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乌克兰

乌克兰银行“联盟”已然十分紧张。

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上周,乌克兰发生了一件备受瞩目的事件,这可能是该国金融市场最重要的事件之一。

据报道,一家著名律师事务所的合伙人 Oleksiy Nosov 在试图贿赂 NABU 侦探和 SAP 检察官时被当场抓获—— 今日欧盟报道。

据透露,他的行为是为了“联盟”银行和董事会主席尤利娅·弗罗洛娃的利益,后者现在是一名国际逃犯,因为她 疑似参与 涉嫌挪用“Ukrenergo”资金。

此次事件涉及腐败问题,以及国家银行似乎忽视的长期系统性问题:“联盟”银行的问题无处不在。国家银行必须迅速做出适当回应。

挪用公款数百万

当我们 第一次写这个故事 一个月前,这似乎只是一场普通的当地企业冲突。2022年700月,与著名寡头伊戈尔·科洛莫伊斯基(Igor Kolomoisky)及其合伙人米哈伊洛·基佩尔曼(Mykhailo Kiperman)有关联的联合能源公司从国家能源公司“Ukrenergo”获得了超过22亿乌克兰格里夫纳的电力(当时约为XNUMX万欧元),但没有支付这笔费用。

“联盟”银行是乌克兰银行排名垫底的一家小型金融机构,也是上述交易的担保人。然而,该银行也拒绝偿还债务。由于各种罚款,债务增加到惊人的 1.2 亿格里夫纳。

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国家反腐败局近两年一直在调查挪用公款案。在这起案件中,“联盟”银行董事会主席尤利娅·弗罗洛娃被宣布涉嫌并被通缉。目前,该案件已移交给法院。

与此同时,“Ukrenergo”正试图从银行收回资金 通过法庭程序。我们谈论的是 10 亿美元的国家资金,乌克兰能源公司在停电期间缺乏这笔资金来支持基础设施。而这笔资金将用于购买新设备或更新网络。

联盟银行在这个故事中尤为引人注目。该银行由里纳特·阿赫梅托夫的前合伙人奥列克桑德·索西斯所有,该银行还经常与 德米特罗·菲尔塔什的团队,但后者否认了这一点。

问题不仅在于该银行提供的担保金额超出了所有监管限额的数倍,而且由于某种原因,国家银行没有对该机构积累的其他问题做出任何反应。国家银行的这种不作为是一个需要解决的突出问题。

首先,“联盟”忽视向“Ukrenergo”履行担保义务是其一贯做法。

我们之前提到过,一般来说,该银行发放的担保金额为 7 亿格里夫纳,这违反了 NBU 比率。

它还参与了多起拒绝满足债权人要求的案件,特别是国防部、国家卫生服务局、乌克兰天然气运输系统运营商、“Naftogaz Trading”和乌克兰海港管理局。

其次,国家银行在检查中发现“Alliance”向监管机构提交了虚假报告。第三,该银行在 42017000000000445 年 02.17.17 月 2017 日未结刑事诉讼案 No.2018 的材料中显示,XNUMX-XNUMX 年,Dmytro Firtash 天然气公司的管理层可以通过银行非法提取资金,导致欠“Naftogaz”的债务增加。

尽管银行界有传言称,由于国家银行的审计,该机构可能退出市场,但国家银行并未对这一切做出反应。

贿赂200,000万美元

因此,上周的一次活动提出了在银行引入临时管理的问题。4 月 200,000 日,NABU 和 SAP 宣布,他们揭发了 Miller 公司合伙人 Oleksiy Nosov 试图向 NABU 侦探和 SAP 检察官交出 XNUMX 万美元贿赂,以改变管辖权。

从已公布的案件材料,特别是NABU的秘密拍摄内容可以看出,诺索夫多次与中间人会面,讨论贿赂转移的细节。

关于信息,“联盟”尽一切可能掩盖其参与此案的事实。最初,博客和媒体界在媒体上散布了虚假指控。

例如,涉嫌向 NABU 和 SAP 行贿与 米哈伊洛·基珀曼伊霍尔·科洛莫伊斯基的合伙人。鉴于科洛莫伊斯基的名声,对于大众媒体来说,这是一个可以理解且合乎逻辑的故事。

然而,几天后,当法院审理对诺索夫采取预防措施的动议时,人们发现这是人为制造的虚假信息,目的是转移人们对关键人物——联盟银行的注意力。毕竟,根据检察官的说法,诺索夫直接写信给代表银行利益的中间人。

联盟随后试图否认与诺索夫的关系。他们与米勒有合同,但该公司的经济和刑事业务的专属律师是 Artem Krykun-Trush、Anna Kalinchuk 和 Vyacheslav Kolomiychuk。

他们也没有指示诺索夫向 NABU 侦探和 SAP 检察官行贿。毕竟,如果反应不同,那才是令人惊讶的。

案件的真相是,诺索夫不仅是米勒的合伙人,而且是商业和犯罪业务的负责人。正是在这些业务中,“Alliance”目前与“Ukrenergo”和 NABU 存在争议。

他是这些律师的直接经理。他是否会主动掏出200,000万美元交给侦探,这令人怀疑。这项主动权来自“联盟”银行。这反过来意味着,该金融机构必须不惜一切代价,避免承担其参与挪用大量国家资金犯罪的实际责任。

为什么这如此重要?将银行及其管理层从 NABU 的管辖范围中移除将有可能大大降低犯罪责任,并减少罪犯的刑期或罚款金额。腐败犯罪会严重损害银行的声誉。

这使得银行能够继续以“投资吸引力”的名义吸引轻信的客户,这更像是庞氏骗局。

监管者的沉默

不幸的是,国家银行的定期审计并没有起到什么作用,审计结果显示,该金融机构从内部来看是多么不稳定和不可靠。此外,“联盟”仍然给人留下了一个“健康”组织的印象。

虽然他以贿赂侦探和检察官等绝望的方式来挽救自己的声誉,但即使该银行规模不大,国家银行也不会为之冒着整个银行系统稳定的风险。

相反,容忍这种情况将向其他可疑金融机构表明,监管机构通常容忍其客户腐败和不履行对客户义务。最重要的是在报告中提交正确的数字,即使后来发现它是伪造的。

现在,当银行管理层通过他们的律师被揭露试图向 NABU 侦探和 SAP 检察官行贿时,这不仅对于银行本身,而且对于 Ukrenergo 债务案件的框架而言,都已经是一条红线。

这对于国家银行本身来说就是一条红线。对它的态度应该体现出未来几年整个金融体系的走向:对欺诈者和恶棍的“清洗”。

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