#RussianLaundromat-欧盟的肮脏钱

自从故事在2017年首次引起全球关注以来，关于俄罗斯自助洗衣店的消息已经不复存在，但仍在继续认真调查如何从俄罗斯洗钱超过21亿美元（一些估计表明实际数字可能是80亿美元）进入一些世界上最大的金融中心， 写科林·史蒂文斯。

A 最近的一篇文章 报道称，俄罗斯领先的商人，前索契市副市长和莫斯科市官员Ruslan Rostovtsev涉嫌参与全球洗钱计划。

俄罗斯矿业大亨罗斯托夫采夫（Rostovtsev）最近几个月一直在俄罗斯，希腊和塞浦路斯的法律案件中处于中心地位，据报道发现他的公司Grandwood Systems被发现卷入了世界上最大的洗钱丑闻之一据称，该公司已通过这笔交易转移了超过400亿美元，其中有50万美元通过了一家拉脱维亚银行Trasta Komercebanka的一个帐户转移，此后因与洗衣店的联系而闻名，该银行已停止营业。

根据 行政管理不善与欧洲腐败运动罗斯托夫采夫（Grandwood Systems Ltd.）属于罗斯托夫佐夫（Lostovtsev）要求拥有塞族官方法庭文件的所有权的公司，似乎只是他所拥有的一系列公司的代表之一，据称该公司代表众多个人（包括来自附件中的克里米亚的俄罗斯铁路公司和顿涅茨克人民民主共和国的代表。 他与顿涅茨克地区的联系并不新鲜， “福布斯” 去年他报告说这是他与分离主义地区的关系的规模，他获得了外交部的表彰。 他涉嫌从该地区再出口煤炭，据报道将煤炭运回俄罗斯，然后以俄罗斯煤炭为幌子将其运往国际。

该新闻发布之后，这一消息不足为奇。 黑收银机 据说他曾行贿过的人的名字，据称他的企业和政府部门 “存款” 金钱和涉及的金额。 在审理罗斯托夫采夫的案件时，塞浦路斯法院已在世界范围内冻结了罗斯托夫采夫的资产。 向法院提交的文件显示，他利用塞浦路斯注册的企业来传播 进出英镑13.3万 各种Grandwood Systems Ltd.

俄罗斯自助洗衣店通过摩尔多瓦，爱沙尼亚和拉脱维亚的银行，从俄罗斯将脏钱转移到包括英国，德国和法国在内的几个欧盟国家。 面对俄罗斯与西方之间日益紧张的局势，鉴于斯克里帕尔（Skripal）中毒事件，这只会进一步对抗问题。

英国广播公司的热门节目 McMafia该网络的前任外国通讯员米莎•格兰尼（Misha Glenny）着有这本书，他强调了伦敦作为俄罗斯肮脏钱财之乡的日益普及。 伦敦金融市场的规模和全球影响力，以及对俄罗斯人的吸引力，使英国具有显着优势，使其可以对克里姆林宫施加实质性影响。 因此，英国政府强加了对客户的了解（KYC）的要求，并实施了无法解释的财富指令（UWO），以迫使个人披露其财富来源。

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其他几个欧洲国家也纷纷效仿，这些步骤正在慢慢开始产生影响，但是还需要做更多的工作，以确保几乎像州一样的通过欧洲输送脏钱的政策成为一种不便现象，而不是一种国家安全问题。

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