关注我们

欧盟委员会

空壳公司正在上法庭

共享:

发布时间

on

我们使用您的注册以您同意的方式提供内容并增进我们对您的了解。 您可以随时取消订阅。

几乎一个月过去了,关于世界上最富有的人利用法律和税务漏洞的无数方式来保密他们的活动的新闻故事没有发生。 无论是名人获得超级禁令以防止他们的婚外情登上头版,还是寡头使用离岸税收制度来隐藏据报道的不义之财。

令透明度活动家担心的最新计划是来自阴暗司法管辖区的纸业公司利用更透明国家的法院来阻挠竞争对手或拖延司法,同时掩饰公司所有权并隐藏潜在的利益冲突。 至少超级禁令是过去几十年更有趣的名人热潮之一,需要向英国高等法院提出上诉,详细说明案件和法官的裁决。 相比之下,邮箱公司实体正被用来误导从法官到法庭记者的法律系统中的每个人。 

由神秘所有者控制的不透明邮箱公司当然不是什么新鲜事,并且以各种不同的形式在世界各地涌现。 在某些情况下,它们是出于正当理由而建立的。

广告

同样,空壳公司——没有活跃业务运营或重大资产的公司实体——例如可以发挥有效作用,获得不同形式的融资或作为信托的有限责任受托人。 它们在许多丑闻中也占有突出地位,公司和个人利用它们来逃税和洗钱,这一做法的规模在 2016 年巴拿马文件的泄露中得到了证明,正如欧洲议会议员所强调的那样。

在过去的几十年里,空壳公司越来越多地被用来从一个司法管辖区洗钱到另一个司法管辖区,通常是在妥协法官的协助下。 “俄罗斯自助洗衣店”是一项广为人知的洗钱计划,于 2010 年至 2014 年期间运作,涉及在英国、塞浦路斯和新西兰创建 21 家核心空壳公司。

这些公司的创建很容易,而且没有任何透明度,以展示通过滥用它们而获得的控制思想和经济利益。 然后,这些公司的隐藏所有者将通过在俄罗斯和西方空壳公司之间制造虚假债务来洗钱,然后贿赂腐败的摩尔多瓦法官,命令该公司将该债务“支付”给法院控制的账户,隐藏的然后,所有者可以从中提取现已清理的资金。 大约 19 家俄罗斯银行参与了该计划,该计划通过外国银行网络(其中大部分位于拉脱维亚)帮助将 20 亿至 80 亿欧元从俄罗斯转移到在西方注册成立的空壳公司。

广告

虽然自助洗衣店最终被关闭,但其背后的人有数年时间清理并将数百亿不义之财或以其他方式受损的财富转移到西方银行系统中。 摩尔多瓦商人和前国会议员 Veaceslav Platon 被摩尔多瓦法院任命为俄罗斯自助洗衣店的建筑师。 由于在多个司法管辖区对该计划进行刑事调查,他仍然是迄今为止唯一被定罪的人。 整个计划的关键是西方司法系统,尽管这些系统本着善意运作,但并不需要足够的透明度来说明谁站在这些法院的公司背后。

虽然自助洗衣店已经关闭,但阴暗的虚假公司找到了一种利用西方司法系统的新方法,通过在受人尊敬的司法管辖区提起诉讼。 据报道,2020 年,俄罗斯寡头利用虚假公司通过英国法院洗钱。 该报告称,寡头将利用一家位于不透明税收管辖区的虚假公司在英国法院对自己提起诉讼,他们是唯一的受益人,然后故意“输掉”案件,并被命令将资金转移到公司。 使用这种方法,来自可疑来源的钱可以通过法院命令进行洗钱,并作为具有明显合法来源的干净现金进入西方银行系统。 

另一个令人担忧的发展是最近的证据表明可信的仲裁系统被用作促进腐败行为的工具。 英属维尔京群岛的一家公司 Process and Industrial Developments (P&ID) 在伦敦提起了一个这样的案件,针对尼日利亚政府的 20 年发电合同破裂。 P&ID 指控该西非国家违反合同,2017 年仲裁小组裁定该公司胜诉,判给他们近 10 亿美元。 直到将此事提交高等法院时,才有报道称棕色信封中的现金“礼物”已支付给石油资源部官员。

由爱尔兰企业家 Mick Quinn 和 Brendan Cahill 共同创立的 P&ID 极力否认这些指控或任何不当行为。 虽然仲裁远未结束,但有人认为,此案表明争议解决程序可能很容易被操纵。  

爱尔兰另一起正在审理的案件进一步揭示了空壳公司涉嫌操纵西方法院的程度。 爱尔兰高等法院已成为长达 200 年的俄罗斯公司纠纷的最新仲裁者,该纠纷涉及全球最大的氨制造商之一 ToAZ,仅在爱尔兰就提交了约 2019 份宣誓书。 案件的核心是被定罪的父子弗拉基米尔和谢尔盖马赫莱以及持有该公司少数股权的俄罗斯商人德米特里马泽平之间关于公司所有权的斗争。 XNUMX 年,一家俄罗斯法院裁定父子团队犯有欺诈罪,据报道,他们将生产的氨 ToAZ 以远低于市场价格的价格出售给一家关联公司,该公司有 XNUMX 家以较高的市场价格将其出售,从而让 Makhlais 将差价收入囊中。以牺牲 ToAZ 股东的利益为代价。

Makhlais 在入狱之前逃离了俄罗斯,现在据信他们利用加勒比地区的四家空壳公司来持有他们在 ToAZ 的多数股权。 据报道,这四家公司现在利用另一家爱尔兰邮箱公司的存在向爱尔兰法院向 Mazepin 提出了 2 亿美元的赔偿要求,据称无需透露他们的股东是谁、谁控制这些公司或他们是如何形成的持有俄罗斯合成氨公司的股份。

虽然这对于俄罗斯寡头之间的标准法律纠纷来说似乎是一天的工作,而且几乎不是公众关心的问题,但它表明,在法律案件中被用作前线的虚拟公司的增加令人担忧。 一般而言,对于加勒比空壳公司而言,如果能够在信誉良好的普通法法院审理案件、使用程序上的诡计来减缓诉讼程序并阻止在其他地方执行,同时能够隐藏其所有者和控制公众和法院的思想。 虽然目前的例子涉及据称对其他富人使用这些策略的非常富有的人,但没有任何原则或先例可以阻止不道德的利益集团利用空壳公司隐瞒他们的参与,因为他们对普通公民、非政府组织或记者发起诉讼。

一位驻布鲁塞尔的金融专家说:“西方司法系统对于公开司法原则的承诺不仅仅是口头上的服务,基本透明度标准必须适用于寻求诉诸法院的一方。 作为迟来的第一步,私营外国公司应该成为诉讼透明度新标准的首要目标。 清楚地了解诉讼当事人的控制思想和商业受益人,符合公众利益,更重要的是符合司法利益。”

继续阅读
广告

冠状病毒

美国-欧盟战胜全球大流行的议程:为世界接种疫苗,立即挽救生命,并重建更好的健康安全

发布时间

on

疫苗接种是应对 COVID 大流行的最有效措施。 鉴于数十年的研发投资,美国和欧盟是先进疫苗平台的技术领导者。

我们积极推行为世界接种疫苗的议程至关重要。 美国和欧盟的协调领导将有助于扩大供应,以更协调和更有效的方式交付,并管理供应链的制约因素。 这将展示跨大西洋伙伴关系在促进全球疫苗接种方面的力量,同时通过多边和区域倡议取得更多进展。

在 2021 年 20 月的 G7 全球卫生峰会、20 月的 GXNUMX 和美国-欧盟峰会以及即将举行的 GXNUMX 峰会的基础上,美国和欧盟将扩大合作,以采取全球行动,为世界接种疫苗,立即挽救生命,并建立更好的健康保障。  

广告

支柱 I:欧盟/美国联合疫苗共享承诺:美国和欧盟将在全球范围内共享剂量以提高疫苗接种率,优先通过COVAX共享并紧急提高低收入和中低收入国家的疫苗接种率。 美国捐赠超过1.1亿剂,欧盟将捐赠超过500亿剂。 这是我们通过 COVAX 资助的剂量的补充。

我们呼吁能够为其人口接种疫苗的国家将其剂量共享承诺加倍或为疫苗准备工作做出有意义的贡献。 他们将重视可预测和有效的剂量共享,以最大限度地提高可持续性并最大限度地减少浪费。

支柱二:欧盟/美国对疫苗准备的联合承诺:美国和欧盟将在疫苗交付、冷链、物流和免疫计划方面支持并与相关组织协调,将小瓶中的剂量转化为武器中的剂量。 他们将分享从剂量共享中吸取的经验教训,包括通过 COVAX 交付,并促进疫苗的公平分配。

广告

支柱 III:欧盟/美国在加强全球疫苗供应和治疗方面的联合伙伴关系: 欧盟和美国将利用其新成立的 COVID-19 制造和供应链联合工作组来支持疫苗和治疗剂的制造和分销,并克服供应链挑战。 下文概述的合作努力将包括监测全球供应链、根据原料和生产材料的供应评估全球需求、实时识别和解决全球疫苗和治疗药物生产的瓶颈和其他破坏性因素,以及协调潜在的解决方案以及促进全球疫苗、关键投入和辅助供应的生产的举措。

支柱四: 实现全球卫生安全的欧盟/美国联合提案. 美国和欧盟将支持在 2021 年底前建立金融中介基金(FIF),并支持其可持续资本化。 欧盟和美国还将支持全球大流行监测,包括全球大流行雷达的概念。 欧盟和美国将分别通过 HERA 和卫生与人类服务部生物医学高级研究与发展局,按照我们 G7 的承诺进行合作,以加快新疫苗的开发,并就提高世界的能力提出建议实时提供这些疫苗。 

我们呼吁合作伙伴共同建立 FIF 并为其提供资金,以支持各国为应对 COVID-19 和未来的生物威胁做好准备。

支柱 V:欧盟/美国/合作伙伴区域疫苗生产联合路线图. 欧盟和美国将与低收入和中低收入国家协调区域制造能力投资,并在重建和更美好世界基础设施和新建立的全球门户伙伴关系下有针对性地提高医疗对策能力。 欧盟和美国将协调努力,加强非洲当地的疫苗生产能力,并推进关于扩大 COVID-19 疫苗和治疗的生产并确保其公平获得的讨论。

我们呼吁合作伙伴共同支持协调投资,以扩大全球和区域制造,包括 mRNA、病毒载体和/或蛋白质亚单位 COVID-19 疫苗。

更多信息

关于启动 COVID-19 制造和供应链联合工作组的联合声明

继续阅读

欧盟委员会

审查欧盟保险规则:鼓励保险公司投资欧洲的未来

发布时间

on

欧盟委员会对欧盟保险规则(称为偿付能力 II)进行了全面审查,以便保险公司可以扩大对欧洲从 COVID-19 大流行中复苏的长期投资。

今天的审查还旨在使保险和再保险(即保险公司的保险)部门更具弹性,以便能够抵御未来的危机并更好地保护投保人。 此外,将针对某些较小的保险公司引入简化和更相称的规则。

保险单对许多欧洲人和欧洲企业来说都是必不可少的。 在发生不可预见的事件时,它们可以保护人们免受经济损失。 保险公司通过将储蓄引入金融市场和实体经济,从而为欧洲企业提供长期融资,在我们的经济中也发挥着重要作用。

广告

今天的审查包括以下内容:

  • 一项修订偿付能力 II 指令(指令 2009/138/EC)的立法提案;
  • 一份关于偿付能力 II 指令审查的通讯,以及;
  • 一项新的保险追偿和处置指令的立法提案。

偿付能力 II 综合审查

今天审查的目的是加强欧洲保险公司对复苏融资的贡献,推动资本市场联盟的发展以及将资金用于欧洲绿色协议。 短期内,欧盟可能释放高达 90 亿欧元的资本。 这一显着的资本释放将有助于(再)保险公司增加他们作为私人投资者对欧洲从 COVID-19 复苏的贡献。

广告

对偿付能力 II 指令的修订将在稍后阶段由授权法案进行补充。 今天的通讯阐明了委员会在这方面的意图。 

今天的套餐中的一些要点:

  • 今天的变化将更好地保护消费者并确保保险公司保持稳健,包括在经济困难时期;
  • 消费者(“保单持有人”)将更好地了解其保险公司的财务状况;
  • 由于监管者之间加强合作,消费者在其他成员国购买保险产品时将得到更好的保护;
  • 保险公司将被激励更多地投资于经济的长期资本;
  • 保险公司的财务实力将更好地考虑某些风险,包括与气候相关的风险,并且对短期市场波动的敏感度较低,并且;
  • 将更好地审查整个部门,以避免其稳定性受到威胁。

拟议的保险追偿和处置指令

保险追偿和处置指令的目的是确保欧盟的保险公司和相关当局在出现重大财务困境时做好更好的准备。

它将引入一个新的有序解决流程,这将更好地保护投保人,以及实体经济、金融体系和最终纳税人。 在保险公司破产的情况下,国家当局将得到更好的装备。

通过设立处置学院,相关监管机构和处置机构将能够采取协调、及时和果断的行动来解决跨境(再)保险集团内部出现的问题,确保为投保人和更广泛的经济带来最佳结果。

今天的提案广泛地建立在 EIOPA(欧洲保险和职业养老金管理局)提供的技术建议之上。 它们还与在国际层面就该主题开展的工作保持一致,同时考虑到欧洲的具体情况。

为人民服务的经济执行副总裁 Valdis Dombrovskis 说:“欧洲需要一个强大而充满活力的保险业来投资我们的经济并帮助我们管理我们面临的风险。保险业可以为绿色协议和资本做出贡献“市场联盟,由于其保护者和投资者的双重角色。今天的提案通过使规则更加相称,确保我们的规则仍然适用于目的。”

负责金融服务、金融稳定和资本市场联盟的专员 Mairead McGuinness 表示:“今天的提案将帮助保险业加强并充分发挥其在欧盟经济中的作用。 我们正在促进对复苏及其他方面的投资。 我们正在促进保险公司参与欧盟资本市场,提供对可持续未来至关重要的长期投资。 我们不断壮大的资本市场联盟对于我们的绿色和数字未来至关重要。 我们也密切关注消费者的观点; 投保人可以放心,如果他们的保险公司遇到困难,他们将来会得到更好的保护。”

接下来的步骤

该立法方案现在将由欧洲议会和理事会讨论。

背景

保险保护对许多家庭、企业和金融市场参与者来说至关重要。 保险业还提供退休收入解决方案,并帮助将储蓄引入金融市场和实体经济。

1 年 2016 月 XNUMX 日,偿付能力 II 指令生效。 委员会监督了该指令的应用,并就可能的审查领域与利益相关者进行了广泛协商。

11 年 2019 月 17 日,委员会正式请求 EIOPA 提供技术建议,以准备对偿付能力 II 指令的审查。 EIOPA 的技术建议于 2020 年 XNUMX 月 XNUMX 日发布。

除了指令本身提到的最低审查范围外,在咨询利益相关者后,委员会确定了应审查的偿付能力 II 框架的其他领域,例如该部门对欧盟政治优先事项的贡献(例如欧洲绿色Deal 和资本市场联盟)、跨境保险活动的监管以及审慎规则(包括报告)的相称性的增强。

更多信息

修订指令 2009/138/EC(偿付能力 II 指令)的立法提案

恢复和解决(再)保险业务的立法建议

关于对偿付能力 II 指令的审查的沟通

问答

继续阅读

欧盟委员会

欧盟委员会发布了针对希腊的加强监督报告

发布时间

on

委员会已公布了 希腊第十一次加强监测报告. 该报告是在加强监督框架的背景下编写的,该框架旨在确保在 2018 年成功完成财政援助计划后继续支持希腊兑现改革承诺。尽管大流行造成了具有挑战性的情况,但仍应做出应有的具体承诺。

希腊当局在各个领域兑现了具体承诺,包括私有化、改善商业环境和税收管理,同时推进更广泛的结构改革,包括在学校教育和公共管理领域。 欧洲机构欢迎在所有领域的密切和建设性参与,并鼓励希腊当局保持势头,并在必要时加强努力,以弥补部分由大流行造成的延误。

广告

继续阅读
广告
广告
广告

热搜