加强欧盟规则，防止#MoneyLaundering并打击#Trrorism融资生效

5^th 反洗钱指令 在《欧盟官方杂志》上发布后已生效。 由委员会于2016年XNUMX月提出的新规则为公司的真正所有者带来了更大的透明度，并解决了恐怖分子融资的风险。

司法，消费者与性别平等专员维拉·朱罗瓦（VěraJourová）说：“这是加强欧盟打击金融犯罪和恐怖分子融资框架的又一重要步骤。5^th 反洗钱指令将使与洗钱的斗争更加有效。 我们必须消除所有漏洞：一个会员国的差距将对所有其他会员国产生影响。 我敦促会员国恪守承诺，并尽快更新其国家规则。”

新规则引入了更严格的透明度要求，包括公司对受益所有人登记册的完全公众访问权，信托的受益所有人登记册中的更高透明度以及这些寄存器之间的互连。 关键的改进还包括：限制通过预付费卡（包括反洗钱规则范围内的虚拟货币交换平台）使用匿名支付； 扩大客户验证要求； 要求对高风险的第三国进行更严格的检查，并要求国家金融情报部门之间拥有更多的权力和更紧密的合作。 5^th 反洗钱指令还加强了反洗钱与审慎监管机构之间的合作和信息交流，包括与欧洲中央银行之间的信息交换。

容克委员会已将打击洗钱和资助恐怖主义行为作为其优先事项之一。 行动计划 在发生恐怖袭击后加强与恐怖主义筹资的斗争，这是《巴拿马文件》披露后提高税收透明度和解决税收滥用行为的一部分。 成员国必须在10年2020月2018日之前将这些新规则纳入其国家立法。此外，委员会于XNUMX年XNUMX月邀请了欧洲监管机构（欧洲中央银行，欧洲银行业管理局，欧洲保险和职业退休金管理局，欧洲证券和市场管理局）组成一个联合工作组，以改善金融机构反洗钱监管的实际协调。

该小组的工作目前正在进行中，计划在XNUMX月与成员国进行首次交流。 有关更多信息，请参见 宣传册 5带来的主要变化^th 反洗钱指令。

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