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#OpenDialogFoundation涉及洗钱索赔

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与哈萨克斯坦逃亡者Oligarch Mukhtar Ablyazov密切相关的假人权非政府组织公开对话基金会(ODF)近年来对其财务事务引起了很多猜测,尤其是与Ablyazov本人关系的真实性质的问题。 , 加里卡特赖特写道。 

今天(21四月) 星期日泰晤士报在名为“爱丁堡公寓,一名人权活动家和寡头的“脏钱”的标题下,暴露了苏格兰公司曾经通过乌克兰公民Lyudmyla Kozlovska经营的ODF洗钱的说法(合照)代表阿布利亚佐夫和韦尔塞斯拉夫·普拉顿(一位摩尔多瓦商人)进行秘密游说活动,该商人因为几年前从摩尔多瓦银行系统消失的2017bn(1m)而在770因涉嫌洗钱和欺诈而入狱,造成该国的政治危机,这是欧洲最贫穷的国家之一。

Ablyazov在监狱

摩尔多瓦议会委员会的一份报告称,普拉顿为科兹洛夫斯卡提供了资金,还暗示,在他被判入狱期间左图所示的Ablyazov,也是英国高等法院有史以来最大的欺诈案件的主题,也是资金的来源。

Kozlovska在8月2018被禁止进入申根区,被波兰政府命名为对国家安全的威胁,是欧洲议会的认可说客,在那里她得到了盖伊等欧洲议会议员的支持。 Verhofstadt,英国退欧欧洲议会代表,英国工党欧洲议会议员Clare Moody和Julie Ward。

沃德是在科兹洛夫斯卡的要求下签署的许多欧洲议员协会之一,呼吁国际刑警组织取消其关于阿布利亚佐夫的红色通知。

ODF从一开始就定位为寡头的倡导者,并且不遗余力,金钱或努力游说,在公共领域以及欧洲机构之前,为了兜售Ablyazov不是罪犯,欺诈者和小偷的神话谁偷了数十亿,但遭到乌克兰,哈萨克斯坦和俄罗斯领导人的迫害的持不同政见者已经发出国际逮捕令。

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摩尔多瓦政府委员会报告,11月2018

根据《星期日泰晤士报》的启示,当时有关是否向欧洲议会议员支付此类干预的问题很可能会重新开始,该启示指摩尔多瓦议会的调查委员会得出结论,认为科兹洛夫斯卡及其非政府组织是“参与针对摩尔多瓦共和国机构的颠覆活动,这些活动由对国家不利的特殊服务提供资金并精心策划”。

它还称,科兹洛夫斯卡和国防军的资金来自与国际制裁下禁止在美国和欧盟进行贸易的俄罗斯军事公司的交易,以及“向参与地区冲突的国家提供军事装备”的资金。 付款还来自“可疑的未知路线和来源”的离岸地区以及“自助洗衣店”洗钱计划。

ODF的筹集资金的复杂机制具有洗钱计划的所有特征,并表明只有专门服务机构才能使用的涉及金融情报的做法...实际上,ODF和Lyudmyla Kozlovska是游说和影响各种行为的工具国际机构,并且为了保护和促进某些人的利益,这些人过去具有可疑的历史,通常其丰富的财富来自欺诈和洗钱活动,这是违法的。

摩尔多瓦政府委员会报告,11月2018

该委员会指责ODF和Kozlovska“与俄罗斯联邦情报部门特工有关系并对其承担义务”,并“依赖于它们”。 。 。 使其成为软力量干预的工具,俄罗斯联邦的特种部队在混合战争中使用了这种工具,这种混合战争已开始针对被其视为东欧的俄罗斯联邦地缘政治利益的敌人的国家发动。”

在爱丁堡78蒙哥马利街注册的公司,以及该市至少另外一个地址,被指控洗钱超过26m,其中一些用于向Kozlovska的丈夫Bartosz Kramek经营的公司支付资金,后者随后付款据称通过注册为海外实体的复杂网络向ODF捐款

据波兰国家税务局(National Revenue Administration)称,苏格兰有限合伙企业,根据一项不起眼的保留公司法,被允许在不缴税,出版账户或公开拥有这些公司的情况下经营。加里·卡特赖特
加里卡特赖特出版编辑 欧盟今天

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