#DontBeAMule - 超过1,500 #MoneyMules在全球范围内发现#MoneyLaundering sting

| 十二月6,2018

来自20州的警察部队与欧洲刑警组织,欧洲司法组织和欧洲银行联合会(EBF)合作,逮捕了168人员(目前为止),作为协调洗钱打击行动的一部分,即欧洲货币骡子行动(EMMA)。 这是国际上的第四次,旨在解决“金钱骡子”问题,帮助犯罪分子洗钱数百万欧元的脏钱。

在过去三个月(9月至11月2018)期间举行,今年的EMMA版本参加了来自奥地利,比利时,保加利亚,克罗地亚,捷克共和国,丹麦,爱沙尼亚,芬兰,法国,希腊的执法机构,德国,匈牙利,爱尔兰,意大利,拉脱维亚,立陶宛,马耳他,荷兰,波兰,葡萄牙,罗马尼亚,斯洛文尼亚,西班牙,瑞典,澳大利亚,摩尔多瓦,挪威,瑞士,英国和美国。

在整个欧洲及其他地区,1504钱币被发现,导致168和140钱骡组织者被捕。 837开展刑事调查,其中许多仍在进行中。 超过300银行,20银行协会和其他金融机构帮助报告26376欺诈性货币骡子交易,防止总损失36,1万欧元。 更广泛的全球和欧洲银行社区在三个月的行动中提供必要的支持,并致力于提高其国家的认识。 这再一次强调了执法部门和银行部门迅速和协调反应的重要性。

为什么人们帮助犯罪分子洗钱?

金钱骡子是个人,他们经常在不知不觉中被犯罪组织招募为洗钱代理人,以掩盖不义之财的来源。 受到轻松赚钱承诺的愚弄,骡子代表其他人在账户之间转移被盗资金,通常是在不同的州,并且通常提供通过自己账户的资金份额。

一个国家的新移民,失业者和处于经济困境的人往往是最容易受到这种犯罪的人。 今年,涉及金钱骡子招聘人员选择的年轻人的案件正在增加,犯罪分子越来越多地针对经济困难的学生进入他们的银行账户。

虽然骡子通过多种途径被招募,但犯罪分子越来越多地转向社交媒体招募新的共犯,通过宣传假工作或快速致富的帖子。

虽然这听起来像是快捷方便的钱 - 所需要的只是点击将钱从一个账户转移到另一个账户 - 允许犯罪集团使用一个人的银行账户可能会产生严重的法律后果。 骡子可能面临长期监禁并获得可能严重影响其余生的犯罪记录,例如永远无法获得抵押或开设银行账户。

#DontBeAMule

为了提高对此类欺诈的认识, 金钱统治宣传活动#DontBeAMule 已经开始在整个欧洲。 通过提高认识的材料,可以用25语言下载,该活动将告知公众这些罪犯如何运作,他们如何保护自己以及如果他们成为受害者该怎么做。

下周,执法和司法当局的国际合作伙伴以及金融机构将在国家一级支持该运动。

你认为你可能被用作骡子吗? 现在采取行动为时已晚:停止转账并立即通知您的银行和国家警察。

在此处关注EMMA预防活动

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#DontBeaMule

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