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欧洲将在#MoneyLaundering的监管和信息交流方面考虑进一步改革

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安理会今天(12月5)通过了关于反洗钱和打击资助恐怖主义行为的战略重点的结论。

结论是对欧盟2019-2024年战略议程的直接回应,欧洲理事会呼吁“加强我们打击恐怖主义和跨界犯罪的斗争,改善合作与信息共享,进一步发展我们的共同文书”。

结论表明,最近对反洗钱监管框架进行了重大改进。 5于5月通过的AML指令的2018th修订版的实施,5于5月通过的新的银行资本要求指令(CRD2019)以及2于12月通过的欧洲监管机构的功能审查,都将加强打击洗钱和资助恐怖主义行为的规则。

在这种情况下,理事会敦促所有反洗钱立法迅速转变为国家法律,并加强其有效执行

这些结论还建立在委员会的来文和2019年XNUMX月发布的四份报告的基础上,这些报告概述了当前的挑战,并确定了与银行,反洗钱当局,审慎监管者和欧盟内部合作有关的一系列缺陷,并得出结论认为AML规则和监管中的碎片化。

因此,理事会请委员会探索可能采取的进一步行动,以增强现有的反洗钱规则,特别是通过考虑:

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  • 确保有关当局与参与反洗钱和资助恐怖主义活动的机构之间加强和有效合作的方式,包括解决它们之间信息交流的障碍;
  • 通过法规是否可以更好地解决某些方面;以及
  • 向欧盟机构授予某些监督责任和权力的可能性,优点和缺点。

理事会关于反洗钱和打击资助恐怖主义战略重点的结论

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