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犯罪

欧洲保护儿童免遭性剥削和性虐待日

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在欧洲保护儿童免遭性剥削和性虐待日(18月XNUMX日)之际,委员会重申决心利用所有可用工具打击儿童性虐待。 促进我们的欧洲生活方式副总统玛格丽特·希纳斯(Margaritis Schinas)表示:“根据《安全联盟战略》,我们正在努力保护线上和线下生活在欧洲的所有人。 儿童尤其容易受到伤害,特别是因为冠状病毒大流行与在线分享儿童性虐待图片越来越多有关,我们有义务保护他们。”

民政事务专员尤尔瓦·约翰逊(Ylva Johansson)说:“想象一下,作为一个受害儿童,知道您一生中最糟糕的时刻仍在互联网上流传。 更糟糕的是,想象一下由于工具已成为非法,因此错过了避免因不断滥用而保存的机会。 公司需要能够举报,以便警察能够停止传播图像,甚至救助儿童。”

在过去的几年中,对儿童的性虐待和剥削案件大大增加,最近,冠状病毒大流行加剧了这种情况。 欧洲刑警组织 发现随着成员国采取封锁和检疫措施,自产材料的数量增加,而旅行限制和其他限制性措施意味着犯罪者越来越多地在线交换材料。

XNUMX月,委员会通过了一项全面的 欧盟战略,旨在更有效地打击对儿童的性虐待。 根据该战略,我们提出了 立法 确保在线通讯服务提供商可以继续采取自愿措施,以在线检测儿童的性虐待。 此外,欧洲刑警组织还为诸如 针对贩运儿童的行动。 该机构还监视犯罪趋势 互联网有组织犯罪威胁评估 (IOCTA)和 专门的报告 关于COVID-19时代威胁的演变,包括对儿童的性虐待。

犯罪

反洗钱和打击恐怖主义筹资问题高级别会议-关闭肮脏钱的大门

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30月XNUMX日,欧洲委员会主办了一次高级别会议,讨论欧盟打击洗钱和资助恐怖主义的斗争。 This conference marked the conclusion of the public consultation that was launched in parallel with the adoption of the这次会议标志着在通过了公共咨询的同时发起的公众咨询的结论。 反洗钱行动计划 在7 2020五月。

在反对肮脏钱的斗争中,最著名的演讲者进行了一系列专门的小组辩论和主题演讲,其中包括卡坦扎罗首席检察官尼古拉·格拉特利和法国最高上诉法院总检察官弗朗索瓦·莫林斯。

为人民服务的经济瓦尔迪斯执行副总裁多姆布罗夫斯基斯说:“肮脏的钱应该无处藏身。 欧盟一直在加强其反洗钱规则。 他们现在是世界上最艰难的国家之一,但仍然没有得到全面实施。 显然,我们必须做更多的工作来消除仍然存在的漏洞,消除薄弱的环节,并更好地协调欧盟国家之间的关系。 效力,效率,执行力:这些是我们打击洗钱战略的主导原则。 它们应在整个欧盟和世界范围内应用。 这就是我们可以击败它的方式。”

Three thematic panels will cover the areas for future reform of EU rules, while a closing roundtable will bring together representatives from the European Commission, the German Presidency and the European Parliament to highlight the EU's united position and commitment to fighting money laundering and terrorist financing.三个主题小组讨论了欧盟规则未来的改革领域,闭幕圆桌会议将召集欧洲委员会,德国轮值主席国和欧洲议会的代表,以强调欧盟在打击洗钱和资助恐怖主义方面的统一立场和承诺。 Each panel will include an opportunity for questions via Twitter with the hashtag每个小组将包括通过带有#标签的Twitter提问的机会 #StopDirtyMoneyEU。 For more information, details on the programme and a link to the live feed, please see有关更多信息,该程序的详细信息以及实时供稿的链接,请参见 时间表.

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爱尔兰

俄语-爱尔兰商业委员会对俄罗斯商人进行调查

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俄罗斯爱尔兰商业委员会已对俄罗斯商人谢尔盖·戈维丹先生及其亲密伙伴伊达尔·萨米耶夫先生的涉嫌非法活动展开了广泛调查。

欧盟委员会统一了在英国,欧盟和俄罗斯工作的公司,已致函汇丰银行和英国的许多其他金融机构,要求银行提供有关谢尔盖·高维丹先生的信息。 指控称,他和萨米耶夫先生显然都通过英国法律制度和汇丰银行英国办事处参与洗钱和其他非法目的。 安理会要求调查戈维丹先生和萨米耶夫先生可能的欺诈行为。 由于其犯罪背景,该信息也已发送给美国国税局以供考虑和可能的反馈。 有迹象表明,两国都在利用美国的货币机制从事其非法活动。 这些信件的完整副本可在本文底部阅读,而《欧盟记者》(EU Reporter)拥有大量法律文件。

谢尔盖·戈维丹(Sergey Govyadin)的故事与东欧其他臭名昭著的“新财富”有着很多共通之处,这些人拥有丰富的犯罪资产。

谢尔盖·格维丹(Sergey Govyadin)

谢尔盖·格维丹(Sergey Govyadin)

Visibly a prosperous real estate businessman and developer, Sergey Govyadin is alleged in Russian media as being involved in many criminal cases related to fraud and other criminal incidents on selling elite property and apartments in luxurious districts in Moscow.谢尔盖·戈维丹(Sergey Govyadin)显然是一位繁荣的房地产商人和开发商,在俄罗斯媒体上被指控卷入了许多与欺诈和其他刑事事件有关的刑事案件,这些案件涉及在莫斯科豪华区出售精英财产和公寓。 Newspapers in Russia call Mr. Govyadin a "shadow influencer" alleging corrupt connections with a number of police authorities.俄罗斯的报纸称戈维丹先生是“阴影影响者”,他们指控与许多警察当局存在腐败关系。

戈维丹先生与伊尔达·萨米耶夫(Ildar Samiyev)在一起,长期以来一直在俄罗斯刑事编年史中被视为丑闻,主要是在莫斯科及其郊区神话般的地区与私人财产和豪华公寓的欺诈交易中发现的。 早在2015年,高维丹就被小报媒体“冠以”“成功的百万富翁”称号。 那时他已与选美大赛-俄罗斯小姐结婚。 但是,他的名字仍然出现在媒体不时发布的欺诈者和腐败官员名单上。

According to them, Govyadin and Samiev denigrate other people who are their partners, in order to justify their allegedly illegal transactions.据他们说,戈维丹和萨米耶夫den毁了其他人,他们是他们的伴侣,以证明他们所谓的非法交易是正当的。 In Moscow, a high-profile trial has long been underway in the case of developer Albert Khudoyan, whom Govyadin and Samiev accused of fraud and deception.在莫斯科,针对开发商Albert Khudoyan的案件长期以来一直在进行备受关注的审判,Govyadin和Samiev被指控欺诈和欺骗。 As a result, the businessman was arrested.结果,商人被捕。 His case became additionally known due to violations on the part of the investigation.由于调查方面的违法行为,他的案件也广为人知。 Some corrupt law enforcement officials tried to profit from his arrest according to the media.据媒体报道,一些腐败的执法人员试图从逮捕他中获利。

Khudoyan患有心脏病。

据称,戈维丹和萨米耶夫的非法活动源远流长。

伊尔达·萨米耶夫(Ildar Samiyev)

伊尔达·萨米耶夫(Ildar Samiyev)

For example, together with Ildar Samiev, Govyadin is alleged to have taken part in the withdrawal of funds from Russian Svyaz Bank.例如,据称Govyadin与Ildar Samiev一起从俄罗斯Svyaz银行提取了资金。 He is alleged to have been involved in fraud with apartments in the elite Knightsbridge residential complex in Khamovniki district of Moscow, as well as a number of other stories.据称他参与了在莫斯科Khamovniki区的Knightsbridge住宅区的公寓中的欺诈活动,以及其他一些故事。

For example, back in 2014, Optima property management LLC, owned by Govyadin, took $ 95 million loan from the state-owned Svyaz Bank and used the funds to purchase 22 apartments in the elite Knightsbridge residential complex under construction in Khamovniki.例如,早在25年,Govyadin拥有的Optima物业管理有限责任公司就从国有的Svyaz银行获得了50万美元的贷款,并用这笔资金购买了Khamovniki正在建设的精英Knightsbridge住宅区的XNUMX套公寓。 This company was controlled by Sergey Govyadin and Ildar Samiev through a chain of companies, namely the Russian LLC "Eurofinance" and the English company Mansfiled Executive Limited (from XNUMX to XNUMX percent of Mansfiled Executive Limited belongs to Govyadin, according to the Endole database).该公司由谢尔盖·戈维丹(Sergey Govyadin)和伊达尔·萨米耶夫(Ildar Samiev)通过一系列公司控制,即俄罗斯有限责任公司“ Eurofinance”和英国公司Mansfiled Executive Limited(根据Endole数据库,Mansfiled Executive Limited的XNUMX%至XNUMX%属于Govyadin)。 。 At the same time, the price of apartments under the deal was inflated, which allowed to actually withdraw more than a billion rubles from the state Bank.同时,根据协议,公寓价格被高估了,这实际上允许从国家银行提取超过XNUMX亿卢布。

Optima物业尚未将债务退还给银行,2016年Svyaz银行提起诉讼,要求从Optima物业管理处收回2018万美元,但未果。 As a result, the state, which is the owner of Svyaz Bank, suffered, having completed its rehabilitation in 95. The debtor has apartments on the balance sheet that are unlikely to cost more than 2011 percent of the debt amount, and more than 50 billion rubles settled on the accounts of the developer Knightsbridge, controlled by Govyadin.结果,作为Svyaz银行所有者的国家在1年完成了恢复工作。债务人的资产负债表上的公寓不太可能花费其债务金额的XNUMX%以上和XNUMX以上。数十亿卢布的款项落入了由Govyadin控制的开发商Knightsbridge的帐户中。

显然,俄罗斯爱尔兰企业联合会的要求将是一个机会,以更加密切和详细地关注Govyadin&Co.的非法活动。希望英国和美国金融机构对这些国际投机者负责。

来源信息

汇丰银行函

 

 

美国税信

 

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犯罪

受害者的权利:Reynders专员启动了新平台,并介绍了欧洲委员会第一位受害者权利协调员

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在22月XNUMX日与德国轮值主席国共同主持的一次高级别视频会议上,司法专员迪迪埃·雷因德斯(Didier Reynders)主持了新的受害者权利平台的落成典礼。 第一项欧盟受害者权利战略 今年早些时候。

新平台将每年召开一次会议, 特设 在必要时提供依据,将成为与所有相关行为者讨论受害者权利的重要论坛。 其中包括欧洲受害者权利网络,欧盟国家赔偿联络点网络,欧盟反恐协调员,欧洲司法公正组织,欧盟基本权利机构和民间社会。

除了这些也将在今天下午参加的组织之外,此次活动还将聚集欧盟司法部长和欧洲议会议员。 在会议上,Reynders专员还将介绍委员会新任命的受害者权利协调员Katarzyna Janicka-Pawlowska。

在事件发生之前,雷恩斯专员说:“今天是我们保护欧盟受害者权益的工作中的重要时刻。 有了新的欧盟范围内的“受害者权利平台”和新的“受害者权利协调员”,我们在委员会提出这一领域的第一个欧盟战略仅仅几个月后,就显示出继续开展这项工作的明确承诺。 我欢迎德国轮值主席国以及我们的利益相关者的支持,并期待我们的合作向前发展。 24年2020月XNUMX日,委员会通过了首个欧盟《受害者权利策略》。 首要目标是确保所有犯罪行为的受害者都可以依靠自己的权利,无论在欧洲联盟中的任何地方以及在什么情况下发生犯罪行为。”

提供有关该策略的更多信息 时间表.

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