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哈萨克斯坦

史无前例的事件:哈萨克斯坦欢迎新的仲裁要求

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在收到 Anatolie 和 Gabriel Stati 的法律纠纷通知后,哈萨克斯坦请求推进仲裁以揭露 Statis 的欺诈行为, Louis Auge写道。

上周,哈萨克斯坦司法部发出一封信,呼吁摩尔多瓦商人阿纳托利和加布里埃尔斯塔蒂立即将他们对哈萨克斯坦共和国的案件提交给一个独立的国际仲裁法庭进行审查。

这封信是为了回应 5 月 XNUMX 日由 Statis 发布的法律纠纷通知而写的,该通知威胁要对哈萨克斯坦共和国提起仲裁,理由是该国涉嫌违反能源宪章条约 (ECT) 规定的保护外国投资者的法律义务。

在回应中,哈萨克斯坦司法部声称,Statis 声称其违反了其在 ECT 下的任何义务的说法毫无根据,并提醒 Statis 目前欠哈萨克斯坦共和国数百万美元,他们已经尚未支付。

该部还呼吁 Statis 立即启动仲裁,不要等待 ECT 要求的三个月“冷静期”,并表示他们欢迎有机会获得 Statis 涉嫌欺诈、腐败和由独立仲裁庭审查的洗钱活动。

案件背景

Statis 与哈萨克斯坦的争端可追溯到 2010 年提出的仲裁请求和随后于 2013 年授予的国际仲裁裁决,该裁决认定哈萨克斯坦违反了其在该国投资的义务——哈萨克斯坦认为他们现在已经做出了裁决。足以推翻的证据。

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Anatolie Stati 和他的儿子 Gabriel 于 1999 年开始在哈萨克斯坦投资,当时他们收购了两家公司 - Tolkynneftegaz (TNG) 和 Kazpolmunay (KPM) - 这两家公司持有哈萨克斯坦油田的闲置许可证。

这对父子团队声称已经向这些公司投资了超过 1 亿美元,他们说这些公司在 2008 年开始盈利。但哈萨克斯坦讲述了一个不同的故事——非法资产剥离、洗钱和伪造财务报表。

当局最终终止了 KPM 和 TNG 的许可证,并将其底土使用资产置于信托管理中,以防止它们腐烂。 这为 Statis 于 2010 年根据能源宪章条约 (ECT) 对哈萨克斯坦提起仲裁提供了理由。

当时,哈萨克斯坦没有足够的证据来反驳 Statis 的所有陈述,在斯德哥尔摩商会仲裁院的主持下成立的仲裁庭于 2013 年 500 月作出不利于国家的裁决,裁定 Statis约 XNUMX 亿美元的赔偿金。

然而,自 2015 年以来,新的证据浮出水面,揭露了 Statis 的欺诈活动。 最突出的例子是 2019 年 18 月,Statis 的审计师 KMPG 决定使他们为哈萨克斯坦的 Statis 公司的财务报表发布的所有审计报告无效。 毕马威总共取消了 2007 份审计报告,涵盖了 2009 年至 XNUMX 年间向 Statis 控制的公司发布的三年财务报表。毕马威在审查了哈萨克斯坦从 Statis 前首席财务官那里获得的确认欺诈关键要素的宣誓证词后采取了这一行动.

5 年 2021 月 XNUMX 日法律纠纷通知

Anatolie 和 Gabriel Stati 在他们的《法律纠纷通知》中指责哈萨克斯坦采取了“轻率和滥用诉讼的国际战略,以避免执行和支付仲裁裁决”,认为哈萨克斯坦不尊重国际投资者的权利或法治。

然而,哈萨克斯坦司法部强调了该通知的许多差异和虚假陈述。 例如,该通知谎称卢森堡法院“成功承认”了该裁决,而实际上,卢森堡最高法院(最高上诉法院)于 11 年 2021 月 XNUMX 日撤销了这种承认并使其无效。

该部还指出,哈萨克斯坦解决国际仲裁投资争端的记录与国家统计局关于共和国不尊重法治的指控形成鲜明对比。 自 1991 年获得独立以来,仅对哈萨克斯坦提起和结案的 19 起案件,所有这些案件要么胜诉,要么友好解决,只有一个 - 斯塔蒂案 - 哈萨克斯坦认为应根据斯塔蒂之前的犯罪行为对其提出质疑ECT 仲裁期间和之后。

此外,Statis 欠哈萨克斯坦数百万美元,但他们未能偿还。 哈萨克斯坦在各个司法管辖区赢得了多次对 Statis 的法律胜利,但 Statis 没有支付。 这包括但不限于英格兰和瑞典的法院判决,其中法院命令国家统计局赔偿哈萨克斯坦数百万美元的法律费用和开支。

对这场法律纠纷感到沮丧 - 现在已经持续了十多年 - 该部对 Stati 的法律纠纷通知的回应要求他们立即进行仲裁,因为该州相信它有足够的证据来证明其所有行为是合法的,并且是国家而不是哈萨克斯坦从事犯罪行为。

尽管如此,哈萨克斯坦司法部并不乐观,认为国家会履行其仲裁威胁。

Statis 之前有机会在英国高等法院面前对哈萨克斯坦的欺诈指控提出异议,但选择撤回他们的索赔。 主持此案的诺尔斯法官裁定,在 2013 年最初的仲裁期间无法获得的初步证据足以证明仲裁裁决是通过欺诈获得的。 Statis 没有试图在 2018 年的审判中反驳这些调查结果,而是撤回了他们的主张,承诺不再试图在英国再次执行 2013 年的仲裁裁决,并接受支付哈萨克斯坦的法律费用。

哈萨克斯坦司法部认为,这证明国家机关知道针对他们的欺诈证据是无可辩驳的,因此将避免进入新的诉讼程序。 最新的法律纠纷通知被视为旨在恐吓和损害哈萨克斯坦声誉的空洞威胁。

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