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#OLAF调查发现＃希腊的研究资金欺诈

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发布时间

4年前

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对于欧洲反欺诈办公室（OLAF）而言，预见到的用于研究的欧盟预算保护一直特别重要。 OLAF的调查人员发现了涉及希腊科学家及其国际研究人员网络的复杂欺诈行为。

该案涉及欧洲研究理事会执行机构（ERCEA）向希腊大学提供的约1.1万欧元的赠款。 这笔钱打算用于资助一个有前途的年轻科学家开展的研究项目，该科学家的父亲受雇于有关大学。 据说该项目在希腊科学家的领导下由来自世界各地的40多名研究人员组成。

OLAF在发现国​​际研究人员据称是如何获得报酬时首先变得可疑。 支票是以个人研究人员的名义签发，然后存入有多个受益人的银行帐户。 当发现支票由首席科学家亲自存入银行帐户时，人们的怀疑增加了。

OLAF的调查小组决定在有关大学进行现场检查。 尽管首席研究员试图阻止调查，并在希腊国家执法机构的帮助下提供了访问银行帐户和OLAF自己的数字取证调查的能力，但OLAF能够弄清欺诈背后的真实故事。

发现了确凿的证据，这表明首席科学家已经建立了用来“支付”国际研究人员的银行账户，并使自己成为这些账户的共同受益人，以便获得这笔钱。 OLAF遵循了财务线索，并能够证明这笔大笔款项是由科学家以现金提取的，还是已转入她的私人帐户的。 OLAF与许多据说参与该研究项目的研究人员进行了联系。 他们都没有人知道他们的名字与该项目相关联，也不知道以他们的名字开设的银行帐户或向他们付款的任何知识。

OLAF总干事VilleItälä表示：“这项调查再次证明了能够访问银行记录以成功打击欺诈的重要性。 据称参与该项目的研究人员网络的庞大规模和规模，对OLAF的研究人员构成了真正的挑战。 他们访问和验证据称来自世界各地的研究人员的帐户的能力是深入探究这种企图欺骗欧盟预算的重要因素-这可能会对善意的声誉产生重大不利影响研究人员，他们的名字被用作欺诈企图的一部分。”

这项调查已于去年190,000月结束，并建议ERCEA追回约1.1欧元（据称是向国际研究人员支付的XNUMX万欧元赠款的一部分），以及向国家当局追讨有关人员的司法程序的建议。

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OLAF的任务，任务和能力

OLAF的使命是通过欧盟资金发现，调查和制止欺诈行为。

OLAF通过以下方式实现其使命：

  • 对涉及欧盟资金的欺诈和腐败行为进行独立调查，以确保所有欧盟纳税人的钱都用于可以在欧洲创造就业和增长的项目；
  • 通过调查欧盟工作人员和欧盟机构成员的严重不当行为，为增强公民对欧盟机构的信任做出贡献；以及
  • 制定健全的欧盟反欺诈政策。

在其独立调查职能中，OLAF可以调查与影响欧盟经济利益的欺诈，腐败和其他违法行为有关的事项：

  • 欧盟所有支出：主要支出类别是结构性基金，农业政策和农村；
  • 发展资金，直接支出和外部援助；
  • 欧盟某些地区的收入，主要是关税，以及；
  • 怀疑欧盟工作人员和欧盟机构成员的严重不当行为。

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