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#AML-在EBA拒绝就Danske丑闻采取行动后,Dombrovskis呼吁欧盟进行监督

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执行副总裁瓦尔迪斯·唐布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)

欧盟委员会今天(7月XNUMX日)发布了一项新的行动计划,其中规定了欧盟委员会在未来十二个月内将采取的措施,以更好地执行,监督和协调欧盟打击洗钱和恐怖主义融资的规则。 

执行副主席瓦尔迪斯·多姆布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)表示,在大流行期间,这一点尤为重要,因为欧洲刑警组织和国家主管部门告知委员会,与冠状病毒有关的犯罪正在上升。 

去年,欧洲银行管理局(EBA)没有对最严重的洗钱丑闻之一采取行动,据估计,这笔交易中有200亿欧元是通过Danske银行“清除”的。 欧盟呼吁对欧盟进行更有效的总体监督。

该计划以六个支柱为基础,每个支柱旨在改善欧盟在打击洗钱和资助恐怖主义方面的总体斗争,以及加强欧盟在这一领域的全球作用。 

六个支柱如下:

1)欧盟国家有效执行欧盟规则,并“鼓励”欧洲银行业管理局(EBA)充分利用其新权力来应对洗钱和恐怖分子融资。  

2)单一的欧盟规则手册:欧盟国家对规则的解释往往存在分歧,从而导致漏洞,犯罪分子可以利用这些漏洞。 为了解决这个问题,委员会将在2021年第一季度提出一套更加统一的规则。

3)欧洲委员会将提议设立一名欧盟级别的监督员,以弥补由于欧洲银行业管理局(EBA)被证明无法或不适合担任这一职务而引起的空白(丹斯克银行丑闻)。

4)在2021年第一季度,欧盟委员会将提出一个欧盟机制,以帮助进一步协调和支持国家金融情报部门(FIU)。 

5)加强欧盟一级的刑法规定和信息交换:委员会将发布有关公私伙伴关系在澄清和加强数据共享方面的作用的指南。

6)欧盟将加紧努力,在这一领域提供一个全球参与者。 为此,委员会发布了一种新的方法,以查明在其国家反洗钱和打击恐怖主义筹资制度方面存在战略缺陷的高风险第三国,它将与全球反洗钱和恐怖主义筹资监督机构FATF保持更加紧密的联系。 。

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