10月XNUMX日,委员会提出了一项雄心勃勃且平衡的措施,使公司和专业人员更容易为...
新的反洗钱规则将使追踪资金和财富来源的转移变得更加容易,从而有助于打击税收犯罪和恐怖分子融资©BELGA / AGEFOTOSTOCK ...
欧洲议会议员在与拉脱维亚的辩论中提出了一些指控称某些成员国秘密服务律师与客户之间的电话的报道。
根据议会投票通过的反洗钱规则草案,公司和信托的最终所有者必须在欧盟国家的公共登记册中列出...
乌克兰(Olesya Gavryluk)呼吁欧盟和国际社会在1994年《布达佩斯备忘录》的框架内给予支持和承诺。 作为...