标签:巴拿马

欧盟支持中美洲与#组织的战斗

欧盟支持中美洲与#组织的战斗

委员会已宣布20万欧元,以改善刑事调查合作,并起诉跨中美洲跨国犯罪和贩毒案件。 daccess-ods.un.org daccess-ods.un.org这个区域性方案,即ICRIME,旨在加强打击跨国有组织犯罪的努力,并将支持萨尔瓦多,危地马拉,洪都拉斯,尼加拉瓜,巴拿马,伯利兹,

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从#巴拿马到#ParadisePapers  - 欧盟眼中的黑名单

从#巴拿马到#ParadisePapers - 欧盟眼中的黑名单

| 7年 2017月XNUMX日 | 0评论

欧盟国家在去年的巴拿马文件披露离岸财富后,已经寻求同意一个避税天堂的黑名单,但是最近一系列的泄漏事件表明了大规模避税的潜在案例正在增加紧迫性。 欧盟财长已经提出今天(7 11月)

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#Panama律师伊斯梅尔Gerli尚索尔起诉伪造,但他的受害者仍然在监狱里

#Panama律师伊斯梅尔Gerli尚索尔起诉伪造,但他的受害者仍然在监狱里

| 3年 2016月XNUMX日 | 0评论

十月2016,区N15的巴拿马检察院正式起诉伊斯梅尔Gerli尚索尔(如图),巴拿马律师和律师事务所Gerli&Co的合伙人,以公开文件的伪造。 乍一看,这个起诉书似乎并不很重要,可能是保存当地新闻。 然而,赌注显著较高:整体[...]

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全球运营#CiconiaAlba带来重大打击有组织犯罪

全球运营#CiconiaAlba带来重大打击有组织犯罪

| 19年2016月XNUMX日 | 0评论

52个国家和4个国际组织联手欧洲刑警组织提供一个重大打击整个欧洲联盟和超越经营有组织犯罪集团。 与私营部门合作伙伴的合作也是关键,这次成功的操作。 着眼于破坏最危险的犯罪网络当前的活动,调查人员把重点放在[...]

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#Panama论文:调查记者讨论他们在议会的工作

#Panama论文:调查记者讨论他们在议会的工作

| September 27, 2016 | 0评论

聆讯,开始于周二上午,27 9月,9.00 CET。 讨论他们了MEP工作的记者包括弗雷德里克·奥伯迈尔,从南德意志报在德国; 和克里斯托夫Clerix来自比利时的诀窍杂志。 观看在线直播,并检查了完整的程序。 继听证会,该委员会的工作计划将提交[...]

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#PanamaPapers:EPP集团欢迎法律建议增加税收透明度

#PanamaPapers:EPP集团欢迎法律建议增加税收透明度

| April 12, 2016 | 0评论

EPP集团希望议会强烈调查巴拿马论文。 “国家逐国单独报告不能解决问题。”该EPP集团欢迎今天的法律由欧盟委员会建议,有跨国公司对一个国家逐国基础上的税收,利润和员工的报告。 “我们希望企业要在其中创建值税。 [...]

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#PanamaPapers:EPP希望巴拿马政府和Mossack丰塞卡在欧洲议会作证

#PanamaPapers:EPP希望巴拿马政府和Mossack丰塞卡在欧洲议会作证

| April 5, 2016 | 0评论

“在EPP集团希望律师事务所Mossack丰塞卡和巴拿马政府在欧洲议会的特别委员会作证不公平的税收做法”,宣布布克哈德Balz MEP上5四月,EPP集团在其中之后,因此成立了委员会发言人-called Lux​​Leaks启示。 布克哈德Balz MEP补充说:“这是有组织的,大规模的[...]

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