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列支敦士登着手调查逃犯俄罗斯的银行家

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多年来,欧洲,尤其是伦敦,一直欢迎来自世界各地的异议人士和反对派领导人,这为他们中的许多人提供了安全的庇护所,这已不是什么秘密了。 人们还知道,成千上万的富有的俄罗斯人在英国和欧盟其他舒适的角落避难,将大量资金投资于商业,银行和房地产。 但是,没有人能够证明他们所有人都应享有在此居住的特权,因为他们的背景不明确,甚至是犯罪背景。

乔治·贝扎莫夫

乔治·贝扎莫夫

保守党议员安德鲁·布里奇恩(Andrew Bridgen)在最近的询问中再次提出了一个非常敏感和有争议的问题,即向参与金融欺诈和犯罪的富裕俄罗斯商人发放黄金签证。 其中一个就是臭名昭著的乔治·贝扎莫夫(Georgy Bedzhamov),他在俄罗斯和欧洲被指控各种银行骗局,自2016年以来一直被莫斯科通缉。该人正在寻求英国国籍。 根据MP Bridgen的说法,“伦敦以享有声誉作为放钱的安全之地进行交易,但这并不是洗钱者的天堂”。

关于贝扎莫夫活动的明显相似的信息是几个月前从欧洲议会获得的。 来自拉脱维亚的MEP Tatyana Zdanoka致函英国内政大臣Priti Patel,要求她注意Bedzhamov的意图,后者一直在英国寻求庇护。 MEP Zdanoka在信中概述了作为俄罗斯银行体系中一系列欺诈活动的组织者的贝扎莫夫在俄罗斯的非法活动。

 

Vneshprombank的办事处之一

Vneshprombank的办事处之一

根据她的信,贝扎莫夫被法院指控破坏拥有2.5亿英镑资产的主要银行俄罗斯Vneshprombank后,逃往英国,在那里他面临着银行资产大规模欺诈的指控。并被国际刑警组织列入国际通缉名单。 来自英国和欧盟的债权人已成为贝扎莫夫先生事务的受害者,现在正在设法追回某些资产,如果可以找到的话。

2019年1.34月,伦敦的英国高等法院授予债权人追索贝扎莫夫先生的财产的权利,并下达了一项全球冻结令,冻结了贝扎莫夫先生的资产XNUMX亿英镑,这证明了贝扎莫夫先生的参与和在贝扎莫夫先生中的关键作用的论点是可信的欺诈。

MEP Zdanoka警告英国当局,贝扎莫夫先生目前正在英国寻求公民身份,并向内政部提出了这一要求。

关于这个高度敏感和微妙的主题的更多消息不久来自欧洲税收天堂,这是列支敦士登的一个小国。

拉里莎·马库斯(Larisa Markus)

拉里莎·马库斯(Larisa Markus)

列支敦士登的检察机关确认对逃亡的俄罗斯银行家乔治·贝扎莫夫的非法金融交易进行了调查。 此人于2016年缺席被定罪,并被俄罗斯列为国际通缉名单,罪名是财务欺诈,导致一家领先的银行-Vneshprombank破产。 他的姐姐和商业伙伴Larisa Markus在2017年被定罪,入狱8.5年。

Bedzhamov在俄罗斯和欧洲都参与了许多刑事案件和法院诉讼。 到目前为止,他一直无法在法庭上证明自己的清白,也无法摆脱Vneshprombank储户对他的许多要求,他只是抢劫了这些人。 根据公开消息的资料,贝扎莫夫与他的姐姐拉里莎·马库斯一起通过犯罪行为偷走了俄罗斯超过2亿美元的资金。

列支敦士登当局正在对Vneshprombank的前所有人及其妹妹进行涉嫌洗钱的调查。 他们在当地和瑞士银行的帐户收到了143亿美元,其中包括俄罗斯雪橇联合会的款项。 据列支敦士登的金融情报信息以及俄罗斯存款保险局(DIA)的代表说,这至少是从2016年开始的,他正在伦敦高等法院起诉Bedzhamov。 DIA是倒闭的Vneshprombank银行的破产受托人,该银行仍然欠债权人超过200亿卢布(2,7亿美元)。

公国副检察长弗兰克·豪恩(Frank Haun)在接受采访时说:“列支敦士登开始对涉嫌洗钱的嫌疑进行调查。”他补充说,在调查的这一阶段,他无法提供更多细节,包括姓名犯罪嫌疑人,公司和银行。

DIA向银行家索要1.75亿美元,他的资产被冻结在此数额之内。 贝扎莫夫的已知财产估计便宜得多:这位银行家本人告诉法院,他的财产约为500亿美元,他的年收入为2万美元。

Bedzhamov的资产包括法国的别墅和伦敦的房地产,但已抵押给债权人。 根据DIA的说法,该承诺是虚构的,旨在保护资产免受Vneshprombank的侵害。 2019年33月,一名高等法院法官指出,在出售瑞士圣莫里茨湖岸边的Badrutt's Palace Hotel AG的股份(12%)并扣除法律费用后,贝扎莫夫的账户中仍有XNUMX万美元。

为了找到据称隐藏的资产,DIA雇用了一家投资公司A1(俄罗斯Alfa集团的一部分),除了对该案的法律支持外,它还发起了一项广告活动,在俄罗斯和英国搜索Bedzhamov和Markus的资产。 。

DIA最近指出:“意识到列支敦士登公国的执法机构针对前任Vneshprombank银行共同所有人Georgy Bedzhamov的所有人提起的刑事诉讼”。

那么,列支敦士登的金融情报从中学到了什么?

列支敦士登(金融情报部门)瓦拉蒂斯(Valartis)的金融情报副局长(自2016年起,他担任金融情报股的负责人)在2019年的一份分析报告中描述了对Bedzhamov和Markus的调查。 一位熟悉Bedzhamov与DIA之间争端的消息人士说,由Schëba签署的文件原本是给列支敦士登的Valartis和LGT银行提供的,上诉给列支敦士登检察官办公室。

Vneshprombank的前所有者从俄罗斯移居摩纳哥,并宣布自2016年以来一直受到国际通缉,因此他们对Bedzhamov和Marcus的运营产生了兴趣。该报告的副主任还提到Vneshprombank撤出的资金。列支敦士登金融情报。

列支敦士登的金融情报服务机构称,已将超过90万瑞士法郎转入与Bedzhamov和Markus关联的帐户。 基本上,如报告中所述,这笔钱已转入为列支敦士登贝拉莫夫的利益而建立的巴拿马橙树投资银行在列支敦士登Valartis银行的帐户。 还有迹象表明,大约有40万瑞士法郎被转入了该公司在瑞士丰托贝尔银行的帐户。

根据列支敦士登的金融情报机构的说法,马库斯帐户的资金来自瑞士的冯托贝尔银行,贝德扎莫夫的帐户则来自爱沙尼亚和瑞士。 报告说:“这笔钱主要用于购买豪华游艇和房地产。”

巴拿马橙树投资公司特别从Eurotex获得了31.9万欧元,从Silverrow获得了18.8万欧元,从IMET集团获得了12.8万卢布,从Venus Corporation获得了10.6万欧元,并且大约有40万法郎被转入了Orange的瑞士账户。树,文件注释。

该报告还表明,金融情报服务部门认为“英国Silverrow和Eurotex离岸公司在莫斯科经营”,两者具有相同的电子邮件地址。这两家公司分别在伯明翰和爱丁堡注册,Silverrow已于6年2016月XNUMX日清算,根据英国登记处的数据。

列支敦士登的金融情报机构分别指出,2013年,橙树从俄罗斯雪橇联合会获得了约1万欧元(说明显示付款目的是用于运动器材的预付款),国际雪橇联合会则从俄罗斯获得了130万欧元的援助。 LGT银行帐户(付款说明是指对俄罗斯联邦有利的“奖品”和“捐款”)。

关于资金流出,Schëb指出,橘子树向德国造船厂Lurssen转让了21万欧元,有利于Lurssen的转让很可能与豪华游艇Ester III的建造有关。 专业门户网站Superyachtfan将Bedzhamov称为Ester III的所有者。 2016年,这笔交易是与法国巴黎银行(BNP Paribas)在直布罗陀法院针对Bedzhamov提起的诉讼有关的。 这艘游艇是由利物浦足球俱乐部的老板约翰·亨利(John Henry)购买的,他估计它的价值为90万美元。

在材料上相对较小的支出中,有1.1万欧元转让给了英国公司巴塞尔房地产公司(Basel Properties),该公司由阿丽娜·佐洛托娃(Alina Zolotova)直接拥有(与贝扎莫夫的妻子同名)。

有必要假设欧洲法院不太可能容忍和忠于逃亡的俄罗斯商人。 他们关于家园遭受迫害和生命受到威胁的完整故事,在欧洲法官的心中不再像以前那样引起同样的仁慈回应。 同样,司法当局认为乔治·贝扎莫夫(Georgy Bedzhamov)的证词是虚假指控,指控他欺诈和盗窃他人的押金。

在国际上骗子和腐败官员寻找舒适的欧洲角落和缝隙中寻找“安全港”的时代似乎已经成为过去。 欧洲已经对前苏联的假冒持不同政见者和欺诈者的涌入感到厌倦。 法院日益严厉和明确的判决证明了这一点。

中亚

中亚和南亚:区域互联互通会议——探索挑战和机遇

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周五16th 2 月,乌兹别克斯坦塔什干举办了该地区历史上的第一个重大国际倡议——中亚和南亚:区域连通性会议。 乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫呼吁通过这项倡议,在这两个总人口近 1.6 亿的地区之间促进合作使命和方向,以实现更繁荣的未来。 Tori Macdonald 写道,计算表明中亚和南亚之间有 XNUMX 亿美元的贸易潜力尚未开发。

Mirziyoyev 继续强调,对话已经开始促进和平与文明,但现在另一个重点应该是通过创建和发展更可靠的运输路线来提高这种相互联系的感觉,以加速贸易,从而促进经济合作。

如前所述,本次会议是首次在乌兹别克斯坦首都举行,聚集了阿富汗总统阿什拉夫·加尼、巴基斯坦总理伊姆兰·卡恩等多位国家元首以及更多高层政府和外国领导人。中南亚国家事务委员,以及美国、沙特阿拉伯、俄罗斯、中国等国际国家代表。 此外,联合国等国际组织的成员。

会议历时9小时,包括3场分组讨论以及1:1官方代表团会议和与会媒体代表的一般新闻发布会。 在此期间,就如何在运输和物流、能源、贸易和投资、文化和人道主义问题等主要领域开展相互合作提出了具体建议并进行了评估。

乌兹别克斯坦已经通过展示贸易和投资增长的扩张以及家用电器、汽车和纺织品生产的合资企业增加而领先一步。 继乌兹别克斯坦获得欧盟普惠制+倡议的受益者地位后,本次会议也迎来了几位欧盟高级别委员的出席,对中南亚合作的前景和潜力发表评论。

这次活动的另一个重要焦点是阿富汗的作用,因为他们的人口地位开辟了新的有前途的市场和运输路线,特别是对于乌兹别克斯坦,因为他们正在应对成为内陆国家的挑战。 阿富汗在这两个地区之间架起了一座桥梁,这就是马扎里沙里夫-喀布尔-白沙瓦铁路建设项目正在进行的原因,目的是让乌兹别克斯坦和其他国家显着降低向国外市场运送货物的运输成本。

阿富汗和平的热点问题是促进合作前景的敏感但必不可少的参考点,塔利班运动的代表也应邀参加了此次活动。

国家元首的评论

沙夫卡特·米尔济约耶夫总统在活动中发表了非常热情、近乎诗意的开幕词,回顾了曾经通过丝绸之路将这些地区联系在一起的丰富历史和文化历史。 他强调了围绕知识、天文学、哲学、数学、地理、建筑、宗教和精神价值观的共同理想,后者有助于在整个非洲大陆创造出如此多样化的种族社区。 Mirziyoyev 指出,重新连接对于建立和平以及改善生活水平和一般平民福祉等人道方面至关重要。

人们对阿富汗和巴基斯坦的评论充满期待,阿富汗总统阿什拉夫·加尼 (Ashraf Ghani) 开场时就强调了技术的使用,并表示“未来几年必须实现互联互通,否则我们地区之间的差距将扩大。 ” 加尼接着指出,他们正在将阿富汗的军用机场改造成该国东部和北部地区的贸易和连接枢纽。 此外,将资源用于创造更好的生计,例如通过贫困教育。 关于与塔利班的冲突日益加剧的问题,加尼表示,他的政府正在寻求政治解决方案,为全体人民的意愿提供了在政府中形成和维持和平的路线图。 他还呼吁通过强调主权、统一和民主国家的重要性采取集体行动和全球支持。

巴基斯坦总统伊姆兰汗在声明中补充说,“地区的繁荣取决于我们如何与遥远的先进国家合作。” 此外,强调相互理解、频繁对话和跨文化和谐的重要性。 在现代世界,文化和科技的发展应该同步发展,加强互联互通无疑会刺激经济增长。 汗在讲话结束时向米尔济约耶夫总统表示赞赏,祝贺乌兹别克斯坦领导人推动这一倡议,并感谢他对塔什干会议参与者的热情款待。

欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷尔也出席了会议,表示欧盟希望通过连接中亚和南亚的道路促进合作互补。 博雷尔回顾了欧盟的形成如何培养了欧洲历史上最长的和平时期,现在又面临 COVID-19 大流行这一巨大的全球障碍,“它进一步推动了加强连通性和网络. 我们不能孤立地应对全球挑战。 我们必须共同努力,变得更有弹性,迎接明天的挑战。”

应该指出的是,尽管增加连通性有很多好处,但大多数领导人还评论了同样出现的潜在风险,特别是在安全方面:公共资产遭到破坏、贩毒、恐怖主义和系统性抢劫等等.

分组会议

在下午的分组会议上,第一场重点讨论了贸易和运输连通性促进可持续增长。 讨论的主题是该地区国家可以采取哪些措施来消除软壁垒,包括过境点和贸易便利化,以充分发挥运输倡议的潜力。 共识包括在非歧视性基础上进一步放开贸易政策,通过边境和海关点的数字化改善贸易协定,采用风险管理系统,并通过车辆和卫生措施提高商品标准。

总体而言,贸易增长的共同主题是通过电子和创新力量。 这在基础设施投资方面尤为明显,小组成员(由主要国际贸易组织的 MD 级人员组成)一致认为,成功的商业项目将取决于良好的准备,这就是技术可以在确定成本方面发挥作用的地方有效性、比较优势,并计算应对气候变化的必要措施。

然后是关于复兴文化纽带以加强友谊和互信的会议。 得出的结论是,和平可以通过五个主要目标实现,其中包括联合文化和人文举措以加强两个地区之间的合作,特别是通过旅游和保护文化遗产。 此外,为科学的持续发展制定了切实可行的措施,并改进了必要的青年政策,以通过调用计划和倡议来鼓励青年的积极性和积极进步。 它强调,自2016年Mirziyoyev选举以来,乌兹别克斯坦政府有很强的参与,即关于鼓舞人心的青年发展。

结论

作为此次会议之后的下一步,压倒一切的结论是合作克服威胁的重要性。 值得注意的是,要考虑所有参与者的共同利益和目标,以有益的方式进行有效合作。 这样做的最可持续的方法是保持国家之间的频繁对话。 通过持续合作,可以实现改善和促进经济和社会增长的机会。 统一关税和建立运输走廊是实现这一目标的主要拟议切实措施。

世界其他地区如何为集体努力做出贡献是通过私人外国投资。 在这里,技术可以在创造与遥远国家合作的便利性和效率方面发挥重要作用。

总而言之,最重要的是继续前进,否则,中亚、南亚和世界其他地区之间的发展差距只会越来越大,首当其冲的是子孙后代。

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尽管存在严重问题,欧盟委员会已批准葡萄牙价值约 16 亿欧元的复苏和复原计划

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周三(16 月 37 日),葡萄牙成为第一个获得欧盟盖章的复苏计划的欧盟国家。 至关重要的是,葡萄牙的国家复苏计划与其他计划一样,需要满足欧盟的某些要求。 其中包括实现至少 20% 的绿色交易支出和 XNUMX% 的数字化支出的里程碑式目标。 符合具体国家建议的可持续结构改革也是一个关键的评估标准。

计划应描述拟议的投资和改革如何促进 RRF 的主要目标,包括绿色和数字化转型、智能、可持续和包容性增长、社会和领土凝聚力、健康和复原力以及下一代政策。

在围绕周三宣布的大肆宣传中,现在的一个大问题是:葡萄牙将如何有效地花费巨额资金?

绿党/全民教育集团的金融和经济政策发言人、德国欧洲议会议员 Sven Giegold 告诉本网站:“原则上,欧洲复苏基金取得了巨大成功。”

但他接着说:“现在,基金的潜力是否得到充分利用是一个实施问题。 就葡萄牙而言,对于大部分措施而言,它们是否会产生积极或消极影响尚不可预见。”

这位副手承认:“关于实施计划中的一些措施的重要细节仍然缺失。”

例如,他特别询问在葡萄牙建造新住房是否有助于实现欧洲气候目标。

他认为,答案将决定性地取决于所使用的建筑材料和规划建筑的能源效率。

Giegold 说:“重要的是,委员会必须不断地执行国家计划并验证其是否符合支出目标和不造成重大损害的原则。

“我们呼吁委员会使与成员国的谈判透明化。 欧洲议会和民间社会必须按照欧盟法规的规定参与其中。”

马德里埃萨德经济政策中心 (EsadeEcPol) 的研究主管托尼·罗尔丹 (Toni Roldan) 表示,自 2011 年欧元区债务危机开始以来,里斯本经常成为欧洲更“节俭”成员的火线,他们因不得不分叉而感到沮丧出钱补贴在他们眼中财政状况稍差的南方的支出。

尽管与刺激计划相关的一些条件仍然含糊不清,但他表示,葡萄牙本可以在使用这笔资金时表现出“更大的改革野心”,尤其是在教育领域。

CIP,葡萄牙工业联合会,也对“现金火箭筒”对葡萄牙最需要它的人的实际意义不冷不热(充其量)。

 这些担忧都没有阻止委员会主席乌尔苏拉·冯·德莱恩 (Ursula von der Leyen) 周三前往里斯本,以纪念葡萄牙计划在计划对欧盟首都进行的一系列访问中获得批准。

 欧盟委员会表示,它已对葡萄牙的恢复和恢复计划进行了积极评估,这是欧盟在 13.9-2.7 年期间根据恢复和恢复基金 (RRF) 支付 2021 亿欧元赠款和 2026 亿欧元贷款的重要一步。 这笔资金将支持实施葡萄牙复苏和复原计划中概述的关键投资和改革措施。

一位发言人告诉本网站,委员会已根据 RRF 条例中规定的标准评估了葡萄牙的计划。 委员会的分析特别考虑了葡萄牙计划中包含的投资和改革是否支持绿色和数字化转型; 有助于有效应对欧洲学期确定的挑战; 并加强其增长潜力、创造就业机会以及经济和社会复原力。

委员会的评估发现,葡萄牙的计划将其总拨款的 38% 用于支持气候目标的措施。 这包括投资以资助大规模改造计划,以提高建筑物的能源效率或促进能源效率以及在工业过程中使用替代能源。

葡萄牙的计划将其总拨款的 22% 用于支持数字转型的措施。 这包括努力实现公共行政数字化和国家卫生服务计算机系统的现代化,以及中学和专业培训中心的技术实验室。

发言人说:“委员会认为,葡萄牙的计划包括一系列广泛的相互促进的改革和投资,这些改革和投资有助于有效解决针对葡萄牙的针对具体国家的建议中概述的所有或重要的经济和社会挑战。”

它包括社会服务和卫生系统、劳动力市场、教育和技能、研发和创新、气候和数字转型、商业环境、公共财政的质量和可持续性以及司法系统的效率等领域的措施。

葡萄牙的计划提议在六个欧洲旗舰地区开展项目。 例如,葡萄牙提议提供 610 亿欧元用于翻新公共和私人建筑,以提高其能源性能。 该委员会希望这将导致葡萄牙减少能源费用、温室气体排放和能源依赖,并减少能源贫困。

“葡萄牙实施的控制系统被认为足以保护联盟的财务利益。 该计划就国家当局将如何预防、发现和纠正与资金使用有关的利益冲突、腐败和欺诈事件提供了足够的细节。”

对于某些人来说,这是关键点,尤其是葡萄牙有效管理和使用这些新的欧盟资金的能力。

欧盟委员会发言人表示,建立健全的机制来保护欧盟的金融利益免受任何管理不善的影响,是欧盟委员会在与各国政府谈判敲定复苏计划时优先考虑的要素之一。 

但是,在过去,葡萄牙因司法系统缓慢而臭名昭著。 事实上,葡萄牙是处理法庭案件记录最差的国家之一,其行政和税务法庭尤其受到外国投资者和欧盟的严厉批评。

这导致欧洲理事会将行政和税务法院的改革确定为葡萄牙经济改革的优先事项之一。

受积压影响的一些案件是在 2015 年 Banco Espirito Santo 对其持有的 2.2 亿欧元债券造成的损失提出质疑后,由一群国际投资者提出的。

葡萄牙第二大私人金融机构 Banco Espirito Santo (BES) 的丑闻在 2014 年因巨额债务倒闭,经常被引用作为葡萄牙法院为何需要改革的一个例子。

委员会在 2020 年关于该国的第一份法治报告中表示,尽管有所改善,“司法系统的效率仍然面临挑战”。

委员会在针对具体国家的建议中解决了这个问题,呼吁里斯本提高税务和行政法院的效率 

多年来,葡萄牙一直处于有关欧盟资金滥用的指控的中心,其中包括审计法院(欧盟支出监督机构)的批评,该机构负责调查渔业领域的支出。 它发现葡萄牙没有履行其在共同渔业政策下的义务,即采取有效措施使捕捞能力与捕捞机会相匹配。

在其他地方,去年 XNUMX 月,当局拆除了一个设在葡萄牙的跨国网络,嫌疑人在该网络中从事欺诈和非法欧盟筹款活动。

除了复苏基金的财富外,葡萄牙还收获了自加入欧盟以来投资于该国的超过 100 亿欧元的凝聚政策基金的成果,葡萄牙将在 2021-2027 凝聚政策下获得欧盟的大力支持政策,提议的信封为 23.8 亿欧元。

经济专员保罗·真蒂洛尼 (Paolo Gentiloni) 表示,“第一个得到积极评估的计划是葡萄牙的计划是恰当的:不仅因为它是第一个提交的计划,还因为葡萄牙总统在落实该计划方面发挥了关键作用。这一前所未有的欧洲共同努力的法律和金融框架。”

因此,随着支出聚焦于葡萄牙,许多人现在都在关注里斯本究竟将如何——以及是否——用其新的“金罐”来履行其职责。

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加泰罗尼亚

欧洲议会秘密投票后,加泰罗尼亚的欧洲议会议员失去免疫力

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西班牙希望在2017年加泰罗尼亚独立公投中加入克拉拉·庞萨蒂(Clara Ponsati),卡尔·普伊格蒙特(Carles Puigdemont)和托尼·科姆(Toni Comin)

欧洲议会已投票决定取消西班牙在2017年通缉的三名加泰罗尼亚议会议员的议会豁免权 独立 推。 加泰罗尼亚前总统卡莱斯·皮格蒙特(Carles Puigdemont)及其前任部长克拉拉·蓬萨蒂(Clara Ponsati)和托尼·科宁(Toni Comin)在布鲁塞尔被流放,马德里现在可以重新启动欧洲逮捕令,而比利时迄今为止拒绝了该逮捕令, 写入 格雷格·罗素(Greg Russell) @National_Greg.

在昨晚举行的一次秘密投票中,直到今天早上才揭晓。有超过400名欧洲议会议员投票提高了他们的豁免权,近250名欧洲议会议员反对,超过40名欧洲议会议员弃权。

议会法律事务委员会的一份报告建议将取消对他们的豁免权的消息泄露给媒体后,预计Puigdemont将在欧洲法院提出这一问题。

这是西班牙最高法院第三次尝试将他们引渡,此前在苏格兰,比利时和德国的尝试均以失败告终。

丧失免疫力不会影响其作为欧洲议会议员的地位,直到他们因定罪而被禁止任职之前,他们都会保留下来。

Ponsati女士的律师Aamer Anwar发推文说:“ @ Europarl_EN丢人投票给西班牙,以提高欧洲议会议员的豁免权@ClaraPonsati @toni_comin @KRLS由于行使加泰罗尼亚人民的民主意志而面临引渡和政治迫害-这场法律战已成定局在”

西班牙政府立即欢迎欧盟立法机关的决定,这是对法治和反对试图将东北地区脱离西班牙其他地区的人的胜利。

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