保加利亚

财政部制裁有影响力的保加利亚个人及其参与腐败的广泛网络

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发布时间

3年前

2021 年 6 月 4 日

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 根据“马格尼茨基法案”制裁了三名保加利亚人，因为他们在保加利亚的腐败中扮演了广泛的角色，并且他们的网络包括 64 个实体。政府认为腐败会降低法治，削弱经济和经济增长，破坏民主制度，使冲突长期存在，并剥夺无辜平民的基本人权，而今天的行动——迄今为止针对腐败的最大单一行动——表明财政部正在努力追究那些参与腐败的人的责任。

美国政府将继续对那些参与腐败并致力于保护全球金融体系免受滥用的人施加切实和重大的后果。

外国资产控制办公室主任 Andrea M. Gacki 说：“美国与所有致力于通过追究腐败官员的责任来根除腐败的保加利亚人站在一起，这些腐败官员破坏了保加利亚的经济功能和民主制度。 “腐败不仅会剥夺公民的资源，还会侵蚀旨在保护他们的机构。全球马格尼茨基制裁计划下的这一指定表明我们致力于打击任何地方的腐败。”

这一行动针对的是著名的保加利亚商人和寡头瓦西尔·克鲁莫夫·博伊科夫 (Vassil Kroumov Bojkov)； Delyan Slavchev Peevski，前国会议员； Ilko Dimitrov Zhelyazkov，保加利亚国家技术行动局前副局长，被任命为国家特殊情报收集设备控制局；以及由各自的个人拥有或控制的公司。这些个人和实体是根据第 13818 号行政命令 (EO) 指定的，该命令建立在并实施《全球马格尼茨基人权问责法》的基础上，并针对世界各地严重侵犯人权和腐败的肇事者。这些制裁与美国国务院采取的补充行动一致，根据国务院、对外行动和相关项目拨款法第 7031(c) 条公开指定 Peevski 和 Zhelyazkov 等人，因为他们参与了重大腐败.

这些指控构成了该计划历史上在一天内采取的最大的全球马格尼茨基行动，针对超过 65 名个人和实体在保加利亚的重大腐败行为。

今天被指认的个人所从事的腐败活动表明，普遍存在的腐败与其他非法活动密不可分。今天行动的广度表明，美国将支持法治，并向利用政府机构谋取个人利益的公职人员和与他们有关的人强加成本。今天的指控暴露了 Bojkov、Peevski 和 Zhelyazkov 滥用公共机构谋取利益，并切断了这些个人及其公司进入美国金融体系的渠道。为了进一步保护国际金融体系免受腐败行为者的滥用，财政部鼓励各国政府实施适当和有效的反洗钱措施，以解决腐败问题。

这些行动发出了一个强烈信号，即美国与所有努力铲除腐败的保加利亚人站在一起。我们致力于通过打击系统性腐败和追究腐败官员的责任，帮助我们的合作伙伴充分发挥其经济和民主潜力。财政部仍致力于与保加利亚合作解决洗钱改革问题，从而提高财务透明度和问责制。我们呼吁监管机构就与这些腐败官员及其公司开展业务的风险进行沟通。

保加利亚商人兼寡头瓦西尔·克罗莫夫·博伊科夫 (Bojkov) 曾多次贿赂政府官员。这些官员包括现任政治领导人和现已废除的国家赌博委员会 (SCG) 的前任主席。博伊科夫还计划在今年早些时候向一名前保加利亚官员和一名保加利亚政治家提供一笔资金，以帮助博伊科夫为俄罗斯政治领导人建立影响保加利亚政府官员的渠道。

博伊科夫目前在阿拉伯联合酋长国迪拜，在那里他成功地逃避了保加利亚人在 2020 年提出的多项指控，包括领导有组织犯罪集团、胁迫、企图贿赂官员和逃税。在调查中，保加利亚共和国检察官办公室发现，2018 年 10,000 月，博伊科夫每天向 SCG 时任主席支付 6,220 保加利亚列弗（约合 2021 美元），以吊销博伊科夫竞争对手的赌博许可证。在这一大规模贿赂计划之后，SCG 主席辞职、被捕，SCG 被废除。随着博伊科夫在保加利亚的影响力继续存在，国际上仍有逮捕他的通缉令。在 XNUMX 年 XNUMX 月保加利亚议会选举之前，博伊科夫注册了一个政党，该政党将在上述选举中竞选候选人，目标是保加利亚政界人士和官员。

Bojkov 根据 EO 13818 被指定为为腐败提供物质协助、赞助或提供财务、物质或技术支持、商品或服务或支持腐败的人，包括挪用国有资产、征用私人资产谋取私利，与政府合同或自然资源开采有关的腐败，或贿赂。

OFAC 还指定了 58 家实体，包括保加利亚夏季，这些实体在保加利亚注册，由 Bojkov 或其公司之一拥有或控制：

Vabo-2005 EOOD, 数字服务 EAD, 埃德 2 EOOD, Nove 内部 EOOD, Moststroy Iztok 广告, Galenit 投资广告, 瓦博 2008 EOOD, 顶点属性 EOOD, VB管理EOOD, 瓦博公司EOOD, 瓦博管理EOOD, 瓦博 2012 EOOD, 初级 BG EAD, 欧元集团工程EAD, 克里斯蒂亚诺 GR 53 JSC 广告, Nov-AD-Holding AD, 布尔合作伙伴旅游OOD, 子弹交易OOD, Caritex 幸运广告, 西齐夫视频, 色雷斯基金会, 瓦博内部广告及 保加利亚语r 由 Bojkov 拥有或控制。
雷克斯乐透广告 被拥有或控制 Vabo-2005 EOOD.
Eurobet 合作伙伴 OOD 被拥有或控制 数字服务 EAD.
欧洲博彩 OOD 被拥有或控制 Eurobet 合作伙伴 OOD.
Eurobet 交易 EOOD 被拥有或控制 欧洲博彩 OOD.
瓦博系统EOOD, 瓦图 2002 EOOD, 新发展EOOD, 属性-VB OOD, 跨新 OOD, 新伙伴OOD, 阿德勒 BG 广告, Efbet 合作伙伴 OOD及 互联网新闻 98 OOD 被拥有或控制 Nove 内部 EOOD.
欧洲自由贸易组织 和 卸货 OOD 被拥有或控制 瓦博系统EOOD.
数字游戏OOD, 彩票发行 OOD, 国家彩票 OOD及 欧洲足球 OOD 被拥有或控制 欧洲自由贸易组织.
国家彩票广告 被拥有或控制 新发展EOOD.
Meliora 学术 EOOD, 多米诺游戏OOD及 机器学习构建 EAD 被拥有或控制 卸货 OOD.
游戏无限OOD 被拥有或控制 VB管理EOOD.
Evrobet - 罗马尼亚 EOOD 和 老游戏EOOD 被拥有或控制 游戏无限OOD.
维赫罗戈尼卡广告 被拥有或控制 瓦博管理EOOD.
瓦博 2017 OOD 和 彩票BG OOD 被拥有或控制 瓦博 2012 EOOD.
四黑EOOD 被拥有或控制 欧元集团工程EAD.
Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-索非亚 OOD, 体育出版社及 中央陆军篮球俱乐部 被拥有或控制 Nov-AD-Holding AD.
古代遗产广告 被拥有或控制 色雷斯基金会.

Delyan Slavchev Peevski (Peevski) 是一名寡头，曾担任保加利亚国会议员和媒体大亨，经常参与腐败，利用权力兜售和贿赂来保护自己免受公众监督，并对保加利亚社会的关键机构和部门施加控制。 2019 年 27 月，Peevski 在 2019 年 XNUMX 月 XNUMX 日的市政选举中积极致力于对保加利亚的政治进程产生负面影响。 Peevski 与政界人士谈判，为他们提供政治支持和积极的媒体报道，以换取他们免受刑事调查的保护。

Peevski 还通过他的前线人 Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov)、保加利亚国家技术行动局前副局长和前保加利亚国家安全局 (DANS) 官员参与腐败，他于特殊情报收集设备。 Peevski 利用 Zhelyazkov 为外国人实施了一项涉及保加利亚居留证件的贿赂计划，并通过各种方式贿赂政府官员，以换取他们的信息和忠诚度。例如，截至 2019 年，Zhelyazkov 因向保加利亚政府高级官员提供贿赂而闻名，这些官员本应向 Zhelyazkov 提供信息，以便继续前往 Peevski。作为回报，Zhelyazkov 会看到接受他提议的个人被安置在权威职位上，并且每月还提供贿赂。 2019 年，Peevski 和 Zhelyazkov 还派一名官员担任领导职务，向他们挪用资金。另一个例子是，截至 2018 年初，这两位政府官员实施了一项计划，出售保加利亚的居留证件，据称公司代表向保加利亚官员行贿确保他们的客户立即收到公民文件，而不是支付 500,000 万美元的押金或等待五年来处理合法请求。最后，热利亚兹科夫还勒索了一位潜在的保加利亚政府部长，如果部长在任命时没有向他提供进一步的协助，保加利亚总检察长办公室将对其提出刑事指控。

Peevski 和 Zhelyazkov 根据 EO 13818 被指定为现任或前任政府官员的外国人，或代表此类官员行事的人，他们负责或共谋，或直接或间接参与，腐败，包括挪用国有资产、为个人利益征用私人资产、与政府合同或自然资源开采有关的腐败或贿赂。

OFAC 还指定了六个在保加利亚注册、由 Peevski 或其公司之一拥有或控制的实体：

Int Ltd EOOD 和 Intrust PLC EAD 由 Peevski 拥有或控制。
BM Systems EAD、Int Invest EOOD、Inttrafik EOOD 和 Real Estates Int Ltd EOOD 由 Intrust PLC EAD 拥有或控制。

因此，上述人员在美国或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，必须向 OFAC 报告。此外，一个或多个被屏蔽人员直接或间接拥有 50% 或更多股份的任何实体也将被屏蔽。除非获得 OFAC 颁发的一般或特定许可授权或以其他方式获得豁免，否则 OFAC 的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）涉及指定或以其他方式阻止的人的任何财产或财产权益的所有交易。禁令包括由、向任何被封锁的人或为了任何被封锁的人的利益作出任何贡献或提供资金、货物或服务，或从任何此类人处接受任何捐助或提供资金、货物或服务。

以《全球马格尼茨基人权问责法》为基础，EO 13818 于 20 年 2017 月 XNUMX 日发布，以承认全部或大部分源自美国以外的侵犯人权和腐败的普遍性威胁国际政治和经济体系稳定的范围和严重性。侵犯人权和腐败破坏了构成稳定、安全和运转的社会的基本基础的价值观；对个人造成破坏性影响；削弱民主制度；贬低法治；使暴力冲突永久化；为危险人士的活动提供便利；并破坏经济市场。美国寻求对那些严重侵犯人权或参与腐败的人施加有形和重大的后果，并保护美国的金融体系免受这些人的滥用。

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