跨境现金流动：加强反恐和犯罪检查

新规则废除了 第一现金管制条例 （CCR） 从2005年开始，要求个人在离开或进入欧盟时申报超过10,000欧元的款项。 欧洲议会议员希望弥补犯罪分子利用的漏洞，例如在不同成员国处不同的刑罚，总和不超过申报门槛的金额或使用现行规则未涵盖的转移价值手段。

为了防止犯罪收益重新进入经济或将资金用于非法活动，环境保护部同意：

• 将“现金”的定义扩大到包括黄金，宝石和金属以及匿名的预付费电子现金卡；
• 如果怀疑犯罪活动，使当局能够暂时扣押低于10,000欧元门槛的现金；以及
• 强制披露货物发送的“无人陪伴”现金。

欧洲议会议员还要求欧盟委员会起草立法，以使各成员国对现金控制的处罚趋于一致，并研究在2019年前建立联盟金融情报部门的可能性。

该法律草案于星期一晚上以55票对XNUMX票，XNUMX票弃权获得通过。

马迪德尔沃 联合报告员（S＆D，LU）说：“大笔现金，无论是钞票还是金条，经常被用于犯罪活动，例如洗钱或恐怖主义融资。 通过这项立法，我们为我们的当局提供了必要的工具，以改善与这些罪行的斗争。 中心点是他们可以快速访问进行调查所需的所有信息。 因此，我们要求将它们的数据交换系统互连起来，并再次呼吁建立欧盟金融情报部门。” 胡安·费尔南多·洛佩斯·阿吉拉尔 （S＆D，ES）说：“我们试图在此工具之间取得适当的平衡，该工具旨在在内部市场的基础上加强对通过欧盟外部边界的跨境现金的控制，并保护合法权益。 因此，使其成比例。”

接下来的步骤

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在欧洲议会议员开始与欧盟政府进行谈判之前，该案文仍需获得议会整体的批准。

目前，每年约有100,000个现金控制申报单，总计60到70亿欧元。 但是，在同一时期，发现了约11,000项侵权行为，金额达300亿欧元。

会员国报告 ISIS恐怖分子经常运送现金金额低于10,000欧元（约合7.000欧元）的门槛，以避免被发现。

尽管诸如比特币之类的虚拟货币带来了高风险，但这些并未包括在“现金”的定义中。 这是因为海关当局缺乏监视它们的资源。