Ablyazov事件：'史诗规模的欺诈'

随着哈萨克斯坦当局在哈萨克斯坦当局逃亡九周年之际，涉及逃犯贪污的Mukhtar Ablyazov跨国法庭案件大量涌现，并没有减少的迹象。 在一个从制度上的厌恶到解决英国的盗窃行为的传奇故事中，到美国总统唐纳德特朗普阴暗的商业伙伴，穆克塔尔阿布利亚佐夫这个阴暗的世界甚至让他的家人在中非共和国进行了一次进站，外交护照。 然而，尽管英国法院仅对英国法院作出判决，总共为4.9十亿美元，离他逃离英国近6年时间，以避免因藐视法庭而同时犯三次22月刑，但Ablyazov仍然是一个自由人，在法国过着高尚的生活。同时哀叹他的困境是一个简单的“政治迫害”案例。

最近几轮针对Ablyazov的诉讼地点包括伦敦，里昂，阿斯塔纳，洛杉矶和纽约的诉讼。 在英国，JSC BTA银行提起的一起案件指控Ablyazov的女婿Ilyas Khrapunov策划了一起“违反法庭命令的阴谋”，以阻止执行针对Ablyazov的冻结令。 在法国，法官的电话遭到黑客攻击的后果以及法国最高行政法院作出的决定，十二月份2016的Conseil d'Etat推翻针对Ablyazov的引渡令，继续轰轰烈烈。 在纽约，Khrapunovs的立场指控洗钱的方式是颠覆特朗普苏豪公寓，这个问题很可能出现在穆勒的调查中。 在哈萨克斯坦，与此同时，在最近Ablyazov缺席20多年因贪污和滥用职权而被判处监禁的情况下，10月份2017检察长办公室重新审理了一起涉及Ablyazov谋杀富有对手的案件。

那么这位罪犯的主谋是谁呢？据称这名男子命令刺杀他以前的商业伙伴，并且犯下了犯下“以史诗般的规模欺诈“？

Mukhtar Ablyazov出生于哈萨克斯坦南部的1963，家庭手段有限，毕业于莫斯科工程和物理研究所。 重组改革当时苏联的成就正在得到根本的重新评估。 随着变革的风向，导致寡头们在苏联崛起，阿布利亚佐夫放弃了在核物理领域的职业生涯，以接纳新的狂野西部资本主义。 在允许哈萨克斯坦私营企业通过立法后的几周内，Ablyazov在十二月份的1992注册了一家销售传真机，复印机和电脑的公司。 他迅速发起了大量的业务，他着手吸引精英投资他的阿斯塔纳控股银行，这是该国首批获得私​​人银行业务许可的机构之一。 在1998和一个投资者财团中，Ablyazov获得了一笔贷款，用于购买Bank Turan Alem银行 - 后来成为BTA银行 - 在私有化拍卖中以$ 72 million的降价费用进行拍卖。一个乡下男孩变成了克莱普特拉

几乎在同一时间，Ablyazov被任命为国有哈萨克斯坦电网运营公司（KEGOC）的负责人，并被任命为哈萨克斯坦能源，工业和贸易部长。 一年之内，KECOG的收入下降了12的百分比，53的百分比增加了开支，1999在他被任命为哈萨克斯坦航空公司首席执行官时重复了这种模式，迅速资产剥离该公司破产。 在2002阿布利亚佐夫组建了反对总统努尔苏丹纳扎尔巴耶夫的反对党之后，他被判入狱，据称是因为滥用政府职位，一年后又重新出现，宣布不参加政治冒险。

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2005 Ablyazov在通过受益所有权安排保留了BTA的利益后，在其前任Yerzhan Tatishev死亡之后成为该银行的董事长，当时他被裁定为一场怪异的狩猎事故。 收回他最初的声明，11月2017，Muratkhan Tokhmadiyev，当时承认拍摄Ablyazov从前的商业伙伴的人告诉阿拉木图的一家法院：“每次我遇到[Ablyazov]，他都认为Yerzhan不能立即保存或支持他的话...他提议通过实际消除Yerzhan来解决这个问题。 这将发生在狩猎之旅，看起来像一个意外的死亡。 事情就这样发生了。“

作为BTA的主席，Ablyazov现在可以自由地从哈萨克斯坦最大的零售银行开始汇集资金。 这主要是通过向整个前苏联的房地产交易发放贷款，以及通过壳牌公司网络传递的贷款来完成的。 在BTA总部的一个单独的高安全部门作为银行在银行内运营，在2005和2009之间至少获得了价值8亿的贷款，主要是对没有抵押品的邮箱实体，以Ablyazov持有的避税天堂为基础重要但几乎完全是匿名的所有者权益。 在金融危机和Ablyazov从他的家乡逃离到英国寻求庇护之后，哈萨克斯坦当局的审计发现了这个巨大的黑洞。 总共， 超过一千家公司 到目前为止，Mukhtar Ablyazov在世界范围内确定了一个有益的利益，从海洋水族馆到着名的Facebook Trading Limited。

壳内的壳

为了混淆资产的下落，许多这些离岸实体以借贷为基础进行工作，将资金转移给第三方，从而无法收回。 这方面的一个例子就是通过一家名为喜达屋合同有限公司的塞舌尔公司提供的BTA抵押品$ 118，其实益所有人是设在英属维尔京群岛的Somerset Projects IHC，该公司在拉脱维亚持有其银行账户。 喜达屋随后收到了位于英属维尔京群岛的Archeston Solutions Inc公司股份中的99股份，后者又控制了99在莫斯科的一家名为Business Engineering的企业，该企业在莫斯科拥有另一家名为Central Engineering的企业。 然后喜达屋和萨默塞特借给塞浦路斯的Jollawood Trading $ 25 million，然后将这笔资金存入Central Engineering。

如果这听起来不可思议，那是因为它应该是。

在一个更简单的例子中，$ 1十亿从BTA转移到三家公司，以新钻探设备的贷款为借口，借此探索里海Mertviy Kultuk油田。 由于贷款协议中规定的钻机类型尚未发明，油田至今尚未开发。

9月份，2005在伦敦成立了名为亚历山大·乌多文科（Alexander Udovenko）名下的投资控股公司Eastbridge Capital。 当代表BTA的律师事务所Hogan Lovells要求查看Eastbridge的计算机记录时，他们被告知，该公司 - Ablyazov将其资产转移到世界各地的枢纽 - 已被“卖出一英镑”，并且其记录永远丢失。 然而，当调查人员在1月份的2011上跟随Ablyazov的姐夫Salim Shalabayev到伦敦北部的一个存储单元时，搜索令使他们能够揭示25盒子文档的缓存和一个硬盘驱动器，详细描述了许多Ablyazov的攻击壳公司。 他在俄罗斯因730万美元欺诈而参与其中，Udovenko早已失踪。 他的下落至今仍未知。 东桥资本后来以Euroguard Assets Limited的名义在塞浦路斯重新出现。

来自反盗版非政府组织的罗曼·鲍里索维奇，ClampK采访了 外交官 关于阿布利亚佐夫的空壳公司以及这些被声称的受益所有者中的一个是死酒和一个彻头彻尾的前士兵，他们对这个问题一无所知。 “显然，他没有全力以赴，”鲍里索维奇说。 “这是他的会计师和律师，他们会知道关键要素的位置。 有时这些公司是因为你希望它们成为一个所有权链而创建的，所以可以设立五家公司只是为了拥有另一家公司。 这就是事情的运作方式......因此几乎没有办法将个人与公司联系起来。 至于[受益所有者]，它很容易完成。 这些文件 - 特别是与无家可归的人 - 他们出售，丢失或窃取他们的护照然后，你知道的下一件事，他们成为所有者。 他们开辟了各种各样的公司。 这种情况发生了很多。“

“犬儒主义，机会主义和迂回”

尽管阿布利亚佐夫在英国获得了庇护，但他在位于Highgate的Billionaire's Row上成为华丽的Carlton House--他后来被认定是其所有者之一 - 四家英国房产之一 - 他的麻烦随后以BTA Bank对他提起的诉讼形式出现。 事实上，这是他对英国房地产的双重交易，这导致了阿布利亚佐夫自己进行了诽谤，奈杰尔泰尔大法官发现他“藐视法庭“试图隐瞒这些资产。

被判处监禁22个月，Ablyazov很快再次出逃，这次是来自英国的司法。 尽管逮捕令已经发出，他的照片被放置在机场监视名单上，但他设法逃到了法国。 民事蔑视在英国不是可以引渡的罪行。

在他缺席的情况下，11月2012和3月2013之间，英国法院通过4.2十亿美元判决Ablyazov，主审法官Maurice Kay观察到：“很难想象商业诉讼当事方会采取更多的玩世不恭，机会主义和对于法庭命令的影响力比Ablyazov先生还要大。“只有英国法院对Ablyazov判决的4.9十亿美元判决中的一小部分物理上得到了恢复。

在众多受阿布里亚佐夫（Ablyazov）痛苦的英国机构中，苏格兰皇家银行（RBS）遭受了逾1.8亿美元的损失，苏格兰皇家银行随后被英国纳税人纾困。 查尔斯·范·德·列乌（Charles van der Leeuw），着有《 阿布利亚佐夫和哈萨克族的士兵告诉 外交官，“苏格兰皇家银行从收购ABN AMRO的资产中继承了BTA愚蠢的投资。”

“这些资产过去和现在都是风险承担的，”他说，“这意味着违约可以将其变为负债。 没有人能告诉我，荷兰银行在获得这些资金时并不知情。 没有人能告诉我，苏格兰皇家银行从荷兰银行接管他们时并不知情。 在这个过程中很难证明回扣，但鉴于RBS和其他资助者轻松接受他们的发型，它绝对不能通过气味测试。 如果BTA声称资金通过Ablyazov的网络消失了，它应该努力向RBS和其他人提出索赔，让他们共同对盗窃负责。“

在伦敦及其周边地区，Ablyazov的四处房产成功收回资产。 经过多年的法庭斗争，这些资产出售所得的收益是BTA第一批看到的基金。 透明国际在3月份发布的研究报告2017在伦敦单独标识了40,000物业，价值总计达到6几十亿美元，这些物品由具有“可疑财富”的个人购买，但这一成功本身并不多见。

“我们的研究表明英国拥有数十亿英镑的腐败资产，”透明国际英国政策总监Duncan Hames告诉他们 外交官。 “我们承认起诉跨国腐败案件的挑战，但希望英国当局充分参与调查与英国有关的全球洗钱案件的任何方面。”

Global Witness的资深活动家Naomi Hirst说：“自从巴拿马论文以来，这已经是18个月了，当时看起来好像政府确实注意到并认识到问题的严重性以及英国在这方面的作用。”

她说：“在巴拿马论文之后，”国际反腐败峰会由戴维·卡梅伦在这里主持......在峰会上，政府承诺会提交一份登记册，以揭示在这里拥有物业的海外公司的真正所有者......在18已经过去的几个月里，我们又是一系列泄密事件，但实际上我们没有看到英国政府采取有意义的行动。“

在法国里维埃拉的逃犯

在离开英国后，阿布利亚佐夫躲藏起来，在法国南部的豪华别墅之间移动。 此后不久，在2012后期，Yelena Tyshchenko这个名字开始出现在与Ablyazov案有关的法律文件上。 一名乌克兰律师Tyshchenko在伦敦Old Broad Street的42塔的东桥资本总部花费了越来越多的时间。 Tyshchenko当时最终决定与丈夫分居，在离婚请愿书中提到的那个人就是Mukhtar Ablyazov。

7月中旬，2013在迅速驳回了Ablyazov在伦敦高等法院提起的诉讼动议后，BTA雇用的调查人员将Tyshchenko拖到尼斯的一栋别墅，在那里她变成了一件轻薄的衣服，然后开车到戛纳附近的第二所房产。 经过17数月的紧张搜索之后，Tyshchenko带领侦探们直奔Ablyazov--在这个时候，国际刑警组织的红色通告的主题 - 通过在床上放置鲜花的窗帘上发现了他，为他的情妇的到来做准备。 在接下来的两个星期里，调查人员 - 一个穿着比基尼，另一个穿过主别墅附近的一个路口不停地来回走动 - 放在Ablyazov身上。 31号7月，法国特种部队冲进了这个处所。 Ablyazov将在接下来的三年中被拘留。

一个月后，莫斯科一家酒店因为“洗钱”和洗钱而被捕，Tyshchenko继续对她的前情人作证，以换取大赦起诉。 在一年内，Tyshchenko被任命为乌克兰政府反腐败工作组的负责人，尽管她很快因未能透露她在英国和法国的房地产交易而被解雇。

在接下来的三年里，他大部分时间都被关押在Fleury-Mérogis监狱中，Ablyazov继续抗议他的无辜。 “一切都是不真实的。 一切都是在哈萨克斯坦制造的，“他告诉法国艾克斯普罗旺斯地区的法院。 “我相信我因政治原因而受到迫害。”代理法国国家司法部长Solange Legras告诉法庭，Ablyazov应该被视为一个“大规模的罪犯......当你有这么多钱时，你可以买东西，但是你不能买法国司法系统。“

1月2014，法院批准了俄罗斯的引渡请求，在那里Ablyazov被通缉总计$ 4.5十亿的欺诈。 上诉法院维持了这一裁决，当时的总理曼努埃尔瓦尔斯在2015签署了一项引渡令。 然而，9十二月份，2016委员会推翻了以前的所有裁决，理由是引渡请求是出于政治原因。 “法国必须避免将一个人引渡到一个有严重理由认为他或她将面临遭受酷刑危险的国家，”联合国酷刑问题特别报告员尼尔斯梅尔泽在裁决前几天辩称。

在一次书面采访中，BTA银行的一位代表将法院的判决描述为“完全出乎意料”，表达了他们的“惊讶和失望”。尽管这种司法逆转背后的逻辑依然神秘，但引用不愿透露姓名的情况专家更广泛的地缘政治关切和法俄关系中的低点是决定背后的关键因素。

通往苏荷的丝绸之路

正是通过他们邪恶的房地产交易，Ablyazov及其同伙卷入了美国的合法战争。 在他担任主席期间，BTA与丝路集团合作投资项目，该公司牵涉到巴拿马文件中披露的涉嫌财务欺诈行为。 丝绸之路集团与特朗普组织达成协议，授权特朗普品牌在格鲁吉亚第比利斯和巴统开展两项奢侈品开发项目，该协议仅在唐纳德特朗普出任总统时才被取消。 双方之间的关系可能会受到联邦调查局（FBI）主任罗伯特穆勒对特朗普竞选和俄罗斯之间可能勾结的调查的影响。 特朗普的律师表示，“房地产交易将超出合法调查的范围”，特朗普本人的态度更加坦诚。

正在调查的另一个主题是Bayrock集团，特朗普组织与亚利桑那州，佛罗里达州和纽约的项目合作。 在公司开发曼哈顿特朗普苏荷项目期间，阿利亚佐夫的公婆，阿拉木图前市长维克托赫拉普诺夫和他的电视女主播妻子莱拉及其儿子伊利亚斯参与了拜罗克公司的工作。 法庭文件与特朗普的助手费利克斯·萨特（Felix Sater）有过合作关系，后者曾在酒吧斗殴和黑社会性质的股票欺诈中刺杀一名男子，并向Khrapunovs开了三个公寓。 Khrapunovs目前是纽约和洛杉矶民事诉讼的对象。 在2016中，卢森堡投资公司前董事Nicolas Bourg称，Triadou SPV SA证实该业务属于Khrapunovs，他指示他在提起诉讼后将资金从美国转移出去。 博格接着证明，赫拉普诺夫和阿布利亚佐夫混合投资，利用空壳公司混淆了他们在美国及其他地区的房地产交易的性质。

回到2005，唐纳德特朗普授予贝洛克在莫斯科建设特朗普国际酒店和塔楼的独家权利，这是一项他将获得重大股份的合资企业。 与特朗普最近声称的直接矛盾，调查人员发现的电子邮件显示，在竞选期间，萨特和特朗普组织的律师迈克尔科恩正在莫斯科积极争取在莫斯科的酒店交易。 毫不奇怪，特朗普曾试图远离任何不法行为。 “如果他现在坐在这个房间里，我真的不会知道他长得什么样子，”特朗普在2013中对Sater说，尽管有太多的照片显示他们在一起。 “我们的男孩可以成为美国总统，我们可以设计它，”Sater 热情洋溢的电子邮件 迈克尔科恩 “我会让普京的所有团队都参与其中，我会管理这个过程。 我将让普京接受这个计划，我们将让唐纳德当选。“

在政治上玩

几乎不可避免地，这个纠结的故事导致整个回到伦敦，在那里寻求冻结Ilyas Khrapunov资产冻结命令的诉讼作为他岳父的代理，自6月2017以来一直在运动，尽管 直到1月份2019才会开始试用。 根据BTA银行的代表，Khrapunov担任Ablyazov贪污计划的良心帮助，“没有理由怀疑......英格兰和威尔士商业法院发布了一项决定，要求Ilyas Khrapunov提供以前施加的所有数据披露令......他代表Mukhtar Ablyazov管理他的资产和资产的信息，但他拒绝这样做。 此外，法院命令伊利亚斯赫拉普诺夫支付世行招致的法律费用。“目前，英国和美国法院对他的司法管辖权进行质疑，企图阻挠法律程序，伊利亚斯赫拉普诺夫也是引渡请求的对象。乌克兰在瑞士。

与此同时，对于阿布利亚佐夫而言，他继续将自己视为一个反对派人物，并且反对他的政治动机也起到了很好的作用。 “Ablyazov既不是第一个也不是最后一个使用'政治受害者'的标签，”BTA银行的代表告诉他们 外交官。 “作为'政治受害者'，他当然希望主要在西方司法管辖区免受法律的保护。 Ablyazov根本没有其他选择，只能坚持这一道防线。“

欧洲议会的英国议员朱莉沃德是致国际刑警组织的一封信函的签署国之一，该信件涉及针对“有政治动机”的阿布利亚佐夫的案件。在一份声明中，环境保护部的议会助理说：“Ablyazov拒绝透露他的资产给伦敦法院援引纳扎尔巴耶夫政权迫害其同伙的风险。 因此他被控“藐视法庭”，结果他被判处22数月的监禁。 在被包括英国警方在内的多个来源多次被绑架或暗杀的风险警告后，他被迫离开英国。“

在对Ablyazov声称他被迫使用海外保密的说法进行了新的阐释的同时，这个论证既掩盖了事件的发生时间，又掩盖了事件的时间表。 首先，根据Teare法官的说法，Ablyazov以“虚假”告知法庭蔑视与谎言有关的判决，以欺骗法庭认为他不是英国房地产的唯一实益拥有人。 其次，虽然Ablyazov确实收到了大都会警察的所谓奥斯曼警告，通知他暗杀和绑架威胁，但是在1月份的29，2011上发布了这个警告。 在他逃离该国之前一年多就会过去。

今天，他在法国的别墅里，Ablyazov继续通过公开对话基金会等非政府组织对他的“迫害”抱怨，他的活动，2017在11月份在欧洲议会举行的一次会议的报告，是由“被标记和“但在这种情况下真正的失败者是受到Ablyazov活动打击最大的人：看到他们的退休基金消失的哈萨克斯坦养老金领取者和阿拉木图的一些30,000购房者投资了从未建造的房产。 BTA银行表示，在这些不透明的案例中，1.4十亿美元已被追回至今。 目前估计Mukhtar Ablyazov贪污的总金额超过10十亿美元。

Stephen M. Bland是一位专注于中亚和高加索地区的自由记者和作家。