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跨大西洋法律人员将调查#GusinskyFile
在一系列民事法庭崩溃的案件之后，正在大西洋两岸调查一名名誉扫地的俄罗斯寡头。 已向英国国家犯罪局（NCA）和美国外国资产控制办公室（OFAC）发送了涉及弗拉基米尔·古辛斯基（Vladimir Gusinsky）的许多行动的详细信息。 NCA设有一份打击洗钱活动的简介，而OFAC则寻找被认为对美国国家安全构成威胁的个人， Phil Braund写道。
去年，OFAC将数名俄罗斯个人和公司确定为特别指定国民。
俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom-Media）最近批准了一个组织，与古辛斯基（Gusinsky）有着重要的往来。 他甚至吹嘘自己与他们和克里姆林宫达成了“牢不可破的协议”。
自2017以来，千万富翁古辛斯基先生似乎在美国对美国公司提出了一系列索赔要求。 大多数案件是作为原告弗拉基米尔·古辛斯基可撤销信托提起的。
该实体在芝加哥资本资源集团公司（Capital Resources Group Inc.）的地址注册。此外，“弗拉基米尔·古辛斯基（Vladimir Gusinsky）”被指定为委托人。
他的DOB被记录为27 / 01 / 55，他的妻子被命名为“ Ellina” Gusinsky。 这是弗拉基米尔·古辛斯基还是一个偶然的巧合？
美国法院诉讼
在他的诉状中，他经常提到公司行事不符合他的最大利益，也不符合他声称代表的其他股东的利益。
脸书：埃利纳和瓦尔迪米尔·古西森基
但是在送达文件仅几周后，他的律师几乎总是自愿驳回诉讼。
法院文件中的信息显示，Gusinsky通常由美国公司Rigrodsky和Long代理。
它在特拉华州，加利福尼亚州和纽约设有办事处，声称专门从事违反联邦证券法，公司内部人员违反信托义务以及代表机构和个人投资者违反消费者保护法的行为。
在来自英国和美国多个来源的可公开访问记录中记录的众多主张中，只有一项表明，在2017中，“弗拉基米尔·古辛斯基可撤销信托”在加利福尼亚北区法院起诉“埃克萨尔公司”。
该指控指称前任董事违反了职责，“信任”在其他几项类似的主张中也重复了这一主题。
该条款在开始之前不久就被自愿解雇，至今尚未披露。
脸书：弗拉基米尔·古辛斯基
另一个例子是特拉华州联邦法院在2018中对“ KLX Inc等”的“信任”主张。
被描述为代表“公众股东”的假定“集体诉讼”，它再次被自愿以秘密条款迅速驳回。
伦敦领先的国际律师事务所Bird and Bird的合伙人苏菲·艾尔（Sophie Eyre）表示：“这种诉讼规模非常不寻常，其起步和明显遗弃的多重性和重复性也是如此。
“当然，有可能通过巧合或不寻常的情况从任何可公开获取的消息来源中得到解释，但当局肯定有机会寻求这种解释是正确的。”
开曼群岛查询
“ Gusinsky文件”也已发送给开曼群岛的FTI Consulting。
他们正在调查突然关闭的Gusinsky拥有的新媒体发行公司。
在法庭开庭后，NMDC在向其帐户中支付了超过5百万美元后崩溃了。
Gusinsky已于2018十月向伦敦国际仲裁法院承诺，他将用这笔钱偿还设在卢森堡的东西联合银行的贷款。
但是他没有。
这笔钱流向了四个未披露的员工，以表彰他们的“创造力”。
法务会计师现在正在翻阅NMDC的帐簿，以了解谁被支付以及原因。
并且，考虑到古辛斯基宣誓就告诉他他拥有NMDC，他们正在努力确定这是否正确，如果不成立，则是谁是真正的所有者。
有人呼吁将古辛斯基重新召集到高等法院，以解释为什么他没有支付东西联合银行。
国会议员全力打击洗钱
“ Gusinsky档案”还送给国会议员兼外交事务选择委员会主席Tom Tugendhat，该委员会对俄罗斯国民及其在英国的活动表现出兴趣。
Gusinsky在伦敦的Kensington和Chelsea拥有房屋。
汤姆·图根哈特（Tom Tugendhat）议员，外交事务特别委员会主席
去年，委员会呼吁政府“收紧”流入英国并“洗钱”的腐败钱。
洗钱是掩盖通过犯罪获得的不义之财的非法方法。
它涉及一系列复杂的银行或商业转账，以“清算”货币，然后可将其用于合法目的。
世界各地的执法机构相互合作，共同追踪洗钱者和放宽虚假交易的人们。
伦敦被许多金融专家认为是洗钱的主要中心，这一声誉令人羡慕，促使外交事务选择委员会的报告被称为“莫斯科金”。
在询问之后，它要求对“与克里姆林宫有关的个人”进一步制裁。
图根哈特说：“政府应该更加重视来自俄罗斯的腐败威胁，这不再是金融犯罪，而是国家安全问题。
“现实是，过去六个月至12个月向我们表明，这不再只是犯罪，它是对国家安全的威胁。
“我们非常明确地强调的是，腐败的俄罗斯资金与克里姆林宫之间的联系，以及根据克里姆林宫命令将其部署用于进一步实现克里姆林宫目标的方式。
“要么是像乌克兰这样与我们结盟的腐败国家，要么是用来资助世界上我们坦率地希望他们没有的民兵，或者用来资助我们在最近的著作中看到的Facebook运动。”
外交事务特别委员会敦促与美国和欧盟加强合作，以建立更强有力的国际制裁。
它说，它允许克里姆林宫通过个人和实体对英国实施“侵略行为”。
报告补充说：“尽管发表了强烈的言论，普京总统和他的盟友仍然能够通过藏匿和清洗伦敦的腐败资产来继续'一切照旧'。
“对伦敦在隐藏与克里姆林宫有关的腐败收益中所起的作用视而不见，这可能表明英国并不认真对待普京总统采取的所有进攻措施。”
古辛斯基逃离俄罗斯
弗拉基米尔·古辛斯基（Vladimir Gusinsky）与新任总统普京（Putin）闹翻后，逃离2000。
当新闻部长米哈伊尔·莱辛（Mikhail Lesin）要求他将其“ Media Most”公司出售给俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）时，他正以“非法私有化”罪名在莫斯科市中心臭名昭著的Butyrka监狱苦苦挣扎。
作为回报，莱辛向古辛斯基保证，他将结案。
古辛斯基表示同意，三天后他获释，他离开该国前往西班牙。
首先，通过西班牙法院，俄国人成功逮捕了Gusinsky，但后来企图引渡他却失败了。
等到俄国人再次问他逃到以色列的时候。
后来，Gusinsky宣布自己是Sephardi犹太人，从而获得了西班牙护照-Sephardi的意思是西班牙语或西班牙裔。
他还持有以色列护照，目前居住在瑞士圣莫里茨。
两年后，当现在被称为俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom-Media）购买其频道的最终股份时，古辛斯基与克里姆林宫达成了另一项协议-他提出的一项协议“得到普京的证实”。
俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）
古辛斯基将其称为“坚不可摧的协议”，这一协议将保证他获得无数的佣金和电视剧的收入。
另一方面，合同也阻止了Gusinsky利用斯特拉斯堡欧洲人权法院有利于他的决定。
ECHR裁定[Gusinsky]可以在民事诉讼中追逐Gazprom的外国资产。
据说他“愤世嫉俗地”使用该裁决与克里姆林宫开始谈判。
Gusinsky的新媒体发行公司（NMDC）坚定地背着他的“牢不可破的协议”，制作了超过3,000的原始剧集，并在此过程中获得了许多奖项。
许多节目都是俄罗斯观众的最爱-“国家安全局”，“警察之战”，“调查秘密”都吸引了数百万观众。
总体而言，据说Gusinsky的公司为俄罗斯电视提供了13％的内容。
'势力代理'
俄罗斯知名调查记者Ilya Rozhdestvensky和Roman Badanin为Proekt [Project] Media撰写文章，发现内容制作人Panorama制作每场“调查秘密”节目的价格约为$ 125,000。
但是俄罗斯电视频道以两倍的价格购买了它们-自500以来，Gusinsky的媒体帝国利润超过了2000百万美元。
而且，现在有人建议，鉴于他的俄罗斯“海外影响力代理人”，古辛斯基应该根据其《外国代理人注册法》（FARA）在美国注册。
1940中引入了FARA，以阻止纳粹宣传在美国的扩散。
某一时刻，苏联通讯社塔斯社（TASS）以及报纸Izvestia和Pravda被注册为代理商。
广播员 今日俄罗斯 已注册但想要豁免。
它不愿透露其财务状况，董事会成员和证明编辑独立性的证据。
现在已经注册。
自FARA推出以来，221俄罗斯公司已注册为外国政府机构。
“不会付款”
在他的书 没有普京。 与叶夫根尼·基谢列夫的对话俄罗斯财政部长米哈伊尔·卡西亚诺夫（Mikhail Kasianov）讲述了与弗拉基米尔·古辛斯基（Vladimir Gusinsky）的会晤。
他说，媒体老板本应支付为启动他的NTV电台而获得的150百万美元国家贷款的第一部分。
他说：“古辛斯基非常自信，不会对这笔贷款进行第一，第二或第十笔付款。
前财政部长Mikhail Kasianov
“我告诉他，由于现有协议明确指出了日期和金额，因此您必须付款。
“他回答说，'你是新任财政部长，对重要的政治协议一无所知'。
“他告诉我，他的最高党派在1996选举中支持当局。
“而且，有一个谅解，因此，所有债务都将被注销。
“我坚持必须履行他的无条件义务。”
卡西亚诺夫说，古辛斯基的反应是掏出手机，给总理谢尔盖·斯蒂芬辛打电话。
俄罗斯前总理谢尔盖·斯蒂芬辛（Sergey Stepashin）
几句话之后，他挂断了电话。 片刻之后，Stepashin叫Kasianov。
卡亚诺夫说：“有人告诉我解决这个问题，提出一些建议，我们不需要丑闻。”
但是，此事尚未解决。
卡亚诺夫说：“古辛斯基告诉我，我很后悔。
“第二天，Gusinsky拥有的Segodnya报纸上出现了一篇匿名文章，称我接受了'回扣'。”
许多俄罗斯人认为，古辛斯基仍然与莫斯科保持紧密联系。
古辛斯基的敌人的“就寝时间清单”
古辛斯基和前商业伙伴康斯坦丁·卡加洛夫斯基（Konstantin Kagalovsky）最近在乌克兰高等法院的乌克兰电视台TVi纠纷中发生冲突。
听证会后，卡加洛夫斯基先生说：“大家都以他所知，认为鹅是逃离克里姆林宫的受惊男子。
“嗯，事实与事实没有什么不同。
“他与克里姆林宫达成了协议-他对我吹嘘着一些-这使他多年来依靠向俄罗斯电视台提供电视节目而发了大财。
“他从不厌倦地告诉我他与克里姆林宫的特殊交易。
“谁签署了协议，以及这意味着他必须远离国内政治。
“他称这是他与'莫斯科方面'的交易，并说这是由俄罗斯联邦，俄罗斯天然气工业股份公司和俄罗斯天然气工业股份公司媒体签署的。
“而且，每当谈到普京时，他都很少用他的名字来称呼他-通常是'Big Boss this and Big Boss that'。
“他坚持认为自己与莫斯科有特殊关系，但我不确定。
“我认为他们吸引了他，正在玩他。
“对于公众来说，古辛斯基是普京的政治受害者和敌人。
“但是，典型的克格勃做法是将一个公开的敌人变成一个隐藏的影响力推动者。
“我记得他告诉我，在他晚上睡觉之前，他写下了自己讨厌的人的名单，并将其保存在床旁。
“你会惊讶谁在他的名单上。”
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