欧洲联合行动在西班牙捣毁了一个价值10万欧元的非法卷烟网络

在一次针对欧洲各地假冒香烟生产和分销的大型国际行动中，50人被捕，6家秘密烟草工厂被捣毁。

欧洲和各国执法机构已捣毁两个国际犯罪组织，据称这两个组织负责运营一条价值数百万欧元的从西班牙流入市场的非法烟草供应链。

此次行动缴获了超过 20 万支香烟和 38.4 吨烟叶和切好的烟丝，初步估计价值超过 10 万欧元。

西班牙警方在阿利坎特、昆卡、韦尔瓦、穆尔西亚、塞维利亚和托莱多等地对住宅、商业场所和工业仓库进行了23次搜查。50人被捕，据报道，7名嫌疑人已被还押候审。

当局还查获了卷烟制造和包装机械、18 辆汽车、加密电子设备、约 170,000 万欧元现金和数支枪支。

此次行动由西班牙国民警卫队领导，欧洲反欺诈办公室 (OLAF) 和欧洲刑警组织 (Europol) 提供情报和行动支持。

波兰、葡萄牙和立陶宛的执法机构直接参与其中，而其他几个欧洲国家的机构则为更广泛的调查和情报交流做出了贡献。

六家秘密工厂被捣毁

据西班牙国民警卫队称，调查人员查明了六家非法烟草工厂，其中四家在突袭时仍在运营。其余两家虽然已停止运营，但据报道店内藏有与非法卷烟生产相关的设备和证据。

这些工厂被划分成不同的区域，分别用于香烟的生产、包装和储存。一些厂房还设有宿舍，据称工人们长期居住在那里。

西班牙调查人员表示，工厂管理人员享有相对较好的住宿条件，而其他工人则被安置在工业区内过度拥挤且条件恶劣的住所中。

据称，这些工厂在满负荷运转期间每天最多可生产 7.8 万支香烟。

这些假冒产品模仿了知名的商业香烟品牌，据信其销售目标不仅在西班牙，而且可能还销往葡萄牙、法国，甚至英国。

调查历时数年。

国民警卫队表示，这项调查源于七年多前从欧洲刑警组织以及波兰和立陶宛当局获得的情报。

调查人员最初将注意力集中在一名波兰公民身上，据称他自 2016 年以来一直参与类似的犯罪活动，并且经常在西班牙的不同地点之间流动。

2021 年和 2023 年开展的早期警方行动帮助调查人员更详细地了解了这些组织的结构、后勤和国际联系。

这两项调查，即行动 维尔尼萨 和 Maidan-Cigalike最终查明了秘密生产中心和分销网络，据信该网络向被调查的组织和其他犯罪集团提供物资。

被捕者中有两人是波兰当局通缉的嫌犯，目前已被移交给波兰当局拘留。

OLAF提供跨境情报

OLAF表示，它提供了有关运往非法工厂的烟草原料、制造机械、车辆和其他设备的行动情报。

这些信息使国家当局能够监控嫌疑人的后勤活动，并协调多个司法管辖区的调查行动。

OLAF 还表示，调查期间交换的情报导致发现了此前执法部门并不了解的其他嫌疑人。

欧洲反欺诈办公室主任彼得·克莱门特表示，此次行动证明了非法烟草、税收损失和有组织犯罪之间的联系。

“吸烟有害健康，但吸假冒香烟的危害更大，”他说。

“除了危害健康之外，每一支非法香烟都在损害纳税人的利益，并助长有组织犯罪。这就是欧洲反欺诈办公室（OLAF）存在的意义，即侦查非法贩运活动，并协助开展跨境情报工作和协调。”

更广泛的欧洲合作

除了欧洲反欺诈局 (OLAF)、欧洲刑警组织和国民警卫队之外，此次行动还涉及波兰中央调查局、葡萄牙国民共和卫队和立陶宛海关刑事局。

据西班牙国民警卫队称，来自罗马尼亚、意大利、法国、乌克兰、斯洛伐克、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克共和国和德国的当局也参与了调查。

该案例表明，非法烟草生产日益国际化，烟草原料、机械、劳动力、包装和成品在到达消费者手中之前可能会经过多个国家。

非法卷烟制造不仅使各国政府和欧盟损失了关税和消费税收入，还为有组织犯罪网络提供了潜在的丰厚收入来源。

调查仍在进行中，欧洲反欺诈办公室 (OLAF) 和西班牙当局均表示，可能会采取进一步的执法行动。

所有被调查或逮捕的人，在被有管辖权的法院判定有罪之前，均被推定为无罪。

本文基于欧洲反欺诈办公室和西班牙国民警卫队发布的官方信息。

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