欧盟委员会采用新的反洗钱和反恐融资制度较弱的第三国名单

委员会通过了新的23第三国名单，这些国家在反洗钱和反恐融资框架方面存在战略性缺陷。 该清单的目的是通过更好地防止洗钱和恐怖主义融资风险来保护欧盟金融体系。 由于上市，欧盟反洗钱规则所涵盖的银行和其他实体将被要求对涉及这些高风险第三国的客户和金融机构的金融业务进行更多检查（尽职调查），以更好地识别任何可疑的资金流动。

在一个新的基础上 方法，这反映了5更严格的标准^th 自7月2018起生效的反洗钱指令，该清单已经过深入分析。

司法，消费者和两性平等专员维拉·朱罗瓦（VěraJourová）说：“我们建立了世界上最严格的反洗钱标准，但我们必须确保其他国家的肮脏钱不会流入我们的金融体系。这是有组织犯罪和恐怖主义的命脉。我请所列国家迅速纠正其缺陷。委员会随时准备与它们密切合作，以谋求我们的共同利益。”

委员会的结论是，23国家在反洗钱/反恐怖主义融资制度方面存在战略缺陷。 这包括金融行动特别工作组和12其他司法管辖区列出的11国家。 今天列出的一些国家已经列入目前的欧盟名单，其中包括16国家。 该清单是在分析的基础上建立的 54优先权辖区这是委员会与成员国协商编写的，并在13十一月2018上公布。

A 新闻稿，以 Q＆A 的网络 宣传册 可在线获取更多信息。 Jourová专员的新闻发布会不久将在 EBS.

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