＃欧泊尔：毒贩通过加密货币和信用卡洗钱X百万美元

由欧洲刑警组织协调，由西班牙瓜迪亚民警组织，在芬兰当局和美国国土安全调查局的支持下进行的“郁金香滩布兰卡行动”已经逮捕了11名逮捕者和137名个人。 犯罪团伙成员洗劫了其他有组织犯罪集团赚取的钱，这些犯罪集团通过使用信用卡和加密货币赚钱来出售毒品。

贩毒者联系了西班牙犯罪分子，以洗劫从其非法活动中获得的钱。 他们用现金提取了非法所得，然后将其分成少量，存入成百上千的第三银行帐户，这是一种犯罪方法，称为 蓝精灵。 由于现金已经在金融系统中流通，因此仅需要将犯罪分子的钱转回哥伦比亚的毒贩。

信用卡和交易加密货币

调查显示，犯罪分子获得了与存有犯罪收益的银行帐户关联的信用卡。 然后，某些罪犯用信用卡前往哥伦比亚，并从银行帐户中提取了几笔现金。

一旦罪犯认识到现金提取和银行操作很容易追踪，他们便改变了洗钱方法，转而使用加密货币，主要是比特币。 由于与芬兰当局的合作，警察得以发现当地的比特币交易所设在芬兰，并收集了有关加密货币交易所持有的嫌疑人的所有信息。 犯罪分子使用交易所将其非法收益转换为比特币，然后将加密货币更改为哥伦比亚比索，并在同一天将其存入哥伦比亚的银行帐户。

使用了174个银行帐户

这次行动的结果是，西班牙瓜迪亚民警进行了八次搜查，没收了几台计算机，设备和用于作案的设备，例如钱袋或点钞机。 逮捕了11个人，正在调查137人。 调查显示，犯罪嫌疑人的存款超过 €使用8个银行帐户提供174万现金。

欧洲刑警组织通过提供分析和业务支持并促进实时信息交流来支持调查。 随着越来越多的加密货币用于资助和开展犯罪活动，欧洲刑警组织将继续在各成员国之间及其他地区进行协调，以有效应对这一日益严重的威胁。 欧洲刑警组织组织了专门的培训课程，以协助执法人员确定有组织犯罪网络对加密货币的使用。

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