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犯罪

流放寡头#弗拉基米尔·古辛斯基和他的“特别”克里姆林宫交易

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许多人认为弗拉基米尔·古辛斯基(Vladimir Gusinsky)是受害者。这个人因为自由主义的信念和力量而被迫与弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)和他的he徒抗衡。 但其他人则认为这与事实相去甚远。 有人说古辛斯基仍然“欢迎”克里姆林宫-实际上,他已经从这种“舒适的安排”中赚了数亿美元, 菲利普·布劳恩(Phillip Braund)写。

古辛斯基和前商业伙伴康斯坦丁·卡加洛夫斯基(Konstantin Kagalovsky)最近在乌克兰高等法院的乌克兰电视台TVi纠纷中发生冲突。

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听证会后,卡加洛夫斯基说:“大家都以他所知,认为鹅是逃离克里姆林宫的受惊男子。

“嗯,事实与事实没有什么不同。

“他与克里姆林宫达成了协议-他对我吹嘘着一些-这使他多年来依靠向俄罗斯电视台提供电视节目而发了大财。

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“他从不厌倦地告诉我他与克里姆林宫的特殊交易。

“谁签署了协议,以及这意味着他必须远离国内政治。

“他称这是他与'莫斯科方面'的交易,并说这是由俄罗斯联邦,俄罗斯天然气工业股份公司和俄罗斯天然气工业股份公司媒体签署的。

“而且,每当谈到普京时,他都很少用他的名字来称呼他-通常是'Big Boss this and Big Boss that'。

“他坚持认为自己与莫斯科有特殊关系,但我不确定。

“我认为他们吸引了他,正在玩他。

“对于公众来说,古辛斯基是普京的政治受害者和敌人。

“但是,典型的克格勃做法是将一个公开的敌人变成一个隐藏的影响力推动者。

“我记得他告诉我,在他晚上睡觉之前,他写下了自己讨厌的人的名单,并将其保存在床旁。

“你会惊讶谁在他的名单上。”

在与新任总统普京发生冲突后,古辛斯基在2000离开了俄罗斯。

当新闻部长米哈伊尔·莱辛(Mikhail Lesin)要求他将其“ Media Most”公司出售给俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)时,他正以“非法私有化”罪名在莫斯科市中心臭名昭著的Butyrka监狱中苦苦挣扎。

作为回报,莱辛向古辛斯基保证,他将对他提起诉讼。

古辛斯基表示同意,三天后他获释,他离开该国前往西班牙。

首先,通过西班牙法院,俄国人成功逮捕了Gusinsky,但后来企图引渡他却失败了。

等到俄国人再次问他逃到以色列的时候。

后来,Gusinsky宣布自己是Sephardi犹太人,从而获得了西班牙护照-Sephardi的意思是西班牙语或西班牙裔。

他还持有以色列护照,目前居住在瑞士圣莫里茨。

两年后,当现在被称为俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom-Media)购买其频道的最终股份时,古辛斯基与克里姆林宫达成了另一项协议-他提出的一项协议得到普京的证实。

古辛斯基将这称为他的“牢不可破的协议”,这笔交易将保证他获得无穷的佣金和戏剧剧本的收入。

另一方面,合同也阻止了Gusinsky利用斯特拉斯堡欧洲人权法院有利于他的决定。

ECHR裁定[Gusinsky]可以在民事诉讼中追逐Gazprom的外国资产。

据说他“愤世嫉俗地”使用该裁定与克里姆林宫展开了谈判。

Gusinsky的新媒体发行公司(NMDC)坚定地背着他的“牢不可破的协议”,制作了超过3,000的原始剧集,并在此过程中获得了许多奖项。

许多节目都是俄罗斯观众的最爱-“国家安全局”,“警察之战”,“调查秘密”都吸引了数百万观众。

总体而言,据说Gusinsky的公司为俄罗斯电视提供了13%的内容。

但是,著名的调查记者Ilya Rozhdestvensky和Roman Badanin为Proekt [Project] Media撰写文章时发现,内容制作人Panorama制作每场“调查秘密”节目的价格约为$ 125,000。

但是俄罗斯电视频道以两倍的价格购买了它们-自500以来,Gusinsky的媒体帝国利润超过了2000百万美元。

而且,现在有人建议,鉴于他的俄罗斯“海外影响力代理人”,古辛斯基应该根据其《外国代理人注册法》(FARA)在美国注册。

1940中引入了FARA,以阻止纳粹宣传在美国的扩散。

某一时刻,苏联通讯社塔斯社(TASS)以及报纸Izvestia和Pravda被注册为代理商。

今日俄罗斯广播电台已注册,但希望获得豁免。

它不愿透露其财务状况,董事会成员和证明编辑独立性的证据。

现在已经注册。

自FARA推出以来,221俄罗斯公司已注册为外国政府机构。

©雏菊狗媒体

 

欧洲刑警组织

超过 60 人被控打击通往欧洲的可卡因管道背后的巴尔干卡特尔

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一项涉及 8 个国家的史无前例的国际执法行动导致对 61 名属于可卡因泛滥欧洲的巴尔干毒品卡特尔的嫌疑人提出刑事报告。 

去年,在西班牙、克罗地亚、塞尔维亚、德国、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、美国和哥伦比亚之间的行动工作队框架内,在欧洲刑警组织欧洲严重有组织犯罪组织牵头的协调努力下,采取了一些行动中心。 

这个高度流动的犯罪组织在几个欧洲国家设有分支机构,主要由来自塞尔维亚、克罗地亚、黑山和斯洛文尼亚的罪犯组成。

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欧洲刑警组织于 2020 年 XNUMX 月成立了一个行动工作组,将所有相关国家聚集在一起,协调一项联合战略,以摧毁整个网络。 从那时起,欧洲刑警组织一直获得持续的情报开发和分析,以支持现场调查人员。 

巴尔干卡特尔行动小组的结果 

  • 61 名成员被起诉,其中 23 人被捕(西班牙 13 人,斯洛文尼亚 10 人)
  • 缉获 2,6 吨可卡因
  • 缴获 324 公斤大麻
  • 缴获 612 000 欧元现金
  • 缴获 9 辆豪华汽车和 5 辆摩托车

协同罢工 

在与国际同行开展的情报活动框架内,西班牙调查人员获得了可靠的情报,表明该卡特尔正准备在今年春天从南美洲向欧洲进口大量可卡因。 

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随着犯罪分子在西班牙和南美洲之间来回移动以最终确定可卡因进口的细节,因此实施了特别监视措施,总量超过 1,25 吨。 

今年 XNUMX 月,当该卡特尔的领导人前往西班牙为可卡因货物的抵达做准备时,调查加快了步伐。 这两个被欧洲刑警组织视为高价值目标的人在此之前一直避免亲自参加会议以逃避执法。 

这是执法部门不容错过的好机会:10 年 2021 月 XNUMX 日凌晨,西班牙国家警察 (Policia Nacional) 的警官在塔拉戈纳、巴塞罗那、赫罗纳和瓦伦西亚等城市同时进行突击搜查,逮捕了 XNUMX个人,包括两名头目和一名与犯罪组织合作的警察。 
西班牙调查人员还拆除了卡特尔的替代收入来源,例如大麻的生产和贩运以及豪华汽车的销售。 
 
在 2021 年 48 月的后续行动中,有组织犯罪集团的其他约 10 名成员在斯洛文尼亚被国家警察 (Policija) 指控,罪名是他们参与在整个欧洲分销可卡因和大麻。 目前共有XNUMX名嫌疑人被逮捕。  

以下执法部门参与了此次镇压: 

  • 西班牙: 国家警察(Policia Nacional)
  • 克罗地亚:  打击腐败和有组织犯罪国家警察办公室 (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i Organiziranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
  • 塞尔维亚: 塞尔维亚刑事调查局(Uprava kirminalisticke policije)
  • 德国: 联邦刑事警察局(Bundeskriminalamt),法兰克福警察总部(Polizeipräsidium Frankfurt am Main)
  • 斯洛文尼亚: 国家调查局 
  • 波斯尼亚和黑塞哥维那: 联邦警察萨拉热窝
  • 美国: 美国缉毒局 
  • 哥伦比亚: 国家警察(Policia Nacional)

该行动特遣队是欧洲刑警组织打击源自西巴尔干地区的严重有组织犯罪战略的一部分。 

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欧盟预算

欧盟反欺诈办公室发现 20 年的欺诈比 2020 年减少 2019%

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根据欧盟委员会今天(2020 月 20 日)通过的关于保护欧盟财务利益的年度报告(PIF 报告),XNUMX 年检测到的欧盟预算欺诈的财务影响继续下降。 1,056 年报告的 2020 起欺诈违规行为的总财务影响为 371 亿欧元,比 20 年减少了约 2019%,并继续保持过去五年的稳步下降趋势。 报告称,非欺诈性违规行为的数量保持稳定,但价值下降了 6%。

预算和行政专员约翰内斯·哈恩 (Johannes Hahn) 表示:“欧盟对大流行病的前所未有的反应使超过 2 万亿欧元可用于帮助成员国从冠状病毒的影响中恢复过来。 在欧盟和成员国层面上合作以保护这笔钱免受欺诈从未如此重要。 欧盟反欺诈架构的所有不同组成部分携手合作,为我们抵御欺诈者提供了防御:欧洲反欺诈办公室 (OLAF) 的调查和分析工作、欧洲检察官办公室的起诉权(EPPO)、欧洲司法组织的协调作用、欧洲刑警组织的运作能力以及与国家当局之间的密切合作。”

今天的好消息来自总部位于布鲁塞尔的欧盟观察员报道,欧盟委员会已阻止欧洲检察官办公室 (EPPO) 使用其预算聘请他们在金融和 IT 领域所需的专业人员。 匿名声明似乎得到了欧洲议会预算控制委员会主席 Monica Hohlmeier MEP(EPP,DE)的证实。

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2020 年和 2021 年上半年取得的主要进展包括:

• 欧洲检察官办公室开始运作

• 修订 OLAF 条例,确保与 EPPO 的有效合作并加强调查权力

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• 在违反法治原则影响欧盟财政利益保护的情况下,对欧盟预算拨款的条件实施更严格的规定

• 在实施委员会的反欺诈战略方面取得了良好进展,三分之二的计划行动已实施,其余三分之一正在进行

PIF 报告还反映了 COVID-19 危机给欧盟金融利益带来的新风险和挑战,以及应对这些风险和挑战的工具。 报告总结说,委员会和成员国不应降低对这些风险的警惕,并继续努力改进欺诈预防和检测。

关于保护欧盟金融利益的第 32 次年度报告今天发布 可在 OLAF 网站上找到.

EPPO 已经登记了 1,700 份犯罪报告并展开了 300 次调查,欧盟预算持续损失近 4.5 亿欧元。

背景:

欧盟和成员国共同承担保护欧盟经济利益和打击欺诈的责任。 成员国当局管理大约四分之三的欧盟支出并收集欧盟传统的自有资源。 委员会监督这两个领域,制定标准并验证合规性。

根据《欧盟运作条约》(第 325(5) 条),委员会需要编制一份关于保护欧盟金融利益的年度报告(称为 PIF 报告),详细说明欧洲和欧盟采取的措施。国家层面打击影响欧盟预算的欺诈行为。 该报告基于会员国报告的信息,包括有关发现的违规和欺诈的数据。 对这些信息的分析可以评估哪些领域面临的风险最大,从而更好地在欧盟和国家层面采取行动。

OLAF的任务,任务和能力

OLAF的使命是通过欧盟资金发现,调查和制止欺诈行为。

OLAF通过以下方式实现其使命:

· 对涉及欧盟资金的欺诈和腐败进行独立调查,以确保所有欧盟纳税人的钱都能用于能够在欧洲创造就业和增长的项目;

· 通过调查欧盟工作人员和欧盟机构成员的严重不当行为,为加强公民对欧盟机构的信任做出贡献;

· 制定完善的欧盟反欺诈政策。

在其独立调查职能中,OLAF可以调查与影响欧盟经济利益的欺诈,腐败和其他违法行为有关的事项:

· 所有欧盟支出:主要支出类别是结构基金、农业政策和农村

发展资金,直接支出和外部援助;

· 欧盟收入的某些领域,主要是关税;

· 怀疑欧盟工作人员和欧盟机构成员存在严重不当行为。

一旦 OLAF 完成调查,欧盟和国家主管部门将审查和决定 OLAF 建议的后续行动。 所有相关人员都被推定为无罪,直到在主管的国家或欧盟法院证明有罪。

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犯罪

欧洲的可卡因市场:竞争更激烈、更暴力

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更加暴力、多样化和竞争:这些是欧洲可卡因贸易的主要特征。 新的 可卡因洞察报告由欧洲刑警组织和毒品和犯罪问题办公室于今天(8 月 XNUMX 日)推出,概述了可卡因市场的新动态,这对欧洲和全球安全构成明显威胁。 该报告是作为 CRIMJUST 工作计划的一部分发布的 - 在欧盟全球非法流动计划的框架内加强沿贩毒路线的刑事司法合作。

来源国犯罪格局的碎片化为欧洲犯罪网络获得直接供应可卡因创造了新的机会,切断了中间商。 市场上的这种新竞争导致可卡因供应增加,从而导致更多暴力事件,这一趋势在 欧洲刑警组织 2021 年严重和有组织犯罪威胁评估. 以前在向欧洲市场批发可卡因方面占主导地位的垄断企业受到新的贩运网络的挑战。 例如,西巴尔干犯罪网络与生产商建立了直接联系,并在可卡因批发供应中占据了突出地位。 

该报告强调了从源头干预的重要性,因为这个市场在很大程度上是由供应链驱动的。 加强合作并进一步增加执法当局之间的信息交流将提高调查和货物侦查的有效性。 该报告强调了洗钱调查对追查非法利润和没收与犯罪活动有关的协助的重要性。 这些财务调查是打击可卡因贩运的核心,确保犯罪活动不赔钱。

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欧洲刑警组织运营和分析中心部门负责人 Julia Viedma 说:“可卡因贩运是我们目前在欧盟面临的主要安全问题之一。 近 40% 活跃在欧洲的犯罪集团参与贩毒,可卡因贸易产生了数十亿欧元的犯罪利润。 更好地了解我们面临的挑战将有助于我们更有效地应对可卡因贩运网络对我们社区构成的暴力威胁。”  

毒品和犯罪问题办公室毒品研究科科长 Chloé Carpentier 强调,“如果不加以制止,可卡因供应渠道、犯罪行为者和方式的多样化和扩散目前的动态可能会继续下去”。

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