洗钱：公司所有者列出打税犯罪和恐怖融资

公司的最终所有者必须在欧盟国家/地区的中央登记册中列出，并根据经济和货币联盟认可的欧洲议会/欧洲理事会协议，向当局和诸如记者等具有“合法利益”的人开放事务委员会（如图）和公民自由委员会于周二（27月XNUMX日）举行。 新的反洗钱指令旨在帮助打击洗钱，税收犯罪和恐怖主义融资。 还批准了更容易追踪资金转移的新规则。

 第四项反洗钱指令（AMLD）将首次使欧盟成员国有义务对公司和其他法人实体以及信托的最终“实益”所有者进行中央信息登记。 （“受益人”所有人实际上是拥有或控制公司及其活动，并最终授权交易，而不论这种所有权是直接行使还是由代理行使）。

这些中央寄存器并没有设想在欧盟委员会的初步建议，但被包括在谈判的欧洲议会议员。 该文还要求银行，审计师，律师，房地产经纪人和赌场等等，要更加警惕他们的客户取得了可疑交易。

“合法权益”访问

中央机构及其金融情报部门（不受任何限制），“有义务的实体”（例如履行“客户尽职调查”职责的银行）以及公众（尽管公众可以通过以下方式访问）都可以访问中央登记簿：要求提出请求的人进行在线注册，并支付行政费用）。

要获取注册表，无论如何，一个人无论如何都必须在涉嫌洗钱，恐怖分子融资以及可能有助于筹资的“上游”犯罪中表现出“合法利益”，例如腐败，税收犯罪和欺诈。

这些人（例如，调查记者）可以访问诸如受益所有人的姓名，出生的月份和年份，国籍，居住国家和所有权详细信息等信息。 对成员国提供的访问的任何豁免只有在“特殊情况下，视情况而定”才有可能。

广告

信托的中央注册信息将仅由当局和“义务实体”访问。

欧洲议会还插在修订AMLD文字的若干规定，以保护个人数据。

特别措施“政治暴露”的人

该协议还阐明了有关“政治人物”的规定，即因国家元首，政府首脑，最高法院法官和最高法院法官等政治职位而比正常人有更高腐败风险的人。议会及其家人。

哪里有这样的人高风险的业务关系，更多的措施应该到位，如建立财富，涉及资金来源的来源，说的文本。

跟踪资金转移

欧洲议会还批准了一个草案“资金转移”的规定，其目的是提高收付款人及其资产的可追溯性交易。

接下来的步骤

这两项交易尚需获得全体议会（三月或四月）和欧盟部长理事会的批准。 届时各成员国将有两年时间来调换反洗钱指令转化为本国法律。

钱洗钱每年达全球GDP的2-5％。

反洗钱案表决结果：87票赞成，XNUMX票反对，XNUMX票弃权

资金转移案表决结果：83票赞成，XNUMX票反对，XNUMX票弃权

报告员在第四反洗钱指令：KrišjānisKariņš（EPP，LV），为经济和货币事务的委员，和Judith Sargentini（绿色/ EFA，NL），为公民自由，司法和内政事务委员会。

资金转移监管报告人：经济与货币事务委员会的Peter Simon（S＆D，德国），以及公民自由，司法和民政委员会的Timothy Kirkhope（英国ECR）。

主持人：公民自由，司法和内政委员会的Claude Moraes（英国S＆D）和经济和货币事务委员会的Peter Simon（S＆D，DE）。

该协议在第四反洗钱指令文本

分享此文章：