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克罗地亚

克罗地亚警方逮捕并拆除有组织犯罪集团

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上周,克罗地亚国家防止腐败和有组织犯罪国家警察局与检察官办公室,税务管理,海关合作,并与欧洲刑警组织合作,对有组织犯罪集团(OCG)进行了复杂的国际刑事调查,以调查并采取行动。犯罪企业,逃税,洗钱,伪造文件和欺诈行为。

这些罪行是在豪华车交易期间犯下的,在该交易中,OCG在不同的欧盟国家建立了数家失踪的贸易公司,给人以开展合法业务的印象。 同时,他们伪造文件和发票以逃避税收和消费税,并向其他罪犯和OCG提供洗钱服务。

克罗地亚警方与德国和捷克执法当局一起与欧洲刑警组织合作,逮捕了该OCG的领导人和成员,并对大型国际行动中犯罪分子使用的房屋,办公室,车辆和数字设备进行了无数次搜索。 在12月5的行动日,欧洲刑警组织向萨格勒布(Zagreb)派出了一个流动办公室,以交叉核对所获得的信息,并与其他欧盟成员国执法机构建立快速联系。

The Croatian Police has pressed charges against a 48-year-old Croatian citizen for establishing the criminal enterprise and against 10 other people for being members of this OCG.克罗地亚警方已对一名XNUMX岁的克罗地亚公民成立犯罪企业和其他XNUMX个人作为该OCG成员提出了指控。 The investigation ongoing and the Croatian Police expects new charges to be put forward.正在进行调查,克罗地亚警方希望提出新的指控。

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