关注我们.

EU

荷兰银行过于放任#MoneyLaundering-中央银行

共享：

发布时间

6年前

on

我们使用您的注册以您同意的方式提供内容并增进我们对您的了解。 您可以随时取消订阅。

荷兰中央银行（DNB）本周表示，几家荷兰银行对客户及其交易的监控不足，使客户能够使用账户进行洗钱和其他犯罪活动，Bart Meijer写道。

DNB在给荷兰财政部长的一封信中说：“我们经常看到银行部门不足以充当守门人。”

ING Groep NV11.612
INGA.ASAmsterdam Stock Exchange
+0.12（+ 1.06％）
INGA.AS
  • INGA.AS
  • ABNd.AS

DNB的信函跟随荷兰银行ING收取的775百万欧元（693m）罚款（INGA.AS本月早些时候，由于没有注意到客户的可疑交易。

ABN Amro的发言人（ABNd.AS荷兰另外两家大银行Rabobank [RABO.UL]表示，他们在努力防止洗钱方面投入了大量精力。 他们都拒绝进一步评论央行的调查结果。

ING的罚款是荷兰有史以来规模最大的和解协议的结果，最终导致首席财务官Koos Timmermans被解雇。

广告

分享此文章：

相关话题：
EU Reporter 发表来自各种外部来源的文章，表达了广泛的观点。 这些文章中的立场不一定是欧盟记者的立场。
广告

热销