犯罪
#Europol-洗劫了来自幽灵足球运动员转会的超过10万欧元
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18月XNUMX日,在西班牙各地与嫌疑犯有联系的财产中进行了几次突袭。 调查发现,著名的足球经纪人正在通过塞浦路斯足球俱乐部组织足球运动员的虚假转移,以洗钱和逃税。 玩家转账仅在纸上进行,其唯一目的是从利润丰厚的企业中逃税,并且是进行大量转账的原因。 然后,这种不当利润被转化为代理人以公司名称拥有的资产,以隐瞒其身份。
进行鬼转移后,犯罪嫌疑人正在使用非常复杂的公司网络来获取资产,同时隐藏其所有权。 通过购买包括房地产和游艇在内的豪华资产,至少有10万欧元投入了西班牙。 一家马耳他的“看门人”税务顾问公司正在帮助代理商及其犯罪网络建立公司面纱,以掩盖资金流和资产的真正所有者。
调查发现,足球经纪人是犯罪网络的一部分,该犯罪网络管理着多个国家的足球俱乐部,其中包括比利时,塞浦路斯和塞尔维亚。
这些幽灵球员的转移首先通过社交媒体和2016年对足球泄漏的调查揭露。
欧洲刑警组织促进了有关国家主管部门之间的信息交流并协调了业务活动。 欧洲刑警组织的专家还在整个调查期间和行动日现场提供了分析和专家支持。
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