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解决#恐怖主义和#犯罪融资的新规则

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点钞机中的五百张欧元纸币。 ©AP 图片/欧盟-EP欧盟正在制定打击洗钱的新规则 ©AP Images/European Union-EP

欧洲议会议员将通过批准防止洗钱的规则以及对现金流进行更严格的检查来加强打击恐怖主义和犯罪的斗争。

打击洗钱的新规则

根据估计, 每年犯罪活动产生 110 亿欧元 欧盟内部(相当于欧盟国内生产总值的 1%)。 犯罪所得和洗钱计划可用于资助恐怖活动。

洗钱在所有欧盟国家都是刑事犯罪,但定义和制裁各不相同。 这些差异可以被犯罪分子利用,他们可以在惩罚较轻的国家开展活动。 这 反洗钱新规定 将使所有欧盟国家对与洗钱有关的刑事犯罪和制裁的定义相同。 该立法还将处理网络犯罪的收益,并使欧盟国家更容易就这些犯罪进行合作。

“打击洗钱是一个需要强有力回应的欧洲和全球问题。 我们现在为执法当局提供了一个强大的工具箱,可以剥夺犯罪分子最重要的资产:金钱,”报告作者说 纳齐奥西隆Corrao, EFDD 集团的意大利成员。

欧盟边境的现金管制

MEP 还将​​对更新进行投票 关于将现金转移到非欧盟国家的规定. 往返欧盟的每个人都必须申报携带超过 10,000 欧元的物品。

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新规则还将现金的定义扩展到预付卡和黄金等高流动性商品。 通过货运或包裹发送的现金也需要申报。 该规则还将改善欧盟国家与非欧盟国家之间的信息交流。 未披露现金的处罚取决于成员国,但必须有效、相称且具有劝阻性。

“我们应该确保正确的人可以访问正确的数据,”说 马迪德尔沃,S&D 集团的卢森堡成员,他是负责通过议会指导计划的欧洲议会议员之一。 她还补充说,拥有欧洲金融情报部门可以帮助他们的国家同行调查国际犯罪。

在某些情况下,当局将有权跟踪低于门槛的现金流动情况,并在有犯罪活动迹象时将其暂时扣留。

“我们更新了执法当局必须使用的工具,以更好地跟踪运输中的现金,同时确保规则相称并尊重公民的基本权利,”说 胡安·费尔南多·洛佩斯·阿吉拉尔,S&D 小组的西班牙成员,他是负责这些计划的另一位 MEP。

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