犯罪
议会批评安理会拒绝#洗钱黑名单
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欧洲议会议员上周对成员国对欧盟委员会将新国家列入欧盟洗钱黑名单的计划表示担忧。
决议以绝大多数人的举手方式通过。
在成员国拒绝将23国家纳入更新的黑名单后一周,通过的决议提出。 这些国家是由委员会提出的,因为他们的反洗钱立法有缺陷。
不要把政治与打击洗钱混为一谈
该决议赞扬委员会通过使用“严格标准”制定的清单所做的工作,该清单过去被理事会和欧洲议会接受。
它承认名单上的国家施加外交压力和游说。 然而,该决议补充说,这种压力不应该削弱欧盟机构打击洗钱和打击与欧盟有关的恐怖主义融资的能力。
因此,欧洲议会议员认为筛选和决策过程应仅在共同商定的基础上进行 方法.
黄卡到俄罗斯
该决议还指出了俄罗斯的问题,该问题未列入委员会提议的清单。 它指出,各议会委员会对俄罗斯反洗钱和反恐融资框架的弱点表示担忧。
接下来的步骤
委员会现在需要提出另一份相同或修改的清单,欧洲议会和理事会将有一个月的时间批准或反对。
背景
委员会建议将23国家列入易于洗钱的高风险国家黑名单:阿富汗,埃塞俄比亚,伊朗,伊拉克,朝鲜,巴基斯坦,斯里兰卡,叙利亚,特立尼达和多巴哥,突尼斯和也门,欧盟的名单,同时增加美属萨摩亚,巴哈马,博茨瓦纳,加纳,关岛,利比亚,尼日利亚,巴拿马,波多黎各,萨摩亚,沙特阿拉伯和美属维尔京群岛。
将一个国家列入高风险非欧盟国家名单并不会引发经济或外交制裁,而是要求银行,赌场和房地产机构等“有义务实体”对交易采取加强的尽职调查措施涉及这些国家,并确保欧盟金融体系能够防止来自这些非欧盟国家的洗钱和恐怖主义融资风险。
成员国声称,更新清单的过程不明确,可能容易受到法律挑战的影响。 然而,有人担心一些欧盟国家受到严厉的游说,特别是来自美国和沙特阿拉伯。
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