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乌克兰

米科拉·拉洪 (Mykola Lahun) 超过 1 亿美元的债务可能会转移给乌克兰武装部队

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报道称,在战争资金和社会开支完全短缺以及依赖外国财政援助的情况下,乌克兰政府并没有利用所有机会额外补充国库 今日欧盟。

其中一个来源可能是乌克兰寡头的资产,他们在过去 10-15 年里一直从该国撤资。例如,Delta 银行 Mykola Lahun(如图)前所有者的活动造成的损失估计为 1.2-1.4 亿美元。相反,国家似乎对这种可能性漠不关心,实际上容忍了避免偿还债务的企图。

截至2024年XNUMX月末, 出名 作为价值 61 亿美元的一揽子计划的一部分,美国政府向乌克兰提供第一批军事援助。 

该批次的成本约为1亿美元。其中包括防空系统导弹、HIMARS弹药、陶式反坦克导弹、标枪反坦克系统和反坦克榴弹发射器、布拉德利和其他装甲车、高机动多用途车和后勤保障车、高精度航空弹药、机场保障装备、地雷、扫雷装备、夜视仪、机枪等弹药、零配件等。 

这份长长的清单大致了解了1亿美元可以购买的武器数量。每一个十亿对于今天的乌克兰来说都非常重要。

相反,当局似乎没有机会通过偿还其中一位大亨的债务来获得类似甚至更多的资金来满足军队的需要。 

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此事涉及备受瞩目的达美银行前老板、商人米科拉·拉洪 (Mykola Lahun) 案件,他自 1.2 年代初以来给乌克兰造成了至少 2010 亿美元的损失,目前躲藏在奥地利。 

乌克兰法院没有向拉洪收取债务,而是系统地引导他进入个人破产——这是一种相对较新的程序,允许部分或完全摆脱个人债务,事实上——就拉洪而言——将债务转移到纳税人的肩膀。

拉洪是继备受争议的寡头伊霍尔·科洛莫伊斯基(Ihor Kolomoisky)之后对国家造成的第二大伤害源。 

然而,如果自1990世纪XNUMX年代初以来,Privat集团的所有者在实体经济部门拥有资产,包括石油和天然气、冶金、采矿业,那么银行家Lahun实际上只是根据金融资产来吹大他的欺诈性泡沫。滥用职权。 

与此同时,他从2000年代末开始将资产隐藏在西方司法管辖区,而且做得很巧妙,这离不开乌克兰国家银行(NBU)领导层的帮助。他的计划在维克多·亚努科维奇担任总统期间达到顶峰。这张照片展示了一个这样的案例,即一张财务收据,从中可以了解拉洪这些年的经营金额。

拉洪是谁?他被指控什么?

“达美银行的崛起和破产通常有两种描述。一个故事是关于一个胆大妄为的商人,但运气不好。另一个故事是关于一群骗子,他们直到合适的机会,成功模仿了蓬勃发展的银行活动。”乌克兰版《福布斯》  2020年XNUMX月关于Lahun,讲述创业者的故事。

据该出版物报道,2000年代初,拉洪拥有Ukrsotsbank 10%的股份,当时乌克兰前总统列昂尼德·库奇马的女婿维克多·平丘克从另一位寡头瓦列里·霍罗什科夫斯基手中买下了该银行。 

他还向平丘克借钱创建了自己的金融机构。 Delta Bank 成立于 2006 年,押注于家电商店 POS 贷款市场,年利率为 50-80%。 

2008年危机之后,发放此类贷款变得更加困难,拉洪开始通过收购其他金融机构来建立“正常”银行的模式。 

例如,2010年,美国嘉吉公司就这样成为了达美银行的股东——它与拉洪收购的乌克兰工业银行合作。随后,他还收购了中等规模的Kreditprombank,这应该是他接触顿巴斯(乌克兰工业中心)企业客户的通行证,因为它属于那里的二线大亨。后来,他又收购了几家银行,债台高筑。 

拉洪的德尔塔银行成为俄罗斯德尔塔银行的翻版,因为它是由当时由基里尔·德米特里耶夫领导的俄罗斯投资基金 Icon Private Equity 发起并提供资金创建的。如今,基里尔·德米特里耶夫是与普京关系最密切的俄罗斯高级官员之一,并受到美国的制裁。

当尊严革命爆发时,当储户开始从银行提取资金时,第一个问题立即出现。到年底,一半的贷款组合被归类为不良贷款。 

该银行开始从 NBU 获得再融资。 NBU贷款总额为9亿格里夫纳。一半的资金被兑换成外币并带到国外。克里米亚被占领后,当地客户的贷款消失了。同样的命运等待着该银行在顿巴斯的投资组合。

尽管与嘉吉建立了合作伙伴关系,但情况仍然恶化,该银行没有找到资金进行自身资本重组。达美银行继续“吸吮”国家银行的再融资。在拉洪被捕的传言传出后,成群结队的储户开始聚集在银行办公室附近。 

2014年1月底,NBU宣布该银行资不抵债,并任命了一名监事。国家银行已准备好将银行国有化——乌克兰议会甚至拨款约 2015 亿美元用于资本重组。然而,问题非常严重,以至于该银行于 XNUMX 年 XNUMX 月退出市场。

进一步调查显示,Lahun 和银行管理层自 2011 年以来一直通过创建数十家虚构离岸公司来提取资金,系统性地欺骗监管机构。该银行的法定资本仅在纸面上增加。该银行的国际账户于 2013 年被清空,同时向 NBU 提交了虚假的可用资金确认书。 

工作贷款因企业大量存款而“崩溃”,导致抵押贷款机构和Oschadbank的数十笔贷款的索偿权丧失,后来被认定为非法。许多资产是在没有进行文件分析的情况下购买的。为了在危机期间提取存款,它们被“粉碎”成较小的金额。甚至到了2014年底,该行还继续通过外资机构Bank Winter、Meinl Bank、Bank Frick提取资金。

照片(左)展示了其中一个案例,即一张财务收据,从中可以了解拉洪这些年的经营金额。

根据乌克兰存款担保基金的估算,截至2019年,Delta银行和Lahun因基金支付银行存款、未偿还再融资贷款、撤回质押、对国有银行的债务而造成的损失总额 被估计 36 亿格里夫纳(当时约为 1.4 亿美元)。根据媒体公布的刑事诉讼材料可以确定,损失金额是相当的——大约 1.2 亿美元。

据 data 根据乌克兰版 NV,Lahun 在乌克兰和克里米亚拥有许多不受乌克兰当局控制的活跃企业。例如,此事涉及雅尔塔的住宅区、农业公司、塞瓦斯托波尔附近根据俄罗斯法律注册的数千公顷农田。 

内华达州记者表示:“拉洪可以保留他在租赁土地上的土地所有权,同时不会失去公司本身的股份,前提是他拥有(并且仍然拥有)俄罗斯公民身份”。此外,根据公开登记册的数据,拉洪直接或间接隶属于他和他的妹妹安东尼娜在2004年至2012年期间创建的多家公司,这些公司包括建筑、开发和金融公司。企业。

破产案

尽管拉洪所造成的虐待和破坏早已为人所知,但他的事态直到俄罗斯全面入侵乌克兰的第二年才开始活跃起来。乌克兰总检察长办公室在三起重大诉讼中维持了国家起诉,这些诉讼直到2023年才送交法庭。它们与贪污大笔资金和逃税有关。在其中一起案件(第 761/8406/23 号)中,拉洪最终因未能出庭而于 2023 年 2017 月被宣布通缉。例如,他所在银行的董事会主席奥莱娜·波波娃(Olena Popova)自 XNUMX 年以来一直在通缉名单上。

拉洪本人并没有袖手旁观。 2023年夏天,为了不偿还欠各债权人的全部债务,他决定以个人身份宣布破产。该声明提到无法偿还 7.7 亿格里夫纳的债务。建议注销约 6 亿格里夫纳的负债,因为据称目前的财务状况不允许银行家偿还债务。

拉洪提议用于与债权人和解的财产清单包括克里米亚的公寓和土地、基辅和切尔尼戈夫地区的土地、三角洲银行相关公司的证券,以及数十个不同品牌的手表收藏,包括欧米茄、沛纳海 Luminor、劳力士、高珀富斯、爱彼、FP Journe、芝柏等。在其中一项刑事诉讼中,共查获了 240 块手表。此外, 我们都知道 据媒体报道,拉洪在2022年找到了工作,并将每月14,000格里夫纳的“工资”转移到偿还国有Oschadbank银行的债务,该债务达到4.5亿格里夫纳。

然而,属于金融家的财产清单似乎被大大低估了。 2019-2020年,存款担保基金聘请国际公司DWF Law搜寻拉洪的海外资产。然而,只有在发生有关破产的公开争议(该基金将参与其中)的情况下,他们才会准备公布其工作结果。 

“早在 2021 年,时任总检察长的伊琳娜·韦内迪克托娃 (Iryna Venedyktova) 就宣布没收拉洪的资产,金额近 790 亿乌克兰格里夫纳。特别是,此事涉及乌克兰不同地区的 200 块土地, 1万美元也被“冻结”在瑞士一家银行的账户中。 头脑.ua 刊物 说过。拉洪在克里米亚和乌克兰控制区的生意在他的亲戚那里注册,目前仍在运营。

基辅经济法院最初拒绝应拉洪的请求立案。然而,北方上诉法院——二审法院—— 取消 并决定将其再次提交基辅经济法院审查。 

目前,最高法院上诉法院已根据国家银行和乌克兰进出口银行的申诉请求审理此案。这是第三次上诉。 28 年 2024 月 XNUMX 日,最高法院 开始 允许拉洪破产案启动的听证会为他提供了注销债务的机会。法院的最终裁决预计将于六月底公布。

如果启动破产案件,法院将不得不暂停满足所有债权人的要求,并任命一名债务重组管理人。 

这将意味着拉洪现在欠乌克兰国家的超过1.2亿美元的债务的归还将变得更加虚幻,这些债务对于国防和确保持续依赖外国财政援助的情况下确保金融稳定非常必要。国家将获得“虚拟手表”,而不是实物资产,这看起来更像是一记耳光,而不是真正解决债务问题的方案。

值得注意的是,与此同时,金融家的律师正试图利用所谓的“洛佐沃伊修正案”(安德烈·洛佐沃伊议员提出的乌克兰刑事诉讼法的多项修正案)来结案尽可能多的刑事案件调查时效已满,这将使拉洪能够活下去。 安静的生活 未来在西方,利用外国资产,甚至可能创造新的业务。毕竟,他的犯罪历史会被洗清,他的名誉也能重新变得一尘不染。

寡头伊霍尔·科洛莫伊斯基 (Ihor Kolomoisky) 也将庞大的私人银行 (PrivatBank) 带到了破产前状态,并被指控滥用数十亿美元,他的例子表明,政治意愿有能力将比拉洪规模更大的金融欺诈者绳之以法。 

此外,乌克兰媒体也多次报道 指出 事实上,执法机构能够在其他案件中取得重大成果,例如同样躲藏在维也纳的农业大亨奥莱·巴赫马提克 (Oleh Bakhmatiuk) 案件。由于国家官员还帮助拉洪掠夺了银行和国家再融资资金,我们不能不同意,在这种情况下,乌克兰国家反腐败局加强对此案的调查可能会大大削弱乌克兰国家机构的地位。前银行家并最大限度地减少逃脱风险,加快搜查和没收国际资产。

那么,在巨额预算赤字和军队对武器的迫切需求不断寻找新的外部融资来源的同时,问题出现了,为什么乌克兰当局实际上忽视了三角洲银行前老板如何逃避责任?

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