欧洲议会议员制定了阻止＃洗钱活动的新措施  

更好的实施与合作

欧洲议会议员对成员国反洗钱/打击恐怖主义筹资（AML / CTF）规则的错误和零散实施表示遗憾，并呼吁对成员国零容忍的做法和侵权程序，这些成员国在将规则转化为国内法方面滞后。 他们说，成员国的司法和执法部门必须加强合作，彼此共享信息。

议会欢迎其关于为金融情报部门（FIU）建立协调和支持机制的提案已获采纳的事实。 它将使成员国能够获得有关跨境案件的相关信息和支持工作

有效利用数据

欧洲议会议员希望委员会通过在欧盟建立具有高数据保护标准的互连且高质量的登记册来解决持续缺乏的质量数据，从而无法确定最终的受益所有人。 他们还希望扩大受监管实体的范围，以包括新的和破坏性的市场部门，例如加密资产。 最后，欧洲议会议员重申，非合作性司法管辖区和高风险的第三国必须立即列入黑名单，同时制定明确的基准并与进行改革的国家合作。

协调欧盟一级的劝阻性制裁

广告

欧洲议会议员要求相互承认冻结和没收令。 这将使犯罪资产更易于跨境追回，并能实现迅速的跨境合作。 此外，他们希望欧洲中央银行能够撤消在欧元区经营的任何违反AML / CTF义务的银行的许可证，而无需对国家AML当局进行评估。

在决议中，欧洲议会议员回想起诸如罗安达泄漏等腐败和洗钱犯罪，以及诸如Cum Ex，Panama Papers，Lux Leaks和Paradise Papers等其他举报丑闻，这些丑闻一再破坏了公民对公平和公正的信任。透明的财务和税收系统。

最后，它们强调了国际调查新闻和举报者在揭露可能的犯罪方面的宝贵贡献。 他们呼吁当局查明煽动暗杀达夫妮·卡鲁阿纳·加利齐亚的人，并调查仍在对其进行严重洗钱指控的人。