＃摩尔多瓦的“世纪盗窃”：#Filat和#Platon盗走了十亿

在欧洲，也许没有人会听说摩尔多瓦的“世纪盗窃”。 在这个痛苦的经历了西方和东方之间选择的后苏联小国的银行系统中，近十亿美元被盗。 受害人中包括系统宣布成立的银行“ Banca de economii”，该州宣布破产。

谁有罪？

到目前为止，欧洲社会对这种大胆盗窃的组织者和受益者都持有强烈的意见。 它部分基于摩尔多瓦反对派的评估，部分基于克洛尔侦探公司的第一份报告的发现，摩尔多瓦国家银行聘请该公司寻找被盗的钱。 这种观点指出，“世纪盗窃”的主要罪魁祸首是伊兰·索尔（Ilan Shor），他是一位年轻的商人和政治家，控制着所有涉及取款计划的三家银行。

看起来一切都很简单！ 他控制着银行，撤回资金并隐藏起来，现在从事政治工作，从一个破败的省级中心建立一个真正的欧洲城市，从事慈善事业，帮助老人和儿童，并为选举做好准备以获得豁免权。 但是这种基本逻辑在某些方面失败了。 任何理智的人都有权问自己一个问题：他偷了钱，撤回了他们，但他为什么留下来？ 为什么没有逃跑，没有离开，没有躲避正义？ 凭借以色列公民身份和10亿美元，Ilan Shor可以在世界任何地方完美地定居。 包括欧洲，已知对非常富有的人非常忠诚。

他可以使用自己的飞机离开摩尔多瓦，那是他在银行盗窃案发生之前很久的飞机。 或通过不受基希讷乌控制的Transnistria。 尽管如此，他仍留在摩尔多瓦，在那里他每天都受到反对派政客和出版物的阻挠，在那里他被迫参加法庭开庭，以克服反对他的舆论。 索尔本人宣布他不会离开摩尔多瓦，因为他热爱这个国家，因为他无罪并且打算证明自己的无辜。 即使我们将爱国主义视为一种非理性的动机，即使索尔对自己的天真无礼，甚至对某人有些愤世嫉俗，他的陈述也值得关注。 出于一个简单的原因，另一个原因解释了为什么Shor今天不在印度洋的任何岛屿上晒日光浴，而是在摩尔达维亚的小城市Orhei修路并建造照明系统。

在摩尔多瓦，凭借其纠结的历史，复杂的现在和不确定的未来，乍一看似乎并不是很多。

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'理想的嫌疑人'

一位百万富翁，一位成功的企业家，年轻，很幸福地与俄罗斯流行歌星，奥海的成功市长，拥有议会等级的政党领袖幸福地结婚。 。 太理想了。 由玛雅·桑杜（Maia Sandu）和安德烈·纳斯塔斯（Andrei Nastase）领导的摩尔多瓦“亲欧洲”政党组成的无数指控索尔窃取了十亿美元的钱，很难看出政治斗争与彻底的仇外心理之间的界限。

与此同时，这一系列指控也遗漏了几个重点。 例如：Ilan Shor自愿向当局投降，他的证词允许揭露摩尔多瓦政府的大规模腐败。 确实如此：只有高级政府官员感兴趣的共谋才能解释为这样一个事实：数百万美元从摩尔多瓦国家银行面前的银行撤出，方向未知，没有人动，没有一个没有发出警报。

将国有银行“Banca de Economii”转移到私人投资者手中是政府的倡议。 在长达二十年的盗窃案中，这家银行早已不堪重负，早已走到了无可挽回的地步。 Ilan Shor 声称，当时的政府首脑弗拉德·菲拉特 (Vlad Filat) 强迫他投资一家“死了”的银行，使用大棒和胡萝卜策略——以商业迫害相威胁，同时承诺通过管理其他国有资产来大幅扩张它. 鉴于摩尔多瓦共和国等后苏联小国政府与企业之间发展的具体关系，这一点很容易相信。 一切都按计划结束：钱从银行提取，在通过 Shor 的公司转移到与 Filat 和他的商业伙伴关系密切的公司的账户中. 而摩尔多瓦社会、正义和西方舆论则以伊兰·肖尔为人接受了“理想嫌疑人”。

十亿美元的沉默

为什么亲欧洲的反对派和附属媒体的代表对此保持沉默，他们每天在摩尔多瓦和欧洲都提出被盗十亿的话题？ 一切都非常简单。 伊党领袖玛雅·桑杜是菲拉特政府和党组成员，他今天正在服刑。 作为政府成员，她投票赞成从国家银行储备基金中拨出数十亿雷亚尔用于“救助”被抢银行。 她对 Shor 的攻击性更可能是因为她渴望摆脱责任，而不是了解真相。

另一个反对党“DA”Patform 的领导人安德烈·纳斯塔斯 (Andrei Nastase) 是两名摩尔多瓦商人维克多 (Victor) 和维奥雷尔·托帕 (Viorel Topa) 的私人律师，他们今天在德国躲避摩尔多瓦司法。 在 1990 年代和 2000 年之交，Viorel Topa 是 Banca de Economii 的董事会成员，当时以从未归还银行的贷款为幌子积极提取资金。 其中一笔贷款 Victor Topa 试图用于国有航空公司 Air-Moldova 的私有化（该交易随后被视为非法取消）。 安德烈·纳斯塔斯（Andrei Nastase）强烈怀疑他仍然继续由企业家托帕资助。 他们还拥有摩尔多瓦电视频道“Jurnal TV”，这使得 Ilan Shor 成为他们袭击的主要目标。

同样令人感兴趣的是克罗尔侦探社参与调查的故事。 这也发生在 Filat 的备案中。 在“克罗尔”的悠久历史中，有很多情节是调查结果直接指向竞争对手，或者是客户的政敌。 关于对 Kroll 进行的调查不够彻底，他自己宣布，特别是 QC James Ramsden，一位声誉无可挑剔的专业人士，被 Ilan Shor 聘请在伦敦法院代表他的利益。 在基希讷乌举行的新闻发布会上，拉姆斯登提请公众注意这样一个事实，即 Kroll 公司故意将其报告重点放在一个人 Ilan Shor 身上，其调查结果基于一个来源，即调查的客户 - National摩尔多瓦银行。 这位王室律师回忆说，国家银行是银行业的国家监管机构，当 Banca de Economii 破产时，它就在其管理之下。

此外，詹姆斯·拉姆斯登（James Ramsden）雇用了一家调查公司Quintel Intelligence进行调查，并在报告中总结道：“证据表明，菲拉特和普拉顿是银行盗窃的真正罪魁祸首”。 因此，在欧洲议会中，反对派及其支持者的沉默是绝对清楚的。

俄罗斯踪迹

十亿被盗，对于摩尔多瓦这样一个贫穷国家的经济和社会制度来说，当然是一个可怕的打击。 理解这个问题很重要——这是一种以致富为目的的普通盗窃吗？ 前段时间，社交网络上出现了用手机制作的 Veaceslav Platon 的揭露记录，他现在被监禁了。 不知道他被记录下来，他坦率地谈到了他计划“阻止”摩尔多瓦经济体系的“世纪盗窃”。 这不仅仅是一次简单的盗窃。

丑闻于 2014 年爆发，当时正值摩尔多瓦下届议会选举前夕。 俄罗斯联邦并没有掩饰其将亲欧洲的权力转变为更忠诚的政权的兴趣。 Veaceslav Platon 多年来一直被怀疑与 FSB 有联系。 我们提醒：普拉顿、他的银行和法官是 Landromat 计划的摩尔多瓦部分的关键环节，用于洗钱和抽取俄罗斯数十亿美元。 Platon 从内部了解摩尔多瓦的银行系统，偶尔使用 BEM 的钱，并与腐败的总理弗拉德·菲拉特 (Vlad Filat) 保持友好和业务关系。 他手上拿着政变成功的所有牌。 银行体系的崩溃本应引发民众骚乱，亲俄政治势力很可能在浪潮中上台。 在某种程度上，这个计划奏效了。 顺便说一句，当时俄罗斯联邦宣布了Ilan Shor，他积极抵制Banca de Economii的破产，不受欢迎的人。

今年，这一版本得到了银行体系崩溃的组织者之一韦斯拉夫·普拉顿（Veaceslav Platon）的认可，从摩尔多瓦共和国以外的两个人那里得到了一个相当意外的证实。 其中之一是 米哈伊尔·戈夫曼，现居美国，是国家反腐败和经济犯罪中心反洗钱服务的前副主管。 长期以来，在银行盗窃案中，他是主要的反对派新闻人物，而他从摩尔多瓦的离开被反对派媒体解释为逃离了该国的统治政权。 他对新闻调查机构“策珀林”进行了轰动性的采访。

Gofman，直接将 Landromat 从俄罗斯洗钱数亿美元的案件与摩尔多瓦所谓的“十亿盗窃”案联系起来。 据他说，在这两起丑闻中，都使用了属于被监禁的 Veaceslav Platon 的同一个幻影公司。 根据戈夫曼的说法，柏拉图和他创造的提取和洗钱的犯罪计划由高级政府官员负责。 尤其是前总理弗拉德·菲拉特（Vlad Filat），他也因腐败入狱。 戈夫曼指出，在银行盗窃案发生时担任 BEM 董事会主席的 Ilan Shor 的角色是附属的。 “Shor 正在遵循指示，”Gofman 强调说。

米哈伊尔·戈夫曼 还指出了银行丑闻的政治背景。 他明确指出，BEM处于国际阴谋的中心，其目的是瓦解摩尔多瓦的银行体系，以激起该国的社会动荡。 根据计划，多次通行行动的结果是改变了摩尔多瓦共和国的政治体制。

的位置 米哈伊尔·戈夫曼 最近另一位右翼摩尔多瓦反对派的最爱——谢尔盖·萨盖达克 (Serghei Sagaidac) 的支持，他现在也在国外，是 Banca Sociala 的前负责人，该银行是撤回 XNUMX 亿美元的三家银行之一。 “菲拉特应该以背叛祖国的罪名受审。 他受到俄罗斯特勤局的控制。 谁将柏拉图介绍给摩尔多瓦政治？ 与菲拉特的尿路。 当然，真相很伤人。 但祖国的叛徒必须为自己的行为负责。 米哈伊尔·戈夫曼，为勇气喝彩！ 继续，因为其他人不知道军官的誓言是什么” – Sagaidac 在他的社交网络页面上写道。

鉴于这些新发现的情况，摩尔多瓦的亲欧洲反对派继续坚持以伊兰·索尔的罪名来窃取这十亿美元，这似乎很奇怪。 今天，摩尔多瓦和欧盟的任何公民都有权提出一个问题：这是否是在试图使公众舆论从这种犯罪的真正肇事者，以及最重要的是从站在幕后的人们转移？

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