瑞士检察官在备受瞩目的洗钱案中最新撤退，引发了司法方面​​的关键问题：他们能否胜任？

瑞士法律当局被迫爬上该国最引人注目的洗钱案件之一，这项调查的重点是据称从俄罗斯Otkritie银行盗窃了176亿美元, 写詹姆斯·威尔逊。

据报道，检察官对三名被告处以四个月和五个月的缓刑，并处以3000瑞士法郎的罚款。 “金融时报”。 该报还报道说，这项提议的和解方案已被代表被告个人的律师拒绝。 金融时报 指出，这与瑞士法律当局的做法大相径庭，瑞士法律当局此前曾在这项为期XNUMX年的调查中寻求最高XNUMX年的监禁。 据山姆·琼斯的 “金融时报”，潜在的崩溃“标志着瑞士在复杂金融案件中法治声誉的最新打击”。

Otkritie的伦敦律师，Steptoe and Johnson的Neil Dooley表示，瑞士检察官的提议“令人震惊”，并补充说：“瑞士司法部是否真的想向欺诈者和洗钱者发出一个信号，要求他们将业务拓展到瑞士，他们冒着手腕一巴掌的风险，而不必散布被盗的资金吗？”

英国一家高等法院于2014年裁定，据称从Otkritie盗窃173亿美元是“公然的不诚实行为”所导致的“狡猾且精心策划的欺诈行为”。 。 。 和简单的贪婪”。 随后发生了一起英国刑事案件，并导致该组织的头目英国居民乔治·乌鲁莫夫被判处12年徒刑。 五人之一的谢尔盖·康德拉秋（Sergey Kondratyuk）在2013年宣判有罪，并被判处三年徒刑。 然而，剩下的四个人– Ruslan Pinaev，他的妻子Marija Kovarska，Yevgeny Jemai和他的母亲Olessia Jemai –则在瑞士对他们提起了诉讼。

如果瑞士检察官施加的制裁足够小，则可以通过法令对案件提出自己的单方面判决。 然后，被告有十天的时间接受或拒绝该法令。 如果被拒绝，检察官必须决定是进行漫长的程序以进一步在法庭上起诉该案还是完全放弃该指控。 《金融时报》的文章还指出，在调查Otkritie欺诈案时，瑞士当局还早日拒绝对卷入该案的瑞士机构采取任何行动，例如瑞士私人银行Bordier＆Cie。Bordier＆Cie促成了许多交易直到皮纳耶夫（Pinaev）试图关闭他在该公司的账目后，才最终向有关当局提出关切。

英国欺诈案2014年高等法院判决的裁决断言，该银行最初是通过一家巴拿马空壳公司从拉脱维亚银行收取了据称与伦敦欺诈有关的120亿美元，而没有调查这笔钱的表面来源。 稍后，Bordier＆Cie也同意在短时间内同意Urumov，Pinaev和Kondratyuk提取109亿美元现金。 现金立即通过Bordier再次转入三个独立的实体中。 Bordier＆Cie说，该银行未就非涉案方的诉讼发表评论。 “ Bordier＆Cie严格遵守适用于它的所有法律和法规义务”。 皮纳耶夫（Pinaev）和杰麦（Jemai）女士以及杰麦（Ms Jemai）的律师说，他们的客户拒绝了该法令的结论，因此对任何不当行为均无辜。 他们说，如果检察官决定进一步审理，他们准备在法庭上进一步诉讼。

金融时报 皮纳耶夫先生的律师亚历克西斯·梅列什科（Alexis Meleshko）报道说，针对他的客户的案子是基于对瑞士检察官一再未能掌握的“极其复杂”的财务程序的简化而单一的解读。 梅列什科（Meleshko）先生说，他从来不知道拖延这么长时间的案件：“这是一个荒谬的程序，”他说。 Jemai先生的律师Miguel Oural和Jemai女士的律师Jean-MarcCarnicé说，他们的客户拒绝了检察官的法令。

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《金融时报》援引巴塞尔大学刑法学教授马克·皮斯（Mark Pieth）的话说：“瑞士的司法系统目前处于危机之中。” “这不是法律本身。 是机构-检察官，法院。 。 。 他们能完成任务吗？”

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