有争议的智囊团#ODF由波兰政府调查

波兰安全部门在公开对话基金会（ODF）对其资金的严重指控后展开调查， James Hipwell写道。

波兰政府已经开始调查公开对话基金会（ODF），这是一个有争议的智库，在布鲁塞尔设有办事处，此前该组织可能已经从“离岸避税天堂”和“犯罪起源”获得资金。

在其网站上，ODF称自己为一个人权组织，但由于其臭名昭着的欺诈者Mukhtar Ablyazov和Veaceaslav Platon的支持，之前一直被指控为犯罪分子提供“洗图”服务。

现在，波兰内部安全局已开始调查谁为该组织提供资金，声称其提供的有关其捐助者的信息“与现实不符”。

8月，ODF的总统，乌克兰活动家Lyudmyla Kozlovska，应波兰当局的要求被驱逐出欧盟。

她声称这是波兰丈夫巴托斯·克拉梅克（Bartos Kramek）在社交媒体上的政治动机报复，他要求推翻波兰政府。

然而，波兰当局坚称他们的决定是基于对ODF资金的“严重”担忧。

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上周五（23 11月）波兰安全服务主管发言人StanisławŻaryn透露，国家税务局（NRA）对ODF进行了检查，并发现了令人担忧的违规行为。

他说：“根据基金会的文件，流向它的大部分资金来自基金会当局成员或与他们有联系的个人和企业。”

然而，他们发现还有来自“其他来源”的资金。

特别是，波兰当局专注于Kramek拥有的一家名为Silk Road Biuro Analiz i Informacji的神秘公司，该公司向ODF支付了款项，同时还从英国公司获得资金。

这些英国公司由在塞舌尔，伯利兹和巴拿马等臭名昭着的离岸避税天堂注册的实体拥有。

波兰媒体调查发现英国公司为Stoppard Consulting LLP和Kariastra Project LP--均在苏格兰注册成立。

根据Zaryn的说法，他们向Kramek公司支付的金额超过了1.27百万美元。

他补充说，全国步枪协会认为这些最终支付给ODF的资金“可能是犯罪的原因”。

Kramek承认ODF的资金来自离岸公司。 “法律并未禁止在避税天堂拥有业务，”他说。 “总而言之，基金会以这种方式获得的资金来自完全合法的资金来源，既不是来自弗拉基米尔普京，也不是来自巴勃罗·埃斯科瓦尔。”

当Kozlovska在日内瓦联合国主办一个关于侵犯人权的小组时，宣布了调查。

就在前一天晚上，她在英国下议院的一次活动中遇到了关于ODF神秘资金的问题。

一位记者在向Kozlovska发表讲话时问道：“其中一件我不理解的事情就是为什么公开对话基金会没有做更多的事情来试图让你和你丈夫的公司丝绸之路为你提供的服务放下一些猜测。 Stoppard Consulting ......以及您为Kariastra项目提供的工作。“

“鉴于丝绸之路是开放对话项目的重要捐助者，你拒绝公布有关丝绸之路如何获得资助的细节，并且导致对这种关系的确切性质的负面猜测。“

Kozlovska在回应中说：“关于Silk Road，我们的家族公司，这是一家私人公司，实际上我们在波兰当局面前提供了许多不同类型的报告，不同类型的检查和所有信息“然后她指示记者到ODF的网站获取更多信息。

上个月，ODF被罗马尼亚MEP Andi Cristea指控为其所辩护的一些罪犯开展游说活动，其中包括摩尔多瓦欺诈者Veaceaslav Platon和Mukhtar Ablyazov，他们被指控从BTA银行窃取了超过5亿美元的金额。他主持的哈萨克斯坦将资金吸收到海外实体网络中。

克里斯蒂亚告诉记者 欧盟记者：“根据现行法规，在资金方面，公开对话基金会发布年度报告，说明其资金来源。 如果这些报道不符合现实，那么基金会将产生法律后果，并对其形象和可信度产生影响。“

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