安理会今天（5月XNUMX日）通过了关于反洗钱和打击资助恐怖主义行为的战略重点的结论。 结论是直接的...
苏格兰场的侦探正在对涉嫌与洗钱活动有关的伦敦寡头进行调查。
欧洲议会议员上周对成员国对欧盟委员会将新国家列入欧盟洗钱黑名单的计划表示担忧。 该决议由...通过
欧盟委员会已通过了一项意见，要求马耳他反洗钱主管（金融情报分析股）继续采取其他措施，以完全遵守...
委员会判定在反洗钱和打击资助恐怖主义政权方面存在战略缺陷的第三国名单是：阿富汗、波斯尼亚……
透明国际欧盟（Transparency International EU）的最新报告显示，当前的欧盟反洗钱制度并未阻止腐败资金流过欧洲的金融中心。
欧洲议会洗钱，避税和逃税调查委员会（PANA）的成员今天在马耳他举行，是四个国家中的第二个...
