关注我们.

精选

列支敦士登着手调查逃犯俄罗斯的银行家

共享:

发布时间

on

我们使用您的注册以您同意的方式提供内容并增进我们对您的了解。 您可以随时取消订阅。

多年来,欧洲,尤其是伦敦,一直欢迎来自世界各地的异议人士和反对派领导人,这为他们中的许多人提供了安全的庇护所,这已不是什么秘密了。 人们还知道,成千上万的富有的俄罗斯人在英国和欧盟其他舒适的角落避难,将大量资金投资于商业,银行和房地产。 但是,没有人能够证明他们所有人都应享有在此居住的特权,因为他们的背景不明确,甚至是犯罪背景。

乔治·贝扎莫夫

乔治·贝扎莫夫

保守党议员安德鲁·布里奇恩(Andrew Bridgen)在最近的询问中再次提出了一个非常敏感和有争议的问题,即向参与金融欺诈和犯罪的富裕俄罗斯商人发放黄金签证。 其中一个就是臭名昭著的乔治·贝扎莫夫(Georgy Bedzhamov),他在俄罗斯和欧洲被指控各种银行骗局,自2016年以来一直被莫斯科通缉。该人正在寻求英国国籍。 根据MP Bridgen的说法,“伦敦以享有声誉作为放钱的安全之地进行交易,但这并不是洗钱者的天堂”。

关于贝扎莫夫活动的明显相似的信息是几个月前从欧洲议会获得的。 来自拉脱维亚的MEP Tatyana Zdanoka致函英国内政大臣Priti Patel,要求她注意Bedzhamov的意图,后者一直在英国寻求庇护。 MEP Zdanoka在信中概述了作为俄罗斯银行体系中一系列欺诈活动的组织者的贝扎莫夫在俄罗斯的非法活动。

 

Vneshprombank的办事处之一

Vneshprombank的办事处之一

根据她的信,贝扎莫夫被法院指控破坏拥有2.5亿英镑资产的主要银行俄罗斯Vneshprombank后,逃往英国,在那里他面临着银行资产大规模欺诈的指控。并被国际刑警组织列入国际通缉名单。 来自英国和欧盟的债权人已成为贝扎莫夫先生事务的受害者,现在正在设法追回某些资产,如果可以找到的话。

2019年1.34月,伦敦的英国高等法院授予债权人追索贝扎莫夫先生的财产的权利,并下达了一项全球冻结令,冻结了贝扎莫夫先生的资产XNUMX亿英镑,这证明了贝扎莫夫先生的参与和在贝扎莫夫先生中的关键作用的论点是可信的欺诈。

广告

MEP Zdanoka警告英国当局,贝扎莫夫先生目前正在英国寻求公民身份,并向内政部提出了这一要求。

关于这个高度敏感和微妙的主题的更多消息不久来自欧洲税收天堂,这是列支敦士登的一个小国。

拉里莎·马库斯(Larisa Markus)

拉里莎·马库斯(Larisa Markus)

列支敦士登的检察机关确认对逃亡的俄罗斯银行家乔治·贝扎莫夫的非法金融交易进行了调查。 此人于2016年缺席被定罪,并被俄罗斯列为国际通缉名单,罪名是财务欺诈,导致一家领先的银行-Vneshprombank破产。 他的姐姐和商业伙伴Larisa Markus在2017年被定罪,入狱8.5年。

Bedzhamov在俄罗斯和欧洲都参与了许多刑事案件和法院诉讼。 到目前为止,他一直无法在法庭上证明自己的清白,也无法摆脱Vneshprombank储户对他的许多要求,他只是抢劫了这些人。 根据公开消息的资料,贝扎莫夫与他的姐姐拉里莎·马库斯一起通过犯罪行为偷走了俄罗斯超过2亿美元的资金。

列支敦士登当局正在对Vneshprombank的前所有人及其妹妹进行涉嫌洗钱的调查。 他们在当地和瑞士银行的帐户收到了143亿美元,其中包括俄罗斯雪橇联合会的款项。 据列支敦士登的金融情报信息以及俄罗斯存款保险局(DIA)的代表说,这至少是从2016年开始的,他正在伦敦高等法院起诉Bedzhamov。 DIA是倒闭的Vneshprombank银行的破产受托人,该银行仍然欠债权人超过200亿卢布(2,7亿美元)。

公国副检察长弗兰克·豪恩(Frank Haun)在接受采访时说:“列支敦士登开始对涉嫌洗钱的嫌疑进行调查。”他补充说,在调查的这一阶段,他无法提供更多细节,包括姓名犯罪嫌疑人,公司和银行。

DIA向银行家索要1.75亿美元,他的资产被冻结在此数额之内。 贝扎莫夫的已知财产估计便宜得多:这位银行家本人告诉法院,他的财产约为500亿美元,他的年收入为2万美元。

Bedzhamov的资产包括法国的别墅和伦敦的房地产,但已抵押给债权人。 根据DIA的说法,该承诺是虚构的,旨在保护资产免受Vneshprombank的侵害。 2019年33月,一名高等法院法官指出,在出售瑞士圣莫里茨湖岸边的Badrutt's Palace Hotel AG的股份(12%)并扣除法律费用后,贝扎莫夫的账户中仍有XNUMX万美元。

为了找到据称隐藏的资产,DIA雇用了一家投资公司A1(俄罗斯Alfa集团的一部分),除了对该案的法律支持外,它还发起了一项广告活动,在俄罗斯和英国搜索Bedzhamov和Markus的资产。 。

DIA最近指出:“意识到列支敦士登公国的执法机构针对前任Vneshprombank银行共同所有人Georgy Bedzhamov的所有人提起的刑事诉讼”。

那么,列支敦士登的金融情报从中学到了什么?

列支敦士登(金融情报部门)瓦拉蒂斯(Valartis)的金融情报副局长(自2016年起,他担任金融情报股的负责人)在2019年的一份分析报告中描述了对Bedzhamov和Markus的调查。 一位熟悉Bedzhamov与DIA之间争端的消息人士说,由Schëba签署的文件原本是给列支敦士登的Valartis和LGT银行提供的,上诉给列支敦士登检察官办公室。

Vneshprombank的前所有者从俄罗斯移居摩纳哥,并宣布自2016年以来一直受到国际通缉,因此他们对Bedzhamov和Marcus的运营产生了兴趣。该报告的副主任还提到Vneshprombank撤出的资金。列支敦士登金融情报。

列支敦士登的金融情报服务机构称,已将超过90万瑞士法郎转入与Bedzhamov和Markus关联的帐户。 基本上,如报告中所述,这笔钱已转入为列支敦士登贝拉莫夫的利益而建立的巴拿马橙树投资银行在列支敦士登Valartis银行的帐户。 还有迹象表明,大约有40万瑞士法郎被转入了该公司在瑞士丰托贝尔银行的帐户。

根据列支敦士登的金融情报机构的说法,马库斯帐户的资金来自瑞士的冯托贝尔银行,贝德扎莫夫的帐户则来自爱沙尼亚和瑞士。 报告说:“这笔钱主要用于购买豪华游艇和房地产。”

巴拿马橙树投资公司特别从Eurotex获得了31.9万欧元,从Silverrow获得了18.8万欧元,从IMET集团获得了12.8万卢布,从Venus Corporation获得了10.6万欧元,并且大约有40万法郎被转入了Orange的瑞士账户。树,文件注释。

该报告还表明,金融情报服务部门认为“英国Silverrow和Eurotex离岸公司在莫斯科经营”,两者具有相同的电子邮件地址。这两家公司分别在伯明翰和爱丁堡注册,Silverrow已于6年2016月XNUMX日清算,根据英国登记处的数据。

列支敦士登的金融情报机构分别指出,2013年,橙树从俄罗斯雪橇联合会获得了约1万欧元(说明显示付款目的是用于运动器材的预付款),国际雪橇联合会则从俄罗斯获得了130万欧元的援助。 LGT银行帐户(付款说明是指对俄罗斯联邦有利的“奖品”和“捐款”)。

关于资金流出,Schëb指出,橘子树向德国造船厂Lurssen转让了21万欧元,有利于Lurssen的转让很可能与豪华游艇Ester III的建造有关。 专业门户网站Superyachtfan将Bedzhamov称为Ester III的所有者。 2016年,这笔交易是与法国巴黎银行(BNP Paribas)在直布罗陀法院针对Bedzhamov提起的诉讼有关的。 这艘游艇是由利物浦足球俱乐部的老板约翰·亨利(John Henry)购买的,他估计它的价值为90万美元。

在材料上相对较小的支出中,有1.1万欧元转让给了英国公司巴塞尔房地产公司(Basel Properties),该公司由阿丽娜·佐洛托娃(Alina Zolotova)直接拥有(与贝扎莫夫的妻子同名)。

有必要假设欧洲法院不太可能容忍和忠于逃亡的俄罗斯商人。 他们关于家园遭受迫害和生命受到威胁的完整故事,在欧洲法官的心中不再像以前那样引起同样的仁慈回应。 同样,司法当局认为乔治·贝扎莫夫(Georgy Bedzhamov)的证词是虚假指控,指控他欺诈和盗窃他人的押金。

在国际上骗子和腐败官员寻找舒适的欧洲角落和缝隙中寻找“安全港”的时代似乎已经成为过去。 欧洲已经对前苏联的假冒持不同政见者和欺诈者的涌入感到厌倦。 法院日益严厉和明确的判决证明了这一点。

分享此文章:

热销