美国陪审团裁定 BTA 银行因 Ablyazov 的盗窃和洗钱案而获得超过 218 亿英镑的审判

经过三周的审判，纽约南区美国地方法院的四男四女陪审团今天就针对 Triadou SPV SA 的所有索赔做出了有利于 BTA Bank JSC 的判决  陪审团判给 BTA 超过 100 亿美元的损害赔偿金，利息可追溯至 2013 年年中，总赔偿额超过 218 亿美元. 美国纽约南区地方法院法官约翰·克尔特尔阁下主持了审判并接受了今天的判决。

该审判于 29 年 2022 月 2009 日开始，这是 BTA 银行首次在有争议的审判中提供证据证明穆赫塔尔·阿布利亚佐夫 (Mukhtar Ablyazov) 策划的大规模欺诈和洗钱计划。 在 XNUMX 年初欺诈事件曝光时，BTA 是哈萨克斯坦的第三大银行。 阿布利亚佐夫盗窃了数十亿美元，导致该银行国有化，纳税人损失超过 XNUMX 亿美元。

被告 Triadou SPV 是一家由 Ablyazov 的女婿 Ilyas Khrapunov 创建和控制的空壳公司，该公司从 BTA 那里获得了超过 70 万美元的赃款，并将其投资于纽约市和美国其他地方的房地产。美国。 在案件悬而未决的七年多时间里，Triadou 一直积极进行诉讼，并在审判时向陪审团提出辩护。 

在大约三周的审判过程中，陪审团听取了各种证人的证词，包括 UKB-6 的前雇员——阿布利亚佐夫任职期间对欺诈负责的银行部门——以及在被盗资金、参与洗钱计划的个人以及法务会计、欺诈和洗钱以及笔迹分析方面的各种专家。 陪审团还听取了主要同谋的证词，包括被认为是 Triadou 财富合法来源的 Gennady Petelin、监督 Triadou 投资的 Ilyas Khrapunov 和 Mukhtar Ablyazov 本人。 在今天返回有利于 BTA 的判决时，陪审团必然拒绝他们的证词，并得出结论认为 Tridaou 故意洗了 Ablyazov 从 BTA 偷走的钱。

Triadou 通过瑞士和巴西商人 Phillipe Glatz 出庭受审，他声称 2013 年从 Khrapunov 家族手中收购了 Triadou 的母公司。 Glatz 在三天的过程中作证，并由 BTA 在 Boies Schiller Flexner LLP 的长期美国律师进行了详细审查。 在那次检查过程中，Glatz 被迫承认他知道购买了 Triadou 的父母，但当时从未与表面上的所有者交谈过； 他所谓的对 Triadou 母公司的尽职调查不包括任何关于 Triadou 投资的书面报告； 他与负责 Ilyas Khrapunov 洗钱计划机制的迪拜服务提供商密切合作； 并且他允许 Ilyas Khrapunov 在所谓的出售之后很长一段时间内继续经营 Triadou。

Boies Schiller Flexner LLP 管理合伙人兼 BTA 律师 Matthew L. Schwartz 表示：这个阴谋的核心。 这样做之后，陪审团一致同意 BTA 银行被 Mukhtar Ablyazov 欺诈，并因其在该计划中的作用而判给 Triadou 巨额损害赔偿金。 我们很荣幸能够向美国陪审团出示这些证据，并对有利于我们客户的判决感到兴奋，这应该会导致追回超过 200 亿美元。 我们感谢陪审团对证据的认真关注。”

七年多前，代表阿拉木图市和 BTA 银行发起的纽约诉讼指控穆赫塔尔·阿布利亚佐夫 (Mukhtar Ablyazov) 及其犯罪同伙将赃款洗入美国。 在诉讼过程中，BTA 和阿拉木图成功地证明了 Ablyazov、Ilyas Khrapunov 和前阿拉木图市长 Viktor Khrapunov 违反法院命令、销毁证据并拒绝按要求披露信息。 结果，美国纽约南区地方法院的多位法官下达了多项制裁阿布利亚佐夫和赫拉普诺夫家族的命令，并最终蔑视阿布利亚佐夫。 尽管如此，BTA 收集了更多关于 Ablyazov 罪行的实质性证据，并获得了众多证人对这些罪行的证词，这些证词已提交给审判陪审团，从而得出了今天的判决。

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