损失近 4.5 亿欧元。

背景:

欧盟和成员国共同承担保护欧盟经济利益和打击欺诈的责任。 成员国当局管理大约四分之三的欧盟支出并收集欧盟传统的自有资源。 委员会监督这两个领域,制定标准并验证合规性。

根据《欧盟运作条约》(第 325(5) 条),委员会需要编制一份关于保护欧盟金融利益的年度报告(称为 PIF 报告),详细说明欧洲和欧盟采取的措施。国家层面打击影响欧盟预算的欺诈行为。 该报告基于会员国报告的信息,包括有关发现的违规和欺诈的数据。 对这些信息的分析可以评估哪些领域面临的风险最大,从而更好地在欧盟和国家层面采取行动。

OLAF的任务,任务和能力

OLAF的使命是通过欧盟资金发现,调查和制止欺诈行为。

OLAF通过以下方式实现其使命:

· 对涉及欧盟资金的欺诈和腐败进行独立调查,以确保所有欧盟纳税人的钱都能用于能够在欧洲创造就业和增长的项目;

· 通过调查欧盟工作人员和欧盟机构成员的严重不当行为,为加强公民对欧盟机构的信任做出贡献;

· 制定完善的欧盟反欺诈政策。

在其独立调查职能中,OLAF可以调查与影响欧盟经济利益的欺诈,腐败和其他违法行为有关的事项:

· 所有欧盟支出:主要支出类别是结构基金、农业政策和农村

发展资金,直接支出和外部援助;

· 欧盟收入的某些领域,主要是关税;

· 怀疑欧盟工作人员和欧盟机构成员存在严重不当行为。

一旦 OLAF 完成调查,欧盟和国家主管部门将审查和决定 OLAF 建议的后续行动。 所有相关人员都被推定为无罪,直到在主管的国家或欧盟法院证明有罪。

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犯罪

欧洲的可卡因市场:竞争更激烈、更暴力

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更加暴力、多样化和竞争:这些是欧洲可卡因贸易的主要特征。 新的 可卡因洞察报告由欧洲刑警组织和毒品和犯罪问题办公室于今天(8 月 XNUMX 日)推出,概述了可卡因市场的新动态,这对欧洲和全球安全构成明显威胁。 该报告是作为 CRIMJUST 工作计划的一部分发布的 - 在欧盟全球非法流动计划的框架内加强沿贩毒路线的刑事司法合作。

来源国犯罪格局的碎片化为欧洲犯罪网络获得直接供应可卡因创造了新的机会,切断了中间商。 市场上的这种新竞争导致可卡因供应增加,从而导致更多暴力事件,这一趋势在 欧洲刑警组织 2021 年严重和有组织犯罪威胁评估. 以前在向欧洲市场批发可卡因方面占主导地位的垄断企业受到新的贩运网络的挑战。 例如,西巴尔干犯罪网络与生产商建立了直接联系,并在可卡因批发供应中占据了突出地位。 

该报告强调了从源头干预的重要性,因为这个市场在很大程度上是由供应链驱动的。 加强合作并进一步增加执法当局之间的信息交流将提高调查和货物侦查的有效性。 该报告强调了洗钱调查对追查非法利润和没收与犯罪活动有关的协助的重要性。 这些财务调查是打击可卡因贩运的核心,确保犯罪活动不赔钱。

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欧洲刑警组织运营和分析中心部门负责人 Julia Viedma 说:“可卡因贩运是我们目前在欧盟面临的主要安全问题之一。 近 40% 活跃在欧洲的犯罪集团参与贩毒,可卡因贸易产生了数十亿欧元的犯罪利润。 更好地了解我们面临的挑战将有助于我们更有效地应对可卡因贩运网络对我们社区构成的暴力威胁。”  

毒品和犯罪问题办公室毒品研究科科长 Chloé Carpentier 强调,“如果不加以制止,可卡因供应渠道、犯罪行为者和方式的多样化和扩散目前的动态可能会继续下去”。

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